2024-12-25@01:25:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 88
«شركة وهمية»:
آخر تحديث: 16 دجنبر 2024 - 3:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر البنك المركزي العراقي، يوم الإثنين، معاقبة 49 شركة متورطة بـ”غسل الأموال”، كما حذر من شركات وهمية للتداول والاستثمار.ووجه البنك المصارف بعدم السماح للشركات الـ49 المعاقبة من الدخول في قنوات التحويل المالي الخارجي”.وفي السياق، حذر البنك المركزي المواطنين من وجود شركات وهمية للتداول الإلكتروني.وقال...
وثائق.. المركزي العراقي يعاقب 49 شركة متورطة بـغسل الأموال ويحذر من أخرى وهمية
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بإدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج بقصد النصب والاحتيال على المواطنين في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج والمدير المسئول بذات الشركة لهما معلومات جنائية بإدارة شركة بدون...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المتهمين بإدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج في الجيزة. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل، قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج والمدير المسئول بذات الشركة لهما معلومات جنائية بإدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة بالخارج والكائنة بدائرة قسم...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الاشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص"– كائنة بمحافظة القاهرة) بالنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم...
اعترف متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى شراء الوحدات السكنية التابعة لإحدى الجهات الحكومية عن طريق إنشاء (شركة مقاولات وهمية بمدينة نصر بالقاهرة") وكذا الإعلان عن نشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى. وأضاف أنه تمكن من خلال ذلك من الاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وتسليمهم عقود اتفاق "مزورة" لتخصيص...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (عدد من المواطنين) بتضررهم من ( ملاك إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القليوبية) لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم عن طريق بيع مقابر لهم بدائرة مركز شرطة الخانكة، والتى تم إزالتها بقرار من الجهات المختصة لكونها أراضى استصلاح زراعى ولا يجوز البناء عليها. ضبط 5...
أكد شعبان سعيد المحامي بالنقض، أنه تقدم ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد أحد صفحات «السوشيال ميديا» وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والتي تحمل اسم «Ahmed Ezat» لاتهامهم بالنصب والاحتيال، ونشر إعلان عن عمل فني، بهدف الاستيلاء على أموال عدد من الشباب.وقال سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إنه في الأيام الماضية ورد عدد...
قال شعبان سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، إنه بصدد تقديم بلاغ للأجهزة الأمنية ضد إحدى صفحات "السوشيال ميديا"، وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لاتهام القائمين عليها بالنصب والاحتيال، ونشر إعلان عن عمل فني؛ بهدف الاستيلاء على أموال عدد من الشباب.وأضاف “سعيد، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن الأيام الماضية وردت عدة...
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ الوزارة تعمل حاليا على مراجعة شركات إلحاق العمالة بالخارج، بهدف ضبط الشركات الوهمية للحفاظ على حقوق العمال المصريين في الخارج. إغلاق شركات مخالفة لإلحاق العمالة بالخارج وأوضح أنّه جرى إغلاق 14 شركة مخالفة لإلحاق العمالة بالخارج، وحاليا جار المراجعة لضبط الشركات الوهمية للعمالة المصرية. وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس...
وفاة رجل مسن قهرا على أمواله بعد النصب عليه من قبل شركة أسهم وهمية دعمها الحوثيين (صورة)
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" في سوهاج، من ضبط صاحب ومدير شركة خاصة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك بتهمة النصب على الشباب من خلال تقديم عقود سفر وهمية. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود معلومات من الإدارة...
قال محمد جبران وزير العمل، إننا بصدد إعلان قانون العمل المنزلي، خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وانخفاض البطالة. وأضاف وزير العمل، خلال جلسة نقاشية باليوم الثالث المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسنعمل على تدريب...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة أول بنها ، والمدير المسئول عنها) . اقرأ أيضا: أب يُنهي حياة ابنته اليافعة بسبب حفل التخرج ! إدارة المرور تُشدد حملاتها لضط المُخالفات المرورية أمن المنافذ يُكثف جهوده في كافة أنحاء الجمهورية وعثر بداخل الشركة على (عدد من...
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي في وزارة الداخلية بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بإنشاء وإدارة (شركة "بدون ترخيص" - كائنة بمحافظة القاهرة ). اقرأ أيضاً.. عقب سيجارة يُسقط مُجرماً بعد 4 عقود من الفرار القبض على سيدة أدارت مركزاً تعليمياً غير مُرخص في الإسكندرية الإيقاع بمُتورط في غسل...
الاقتصاد نيوز - متابعة أظهرت وثائق المحكمة أن خطوط كوانتاس الجوية ضللت نحو مليون مسافر من خلال بيع تذاكر لعشرات الآلاف من الرحلات الجوية التي تم إلغاؤها مسبقا لهم ، مما يسلط الضوء على حجم سوء السلوك الذي ارتكبته الشركة ودرجة الوعي بالمشكلة التي أضرت بالعملاء. في تسوية قضائية العام الماضي ، وافقت شركة الخطوط...
أظهرت انفجارات أجهزة "بيجر" التي كان يحملها مسلحو حزب الله بشكل متزامن في جميع أنحاء لبنان أن إسرائيل نجحت في تحويل التكنولوجيا المتقدمة إلى "حصان طروادة" حديث تستعمله بدقة كبيرة في صراعها المستمر ضد الجماعة المدعومة من إيران.وتنقل صحيفة "نيويورك تايمز" أن إسرائيل لم تعبث بأجهزة "بيجر" التي اشتراها حزب الله وانفجرت، الثلاثاء، في معاقله...
التحقيق في سلاسل التوريد بعد تفجير لأجهزة بيجر أسفر عن سقوط قتلى بلغاريا تفتح تحقيقا بعد احتمال وجود صلة لإحدى الشركات أماكن رؤساء تنفيذيين في النرويج والمجر مجهولة أوسلو، بودابست، لندن- رويترز أصبحت بلغاريا والنرويج اليوم الخميس بؤرتي تركيز جديدتين في عملية تعقب عالمية لتحديد الجهة التي زودت حزب الله بالآلاف من أجهزة...
سرايا - قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، الخميس، إن "إسرائيل" مسؤولة عن تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر)، وأنها استخدمت شركة وهمية لتصدير الأجهزة المفخخة إلى لبنان.وأوردت الصحيفة الأمريكية شهادات 12 موظفاً سابقاً وحالياً في وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات الأمريكيين في هذا الخصوص.وأوضح 3 خبراء في جهاز الاستخبارات، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن شركة...
سرايا - ذكرت الصحيفة، استنادا إلى ثلاثة ضباط استخبارات مطلعين على العملية، أن شركة "BAC" كانت تصنع أجهزة استدعاء عادية لعملاء مختلفين.إلا أن الأجهزة المصممة خصيصا لحزب الله تضمنت بطاريات تحتوي على مادة متفجرة تعرف باسم "PETN". وقد تم شحن هذه الأجهزة إلى لبنان منذ صيف 2022، مع زيادة الكميات المرسلة لاحقا.كما تم إنشاء...
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن شركة تصنيع أجهزة البيجر "بي إيه سي"، التي تتخذ من المجر مقراً لها، والتي صنعت الأجهزة التي انفجرت في أنحاء لبنان، الثلاثاء الماضي، كانت شركة إسرائيلية وهمية. وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير، نقلاً عن 3 مصادر استخباراتية، أن الشركة المجرية وشركتين وهميتين أخريين على الأقل تم...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشفت صحيفة نيويورك تايمز، عن أن إسرائيل أنشأت شركة وهمية لإنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية المزودة بالمتفجرات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.حيث...
أعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي أنشأ شركة وهمية لإنتاج أجهزة الاتصال اللاسلكية المزودة بالمتفجرات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل. وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنّ الشركة الإسرائيلية الوهمية تظاهرت بأنّها شركة دولية لتصنيع الأجهزة.
قتلت أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان، الثلاثاء، 12 شخصا وأصيب نحو 2800 آخرين، بينهم 300 بحالة حرجة، في هجوم استهدف شبكة اتصالات حزب الله، تبعه هجوم آخر أدى إلى استشهاد 20 لبنانية بانفجار أجهزة لاسلكية يابانية الصنع، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة اللبنانية. وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الأجهزة التي انفجرت في...
الحوثيون يواصلون مسرحية محاكمة أكبر شركة أسهم وهمية بعد تحويل أموال المساهمين للخارج (وثائق)
كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة مانديانت الأمريكية للأمن الإلكتروني، التابعة لشركة ألفابت، أن مجموعة قرصنة إيرانية أدارت شبكة من شركات وهمية للموارد البشرية للإيقاع بجواسيس من مسؤولي الأمن القومي في إيران وسوريا ولبنان. وذكر الباحثون أن القراصنة على صلة بشكل ما بمجموعة تُعرف باسم "إيه.بي.تي42"، أو "شارمينغ كيتين" وتعني الهريرة الساحرة، والتي اتُهمت...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمَّن وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة، ويزعم القائم على إدارتها كونها شركة أمن وحراسات خاصة مرخصة من الجهات المعنية وقدرته على استرجاع الديون وفض النزاعات وتأمين المنشآت الخاصة بمقابل مادي. ضبط المتهمين بالفحص وإجراء التحريات، تمكَّن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا...
نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن وجود صفحة لشركة للحراسات الخاصة، ويزعم القائم على إدارتها كونها شركة أمن وحراسات خاصة مرخصة من الجهات المعنية وقدرته على استرجاع الديون وفض النزاعات وتأمين المنشأت الخاصة بمقابل مادي. بالفحص وإجراء التحريات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء شركة "بدون ترخيص" للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين القبض على مدير كيان تعليمي غير مرخص القبض على مُتهمة بالنصب والاحتيال في الجيزة ففي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية...
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج في القاهرة. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام مالك شركة للتسفير للخارج غير مرخصة، يحمل جنسية إحدى الدول، وموظف بالشركة، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم قدرتهما...
أوقفت السلطات الأمنية بتطوان، الاثنين، سيدة يشتبه في تورطها في النصب على كثير من الأشخاص تحت غطاء « شركة سياحية وهمية ». ووضع العشرات من المواطنين شكايات لدى النيابة العامة في مدينة تطوان، وذلك بعد اكتشافهم بحسب تصريحات ل « اليوم24″، أنهم كانوا ضحايا أكبر عملية نصب سياحي من وكالة أسفار وهمية قاموا بالحجز لديها، ليتبينوا بعدها أنه...
الحوثيون يواصلون مسرحيتهم بمحاكمة أكبر شركة أسهم وهمية في اليمن
بغداد اليوم - بغداد كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، حقيقة وجود "شركات وهمية" تحصل على المشاريع الضخمة في العراق.وقال عضو اللجنة محمد الزيادي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن وجود شركات وهمية تحصل على المشاريع الضخمة، هو اتهام دون أي دليل، ويهدف الى تشوية سمعة البلاد خاصة ونحن مقبلين على ثورة استثمارية...
بغداد اليوم - بغداد كشفت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، حقيقة وجود "شركات وهمية" تحصل على المشاريع الضخمة في العراق.وقال عضو اللجنة محمد الزيادي لـ"بغداد اليوم"، ان "الحديث عن وجود شركات وهمية تحصل على المشاريع الضخمة، هو اتهام دون أي دليل، ويهدف الى تشوية سمعة البلاد خاصة ونحن مقبلين على ثورة استثمارية...
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط المتهم بالاستيلاء على نحو 2 مليون جنيه من مواطنين اثنين، بدعوى توظيفها لهما بالمنوفية.تلقى مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، بلاغا من شخصين مقيمين بدائرة المركز، بتضررهما من أحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان، لقيامه بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت مليونين و50 ألف جنيه، بزعم توظيفها لهما...
زنقة 20. الدارالبيضاء يواصل رجل الأعمال السعودي-الإثيوبي محمد حسين العمودي، مالك مجموعة “كورال بتروليوم”، المالكة لأكثر من 67% من رأسمال “سامير” لتكرير النفط، والتي أعلن عن إفلاسها عام 2015، مناوراته اليائسة الرامية إلى ابتزاز المغرب، وذلك بعدما طالب دون وجه حق بتعويضات غير مبررة تبلغ 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، حيث يزعم أنه تعرض...
عبر شركة وهمية.. محتال سعودي يجني 5 ملايين دولار من ضحاياه
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط إحدى السيدات لقيامها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم في شبرا.تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من عدد (22 مواطن ) بتضررهم من (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة القسم) لقيامها بالنصب والإحتيال عليهم.. حيث قامت بإصطحاب المبلغين لمقر إحدى الشركات وطلبت قروض...
رصد – أثير أكدت شركة تنمية نفط عمان بأنه لا صحة لرسائل البريد الإلكتروني الوهمية المنتشرة وانتحالها شخصية فريق إدارة وتسجيل الموردين بالشركة. وأكدت الشركة خلال منشور لها رصدته ”أثير“ بأنها لا تتواصل مع المورّدين بصورة مباشرة، بل عن طريق نظام ساب (SAP). وذكرت بأن للتسجيل ودفع الرسوم، يجب أن يتلقى المورّدون إشعارًا في موقع...
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على الشركات التي تقوم بعرض منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.رصدت أجهزة وزارة الداخلية نشاط تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على الشركات التي تقوم بعرض منتجاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأسلوب إجرامي مبتكر من خلال الاستيلاء على السلع التي تعرضها الشركات على مواقع التواصل...
المناطق_جدةقال مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، إن الأمن العام استطاع ضبط أكثر من 140 شركة حج وهمية في موسم حج هذا العام.وأكد مدير الأمن العام بأن القوات الأمنية جاهزة للتعامل مع كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، ومنع كافة الأعمال التي تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن، إذ إن الأمن العام سيتعامل بكل حزم مع الذين...
أكد مدير الأمن العام في السعودية الفريق محمد البسامي، اليوم السبت، ان الأمن العام استطاع ضبط أكثر من 140 شركة حج وهمية في موسم حج هذا العام. وقال مدير الأمن العام في السعودية ان "القوات الأمنية جاهزة للتعامل مع كل ما يمس الإخلال بالأمن والنظام، ومنع كافة الأعمال التي تؤثر على سلامة ضيوف الرحمن، إذ...
200 عراقي يقعون ضحية شركة وهمية تنفذ رحلات لسوريا
أعلنت وزارة التجارة إحالة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة بعد رصد قيام الشركة بالتظليل من خلال الإعلان عن إمكانية الدخول في الشركة كشريك بدفع قيمة مالية، وقيد اسم الشريك في شركة أخرى، وذلك بالاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي. وقالت إن الشركة أعلنت عبر حسابات مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي دعوتها للاستثمار في...
تصل أرباح الفرد فيها إلى 60 دولارًا يوميًا.. شركة وهمية تختفي فجأة بعد الإيقاع بآلاف الضحايا من المساهمين في صنعاء
الجديد برس: جدد ناشطون اقتصاديون تحذيراتهم لجميع اليمنيين من خطر الوقوع في فخ الشركات والمنصات الوهمية، وذلك عقب خسارة أحد تجار العملات المشفرة “البتكوين” قرابة 70 مليون دولار في ثوانٍ معدودة في عملية احتيال تسمى “تسميم العناوين”، وفق ما ذكره موقع “انفيستينغ” الاقتصادي. وحسب منصة تداول العملات المشفرة “ترانساك”، فإن تنفيذ عمليات احتيال تسميم العناوين...
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة