2024-12-25@13:39:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 89
«شركة وهمية»:
الجديد برس: جدد ناشطون اقتصاديون تحذيراتهم لجميع اليمنيين من خطر الوقوع في فخ الشركات والمنصات الوهمية، وذلك عقب خسارة أحد تجار العملات المشفرة “البتكوين” قرابة 70 مليون دولار في ثوانٍ معدودة في عملية احتيال تسمى “تسميم العناوين”، وفق ما ذكره موقع “انفيستينغ” الاقتصادي. وحسب منصة تداول العملات المشفرة “ترانساك”، فإن تنفيذ عمليات احتيال تسميم العناوين...
مطالبات باعادة الحكومة مراجعة وتدقيق جميع العقود مع الشركات العاملة في حقل عكاز استغرب خبراء اقتصاديون من تعاقد وزارة النفط مع احدى الشركات الاوكرانية غير الرصينة لتطوير حقل عكاز الغازي، في وقت تتصاعد الدعوات المطالبة بمراجعة جميع العقود النفطية ماذا قال خبراء النفط لكادر السومرية؟ تابع التفاصيل في هذا التقرير أعلاه >> انضم الى السومرية...
الاقتصاد نيوز - بغداد أكد رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، أن الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزارة النفط العراقية الشهر الماضي لتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار "وهمية ولا تستطيع التعامل مع حقل ضخم بهذا الحجم". وقال عماد بالك، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة الأوكرانية التي تعاقدت معها وزراة...
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، أنه تم ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، مؤكدة أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية. وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات...
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، أنه تم ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، مؤكدة أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية. إقرأ المزيد للمصريين.. غرامة بالآلاف وحرمان من دخول السعودية لـ10 سنوات وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، حذر مصدر مسؤول...
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، الجمعة، أنه تم ضبط أكثر من 25 شركة وهمية تسوق للحج التجاري، مؤكدة أنه لا حج إلا بتأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "بالتعاون مع السلطات العراقية، تم القبض على أكثر من 25...
دمشق-ساناضبطت شركة محروقات 8000 فعالية صناعية واقتصادية وحرفية وهمية كانت تستجر مادة الغاز الصناعي وهي بالأساس متوقفة عن العمل.وذكرت وزارة النفط والثروة المعدنية في بيان تلقت سانا نسخة منه: “أن شركة محروقات ومن خلال حملة نوعية وتدقيق بيانات الفعاليات والمتابعة الميدانية المكثفة ضبطت أكثر من 8000 فعالية وهمية في محافظات دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية...
تمكنت شرطة العاصمة ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من تفكيك جماعة إجرامية مختصة في التزوير يقودها رجل في العقد السابع. كما تم توقيف عناصر الشبكة المتكونة من 5 أشخاص واسترجاع سبع مركبات ووثائق إدارية وجبائية مزورة. قضية الحال جاءت على إثر إستغلال معلومة أمنية مفادها قيام مسير شركة بإستغلال...
ضبطت مباحث الأموال العامة، صاحب شركة وهمية بدون ترخيص للنصب والاحتيال على راغبى العمل خارج البلاد بمدينة نصر.ضبط صاحب شركة وهمية للنصب على راغبي العمل خارج البلاد في مدينة نصرأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل مقيم بالقليوبية؛ بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى النصب...
ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على شخصين بمحافظة الدقهلية بعد قيامهما بإنشاء شركة بأوراق مزورة تحت مسمى أمن وحراسة، للإتجار فى البشر وقيامهم باستقطاب الفتيات وابتزازهن واجبارهن على العمل فى الأعمال المنافية للآداب والملاهي الليلية و بمواجهتهم أقروا واعترفوا بإرتكاب الوقائع وعثر بحوزتهم على عقود زواج عرفية ومقاطع فيديو وصور...
7 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على شخصين أحدهما سوري الجنسية وامرأة مصرية، كوّنا تشكيلا عصابيا للنصب على سياح عراقيين، من خلال إيهامهم بامتلاكهم شركة سياحة تقوم بحجز فنادق وتنظيم رحلات داخل قرى سياحية شهيرة في مصر. وتبدأ أحداث القضية بورود بلاغ إلى النيابة العامة من عدد من...
السومرية نيوز – دوليات ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على شخصين أحدهما سوري الجنسية وامرأة مصرية، كوّنا تشكيلا عصابيا للنصب على سياح عراقيين، من خلال إيهامهم بامتلاكهم شركة سياحة تقوم بحجز فنادق وتنظيم رحلات داخل قرى سياحية شهيرة في مصر. وتبدأ أحداث القضية بورود بلاغ إلى النيابة العامة من عدد من السياح العراقيين...
أمرت جهات التحقيق في محافظة الجيزة المصرية، بحبس مواطن سوري الجنسية ومواطنة مصرية، ينتميان إلى تنظيم عصابي عابر للحدود استهدف النصب على السياح العراقيين، 4 أيام على ذمة التحقيقات. إقرأ المزيد صدفة أوقعته بيد السلطات..عراقي يبيع لبن الحمير ويزعم أنه علاج ناجع وحررت السلطات المختصة للمتهمين "فيش" وتشبيه، وطلبت النيابة صحيفة سوابقهم الجنائية،...
تمكنت مصالح الدرك الوطني، من الإطاحة بشبكة إجرامية تدير شركة وهمية للاستيراد والتصدير. وحسب بيان لذات المصالح، تدعى الشركة الوهمية “مجمع إيفرساي”، وهي متخصصة في الاستثمارات المالية. حيث توهم الشركة ضحاياها بإستثمار الأموال مقابل فوائد، كما روجت لنشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي عرفت عدة مدن مغربية، في الآونة الأخيرة، حوادث نصب واحتيال تحت ما بات يسمى بضحايا ”شركة إل إس تي” المتخصصة في كراء وتأجير معدات الطاقة، التي نجحت في جذب العديد من الضحايا اللاهثين وراء الربح السريع قبل أن يقعوا في شباك نصابين ومحتالين محترفين. وسبق للشركة الوهمية المذكورة...
حجزت نيابة شمال الجيزة ، مدير شركة دعاية وإعلان ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات، لادارة شركة بدون ترخيص في العجوزة.قرار جديد في واقعة في ضبط مدير شركة دعاية وإعلان بدون ترخيص في العجوزة.وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة دعاية وإعلان "دون ترخيص"...
الحوثيون يعينون حارس قضائي لأكبر شركة أسهم وهمية بصنعاء بعد نهبهم لاموالها (تفاصيل)
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى (شركات التسوق الإلكتروني) بتضررهم من تعرض الشركة لوقائع نصب عن طريق قيام بعض العملاء باصطناع حسابات شرائية على المواقع الإلكترونية للشركة و استخدامها فى مشتريات ثم الإدعاء بعدم استخدامها. وقد بلغت قيمة التعويضات...
نفَّذ رئيس شركة هندية، مزحة متقنة، لن ينساها موظفوه أبدًا، حيث قرر كاماث اختبار همة موظفيه؛ من خلال مداهمة وهمية للشرطة، ولكنها بدت حقيقية للغاية.وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Zerodha: "نفذنا مداهمة مزيفة للشرطة في مكتبنا لنرى كيف يتفاعل الفريق مع التوتر الشديد وللحصول على بعض المرح بالطبع".تكشفت المزحة عندما اقتحم ممثلون يرتدون زي...
منع الجيش الاسرائيلي اليوم الأحد طواقم شركة الكهرباء اللبنانية من إصلاح الأعطال في شبكة الكهرباء في بلدة حولا، حيث استهدفت المدفعية الاسرائيلية محيط عمل فرق الصيانة بثلاث قذائف. تطورات الحرب على غزة وتداعياتها في يومها الـ93 وذكر مراسلنا أنه تم استهداف فريق الصيانة رغم مرافقتهم من قبل طواقم "اليونيفيل" والجيش اللبناني، ولم تقع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار...
كشفت الأجهزة الأمنية معلومات وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم القائمين عليها بالترويج لتنظيم رحلات "حج وعمرة" من خلال الزعم بتوفير تأشيرات وذلك بالمخالفة للقانونبإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد القائم على إدارة تلك الصفحة وتبين إتخاذه من أحد المكاتب بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطه غير المشروع.عقب تقنين...
قاضي حوثي يطيح بآمال أكثر من 50 ألف مساهم في 12 شركة وهمية أكبرها تهامة فلافور (وثيقة)
ميليشيا الحوثي تعتدي على مساهمي شركة أسهم وهمية بعد تجمهرهم أمام محكمة بصنعاء
الأربعاء, 27 ديسمبر 2023 10:29 ص
اعتقال صاحب شركة وهمية تقوم بعمليات التحويل المالي للدولار خارج العراق
الرئيس تبون: أنهينا كابوس 26 ألف شركة وهمية كانت تنهب الخزينة العمومية
1 ديسمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: احتالت شركة سياحية في منطقة المنصور ببغداد على قرابة ألف شخص وقع ضحية نصب واحتيال بعد تقديمها عروضا مغرية لاداء مناسك العمرة . وقال احد الضحايا: “لقد أخذوا منا نسخ من هوية الأحوال والجواز وصورتين، ووعدونا بإصدار تأشيرة السفر خلال 3 أيام”. وسلم كل شخص نحو خمسمائة دولار...
احتالت شركة سياحية في العاصمة العراقية بغداد، واختفى موظفوها بين ليلة وضحاها، على قرابة 1000 شخص في عملية احتيال بعد تقديمها عروضا مغرية لأداء مناسك العمرة وغيرها من سبل الاحتيال. وكان "علي" أحد ضحايا تلك الشركة وقال لشبكة "رووداو" الإعلامية: "لقد أخذوا منا نسخا من هوية الأحوال والجواز وصورتين، ووعدونا بإصدار تأشيرة السفر خلال 3...
في قضية احتيال مالي معقدة وضخمة، تمكنت السلطات التركية من إلقاء القبض على 10 أشخاص متهمين بتورطهم في عملية نصب واحتيال بلغت قيمتها 400 مليون ليرة تركية، من خلال خداعهم للمواطنين بعرض بيع سيارات بأسعار منخفضة. القضية التي تم التحقيق فيها من قبل نيابة بكركوي للجرائم المنظمة في إسطنبول، كشفت أن المشتبه بهم انتحلوا صفة...
مطالبات حوثية لمساهمي أكبر شركة أسهم وهمية بصنعاء التبرع بأموالهم للمقاومة الفلسطينية
أصدرت شركة مطارات الدمام بيانًا تحذيريًا بشأن وظائف شركة مطارات الدمام. وقالت الشركة في البيان، عبر حسابها بمنصة "إكس": "تود شركة مطارات الدمام التحذير من رسائل وإعلانات توظيف وهمية تستغل بشكل غير نظامي اسم شركة مطارات الدمام وشعارها". وأهابت شركة مطارات الدمامة بالمواهب الوطنية الراغبة بالتقديم على وظائف الشركة الالتزام بعدم التجاوب مع هذه الحسابات....
استغلت المليشيا الحوثية الأحداث في غزة لإطلاق سراح مالكي شركات أسهم وهمية بعد نصب أكثر من 170 مليار يمني . وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني ان الحوثيين استغلوا أحداث غزة في فلسطين لإطلاق سراح قيادات 12 شركة أسهم وهمية على رأسهن شركة فلافور تهامة وقصر السلطانه والتي تديريها بلقيس الحداد . وأضافت المصادر ان...
#سواليف اصدرت الهيئة الخامسة في #محكمة_الجنايات الصغرى قبل يومين حكما بالسجن على شقيقين خمس سنوات بالاشغال المؤقتة لفتحهما شركة وهمية بدولة خليجية لاستقدام #عاملات_منازل.وتشير وقائع هذه الجريمة الى ان #المتهمين قاما بانشاء #شركة_وهمية في دولة خليجية مجاورة لاستقدام عاملات اجنبية وباسلوب احترافي يبين ان الشركة تعمل في الخليج بينما تدار من الاردن.ووفق القرار...
صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من صندوق العمل «تمكين» مفاده قيام المتهم وهو مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه، وقام بتسجيلهم بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها عشرة آلاف ومائتين...
صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من صندوق العمل «تمكين» مفاده قيام المتهم وهو مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه، وقام بتسجيلهم بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها عشرة آلاف ومائتين...
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة متهم أجنبي الجنسية محبوساً ومتهمَيْن آخرين أجنبي وعربِي الجنسية هاربين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية. مشيرة إلى أن النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني...
زنقة 20 | الرباط تفاجأ العديد من المواطنين مؤخرا، بإقدام شركة “غلوفو” الإسبانية بإستخلاص أموال من بطائقهم البنكية مقابل خدمات وهمية لإيصال المؤكولات. وكشف أحد المواطنين في حديثه لموقع Rue20، أنه “تعرض لعملية اختلاس لبيانات بطائقته البنكية بعد أن استخدم تطبيق “غلوفو” لطلب الطعام في وقت سابق ليتفاجئ اليوم باستخلاص مبلغ من حسابه البنكي دون...
10 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نظم مواطنون عراقيون وقفة احتجاجية بعد ما تم النصب والاحتيال عليهم من قبل شركة اهلية وهمية بحجة توفير قروض مع تسهيلات مالية غير مسبوقة. وافاد مشاركون في التظاهرة، ان الشركة الاهلية ادعت انها تقدم لهم تسهيلات غير موجودة في المصارف الحكومية. واستولى موظفون و معقبون في الشركة على...
الأثنين, 7 أغسطس 2023 1:16 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت النائب الأول لرئيس لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الاثنين، أن اللجنة ستباشر بالتحقيق حول مشروع توسعة الصحن الكاظمي الذي تمت إحالته الى شركة وهمية. وقالت نصيف في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إنه “سبق وأن نشرنا بياناً حول شركة مونديال مارمي...
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية