2024-12-28@10:40:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 130
«بتهمة الاحتيال»:
كشفت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، تورط أصحاب 4 شركات، و4 مكاتب دون ترخيص، في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة. عقب...
باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ ماليةٍ بلغت قيمتها (69.000.000) “تسعة وستون مليون ريال سعودي” من أحد الضحايا، موهماً إياه بالاستثمار وشراكات تجارية. وجرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة...
الرياض باشرت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن ارتكب جريمة احتيال مالي، وذلك بانتحاله صفة الغير، واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض، ومبالغ ماليةٍ بلغت قيمتها 69 مليون ريال من أحد الضحايا، موهماً إياه بالاستثمار وشراكات تجارية. واوضحت انه جرى إيقاف المتهم، وأُحيل إلى المحكمة المختصة، وقُدمت ضده لائحة الدعوى الجزائية العامة، متضمنة أدلة...
يواجه حكما بنحو 600 عام.. تركيا تحاكم طبيباً بتهمة الاحتيال
جوهانسبرج (أ ف ب) أخبار ذات صلة نيمار: السعودية قادرة على تنظيم نسخة «استثنائية» في مونديال 2034 السجن 3 سنوات عقوبة الاعتداء على حكم في الدوري التركي اعتُقل داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم ووجهت إليه تهم تتعلق موارد الاتحاد لأغراضه الشخصية في قضية احتيال وسرقة تبلغ قيمتها 1.3 مليون...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 4 سيدات لاتهامهن بالنصب والاحتيال والدجل والشعوذة، على إحدى السيدات، والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه، في مدينة نصر.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن اتهام 4 سيدات بالاستيلاء على أموال المجني عليها بمبلغ 200 ألف جنيه، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني...
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة 4 سيدات لاتهامهن بالنصب والاحتيال والدجل والشعوذة، على إحدى السيدات، والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه، في مدينة نصر. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن اتهام 4 سيدات بالاستيلاء على أموال المجني عليها بمبلغ 200 ألف جنيه، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليها بقدرتهن...
قال دومينيك نيلين، المحامي الخاص بميشيل بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السابق، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الثلاثاء إن محاكمة الاستئناف الخاصة بمسؤولي كرة القدم السابقين جوزيف بلاتر وميشيل بلاتيني، بتهمة الاحتيال المزعومة، ستجرى في مارس 2025. ووفقا لتصريحاته، فإن جلسة الاستماع في محكمة الاستئناف الاستثنائية من المقرر أن تعقد في الفترة من 3 إلى...
ماجد محمد أصدرت محكمة فرنسية، امس الأربعاء، حكماً غيابياً بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو، على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه، بتهمة غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي في باستيا. وستصدر محكمة الجنائية في باستيا حكما في 13 نوفمبر، حيث يُشتبه في أن لاعب ليفربول الإنجليزي ومرسيليا السابق...
هيئة الانتخابات التونسية تُقاضي مرشحا رئاسيا مرفوضا بتهمة الاحتيال والتدليس
أوقفت روسيا بافيل بوبوف نائب وزير الدفاع السابق بتهمة الاحتيال، حسبما أعلن محققون، اليوم الخميس، في قضية جديدة تستهدف مسؤولا عسكريا كبيرا ضمن سلسلة قضايا في مزاعم فساد. وأشارت لجنة التحقيق الروسية، وهي هيئة قضائية نافذة، إلى أن بوبوف زاد ثروته بين عامي 2021 و2024 على حساب "باتريوت بارك"، وهو متنزه ذو طابع عسكري وتاريخي...
المدينة المنورة أنهت النيابة العامة إجراءات التحقيق في جريمة احتيال مالي، وذلك استمرارًا للجهود المتضافرة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي. وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهام أحد الوافدين بالاحتيال المالي، وذلك بالاستيلاء على مبالغ مالية عن طريق الحصول على معلومات وبيانات عددٍ من الأشخاص في إحدى المنصات الإلكترونية، بذريعة استخراج رخص قيادة للمركبات، واستخدم المتهم تلك البيانات...
أعلنت محكمة مدينة سان بطرسبرغ الروسية، مساء أمس الأربعاء، أن شرطة المدينة أوقفت سائق سيارات سباق يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والكندية، مطلوباً القبض عليه من الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال بخطة غير قانونية لتداول الأسهم عبر الإنترنت، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.وجاء في بيان أصدرته اللجنة الأميركية لتداول العقود الآجلة للسلع الأولية، في مايو 2020، أن جوشوا كارتو،...
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من (8 أشخاص) بتضررهم من (عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)..يأتي ذلك بحسب البلاغ، لقيامه بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عن طريق إيهامهم بإستثمار تلك الأموال ببرامج الربح اليومى عبر أحد...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل في قطاع الوثائق، أنّ مالك شركة للتسفير للخارج غير مرخصة يحمل جنسية إحدى الدول، موظف بالشركة، متهم بالنصب والاحتيال على عدد من راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتهما على تسهيل سفرهم، فضلا عن الترويج لنشاطهما على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. وعقب تقنين...
في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها خاصة ما تعلق بحماية المواطنين وممتلكاتهم وبناءا على تقدم إحدى المواطنات الى مقر الأمن الحضري الخامس بخصوص ايداع شكوى مفادها تعرضها الى النصب والاحتيال من طرف امرأة تدعي أنها تشغل منصب مرموق باحدى الشركات الوطنية ذات طابع اقتصادي وانه بامكانه التدخل من اجل توظيف إبنها بالشركة وهذا مقابل...
صادرت الشرطة المالية الإيطالية مبلغ 121 مليون يورو من فرع شركة أمازون العالميّة في ميلانو بعد اتهامها بالاحتيال الضريبي واستغلال العمال. اعلانكشفت التحقيقات التي أجراها مكتب المُدّعي العام في ميلانو عن مخطّط يعمد لاستخدام عملاق التجارة الإلكترونية لما يُسمى بـ "خزّانات العمالة".وهو نظام تقوم فيه الشركات الكبرى بالتّعاقد، بشكل سري وغير قانوني، مع تعاونيّات وشركات...
أعلنت النيابة العامة في روسيا أن البرازيل قامت للمرة الأولى بتسليم مواطن روسي تم إدراجه على قائمة المطلوبين دوليا من قبل روسيا بتهمة الاحتيال في مجال الأعمال.وقالت النيابة العامة في بيان على موقعها الرسمي: "بطلب من النيابة العامة في روسيا تقوم هيئات الأمن البرازيلية بتسليم المواطن الروسي دينيس أسفاندياروف لمثوله أمام المحكمة بتهمة المساعدة في...
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام إحدى السيدات بإدارة شركة بمحافظة القاهرة، تُمارس خلالها نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال التجارة الإلكترونية بالبورصات العالمية «الذهب - الفضة» نظير عمولة من الأرباح، إضافة إلى إدارة صفحة على «فيسبوك» للترويج لنشاطها...
ألقي القبض على سيدة زامبيا الأولى السابقة، إستر لونغو، وابنتها تشييسو كاتيتي لحيازتهما ممتلكات يشتبه في أنها عائدات جريمة.القبض ع على سيدة زامبيا الأوليوقالت السلطات، إن الاثنين اعتقلا في العاصمة لوساكا إلى جانب قريب آخر يدعى تشارلز فيري.وأضافت وكالة مكافحة المخدرات الحكومية، أن لونغو "فشلت في تقديم تفسير معقول" لكيفية حصولها على عقار بقيمة 1.5...
افادت وكالات الانباء الروسية الثلاثاء أن الجنرال الروسي ايفان بوبوف، القائد السابق للجيش ال58 الذي يقاتل في اوكرانيا والذي أقيل العام الفائت بعدما حذر من صعوبات على الجبهة، تم توقيفه بتهمة “الاحتيال”.وقالت محكمة عسكرية في موسكو لوكالة تاس الرسمية إن الضابط المذكور “اوقف في 17 ايار/مايو بعد الاشتباه بممارسته الاحتيال على نطاق واسع”، موضحة انه...
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية بتهمة إدارة كيان تعليمي، وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندريةوأوضحت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام أحد الأشخاص- له...
اعتقل الأمن الروسي تسعة عملاء في مناطق متفرقة من البلاد بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الأموال من حسابات المواطنين بقيمة 540 ألف دولار، وتحويلها لقوات كييف. وقالت إيرينا فولك المتحدثة باسم الداخلية الروسية: "تمكن قسم التحقيقات الجنائية وجهاز الأمن الفيدرالي من اعتقال تسعة من سكان مناطق مختلفة في البلاد، شكلوا عصابة مارست الاحتيال وابتزاز المواطنين". إقرأ...
اتُهمت وزيرة السياحة الإيطالية دانييلا سانتانش بتهمة الاحتيال عن طريق التربح من وظيفتها، مما وجه ضربة لحكومة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو. وقال ممثلو الادعاء في ميلانو في بيان، الجمعة، إنهم يسعون إلى محاكمة وزيرة السياحة في إيطاليا سانتانش، وشركاتها الخاصة، بجانب عدد غير محدد من الأفراد الآخرين. وعملية الاحتيال،...
متابعة بتجــرد: رفع لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام دعوى قضائية ضدّ الممثل مارك والبيرغ بسبب صفقة عمل فاشلة، متهماً إيّاه “بالاحتيال”. وفي التفاصيل، تزعم شركة DB Ventures التابعة لنجم كرة القدم، أنّ بيكهام تعرّض للخداع من قبل والبيرغ، بعدما تكبّد خسائر تقدّر بحوالى 10 ملايين دولار (8.5 ملايين جنيه استرليني)، بسبب صفقة عمل بين...
سام بانكمان واحد من أشهر رجال الأعمال الأميركيين، ومن مواليد عام 1992، حقق ثروة ضخمة في سنوات قليلة جدا، جعلته واحدا من أصغر المليارديرات سنا. وأُطلق عليه "ملك العملات المشفرة"، قبل أن يتعرض لمحنة قاسية بعد إدانته بتهم النصب والاحتيال والحكم عليه بالسجن 25 عاما. ويعد بانكمان أحد المانحين الرئيسيين للحزب الديمقراطي، فقد تبرع لدعم...
أدين زوجان جزائريان بتهمة الاحتيال الاجتماعي، فيما يتعلق باختلاس مبلغ إجمالي قدره 140.281 يورو على مدى عشر سنوات. وبدأت عملية الاحتيال في عام 2008، عندما حصل الزوجان، من أصل جزائري، على مخصصات عائلية من إقليم الباسك. بينما كانا لا يزالان يقيمان في إسبانيا. علاوة على ذلك، قررت العائلة في عام 2014 الاستقرار في الأراضي الفرنسية....
ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية يوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال.وسبق أن حددت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم 15 أبريل المقبل موعدا للمحاكمة في قضية احتيال في تقييم أصول منظمة ترامب، وكانت قد خفضت المحكمة الغرامة المفروضة على الرئيس الأمريكي...
حُكم على مؤسس FTX، سام بانكمان فريد، بالسجن لمدة 25 عامًا بتهمة الاحتيال والتآمر الكبير الذي قضى على بورصة العملات المشفرة الخاصة به وصندوق التحوط المتصل بها.وقال بانكمان فريد عن زملائه في FTX: "لقد بنوا شيئًا جميلًا حقًا، وقد دمرت كل ذلك، إن هذا يطاردني كل يوم"وقال: "كان من المؤلم رؤية كل هذا، والعملاء لا...
ألقي القبض على رئيسة اتحاد عمال المناجم في زيمبابوي (ZMF)، بتهمة الاحتيال بعد محاولتها بيع ثلاثة مناجم لا تملكها.وقال المتحدث باسم الشرطة بول نياثي لوسائل الإعلام المحلية إن هنريتا روشوايا احتجزت الشرطة بعد تلقي شكوى بشأن معاملات التعدين.وأضاف نياثي أن روشوايا "تساعد الشرطة في التحقيقات".ومثلت أمام المحكمة يوم الأربعاء وعارض المدعي العام الإفراج عنها بكفالة.وفي...
البوابة- قالت السلطات السويدية، الثلاثاء، إنها اعتقلت وزير الدفاع العراقي الأسبق، نجاح الشمري، في مطار استوكهولم يم أمس.اقرأ ايضاًالعراق يعتزم معاودة نشاطه النوويويشتبه بأن وزير الدفاع العراقي الذي يحمل الجنسيتين العراقية والسويدية حصل على مزايا على نحو غير قانوني في السويد، إذ إنه طالب بإعالة طفل والحصول على سكن اجتماعي لسنوات، على الرغم من إقامته...
19 مارس، 2024 بغداد/المسلة الحدث: ألقت السلطات السويدية القبض على وزير الدفاع العراقي، الأسبق نجاح الشمري، المطلوب منذ سنة ونصف. وزير الدفاع العراقي الاسبق نجاح الشمري (57 عاما) مشتبه به بتهمة الاحتيال المالي منذ عام 2019، وتم القبض عليه عندما هبط في مطار أرلاندا، حسبما كشفت قناة TV4 Nyheterna. وعندما تم الكشف عن...
السلطات السويدية تعتقل وزير الدفاع العراقي السابق بتهمة الاحتيال
نسقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال «3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية» لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الملابس، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الشركات – شراء سيارات»....
ترامب يطلب من القاضي تأجيل محاكمته بتهمة الاحتيال المالي في نيويورك لحين انتهاء المحكمة العليا من مراجعة مبدأ الحصانة الرئاسية
مسقط - الرؤية ألقت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي القبض على خمسة أشخاص من جنسيات عربية لقيامهم بالاحتيال عبر إنشاء موقع إلكتروني وهمي مطابق لأحد المواقع الرسمية، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.
إظهار التعليقاتأخبار قد تعجبكNo stories found. تابعوناآخر الأخبارالدوري الإنجليزي الدوري المصريالدوري السعوديعاجل الدوري الإسبانيدوري أبطال أوروبا المحترفينالتاريخواتس كورة Powered by Quintype واتس كورة wtkora.com INSTALL APP
فرانكفورت (أ ف ب) أخبار ذات صلة «جناح إيطاليا» يخضع لجراحة سلسلة بشرية بين مدينتين ألمانيتين تنديداً باليمين المتطرف بدأت محاكمة ثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني لكرة القدم، أمام محكمة في فرانكفورت، بعد اتهامهم بالاحتيال الضريبي فيما يتعلق بشراء حق استضافة كأس العالم 2006.ويُتّهم الرئيسان السابقان للاتحاد ثيو تسفانتسيجر (2006-2012) وفولفجانج نيرسباخ...
القت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بسلطنة عمان القبض على أربعة أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة الاحتيال على عمانيين مقيمين.وأشارت السلطات الأمنية العمانية في بيان لها الي ان المتهمين قاموا بالاتصال هاتفيا مع المجني عليهم وإبلاغهم بضرورة تحديث بياناتهم البنكية ثم طلب الرقم السري (OTP) ليتمكنوا من سحب مبالغ مالية من حسابات الضحايا، وتُستكمل الإجراءات...
السلطات النيجيرية، تعتقل 50 شخصا محتالون مشتبه بهم على الإنترنت ، وجميعهم تقريبا طلاب ولاية كوارا الجامعة في الغرب. لجنة الجرائم الاقتصادية والماليةوقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، إن 48 طالبا و وألقي القبض على اثنين آخرين في مخابئهما المختلفة بعد أيام من المراقبه.وأضافت اللجنة، أنها استعادت "تسعة غريبة سيارات و 24 جهاز كمبيوتر محمول وماركات...
أصدر قاض في نيويورك، يوم الجمعة، حكما يقضي بتغريم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بنحو 355 مليون دولار، بعد إدانته في قضايا احتيال مالي. وفي وثيقة قضائية، تقع في 92 صفحة، قرر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من “تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك...
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعلن عزمه استئناف الحكم الصادر بحقه في قضية الاحتيال المدني.وأصدر قاض في نيويورك، الجمعة، حكمًا بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 355 مليون دولار، بسبب خداعه البنوك باستخدام بيانات مالية بالغت في تقدير ثرواته، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وقالت الوكالة...
أصدر قاض في نيويورك، الجمعة، حكمًا بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 355 مليون دولار، بسبب خداعه البنوك باستخدام بيانات مالية بالغت في تقدير ثرواته، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".وقالت الوكالة إن ترامب مُنع أيضًا من شغل منصب مسؤول أو مدير في أي شركة داخل نيويورك لمدة 3 سنوات. وأصدر القاضي آرثر إنجورون حكمه بعد محاكمة...
خالد الظفيري تمكنت الشرطة الكويتية، من القبض على شخص بتهمة إصدار شيكات دون رصيد، فيما كشفت حسابات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتهم زوج فاشينيستا كويتية مشهورة. وأوضحت الأنباء، أن المتهم زوج لإحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، التي تشتهر كثير من الشابات فيها بمتابعات كبيرة لعروض الملابس والتجميل واليوميات اللاتي يقدمنها. ويتلقى...
أعلنت شركة الإنترنت الصينية العملاقة "تينسنت" Tencent طرد أكثر من 120 شخصا العام الماضي لانتهاكهم قواعدها لمكافحة الاحتيال، واتهامهم بالفساد والسرقة. وتُعد شركة ألعاب الفيديو العالمية العملاقة "تينسنت" من الشركات الرئيسية في مجال التكنولوجيا في الصين بفضل تطبيقها "ويتشات" WeChat (مراسلة، ودفع عبر الإنترنت، وشبكة اجتماعية)، الموجود على كل الهواتف في البلاد تقريباً. واعتبر مؤسس...
أعلنت شركة الإنترنت الصينية العملاقة "تينسنت" Tencent طرد أكثر من 120 شخصًا العام الماضي، لانتهاكهم قواعدها لمكافحة الاحتيال، واتهامهم بالفساد والسرقة. وتُعد شركة ألعاب الفيديو العالمية العملاقة "تينسنت" من الشركات الرئيسية في مجال التكنولوجيا في الصين بفضل تطبيقها "ويتشات" WeChat (مراسلة، ودفع عبر الإنترنت، وشبكة اجتماعية)، الموجود على كل الهواتف في البلاد تقريبًا. ...
قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء: إن رئيس مكتب بنيامين نتنياهو السابق، آري هارو، أدين بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد جاءت الإدانة بعد تقديم اتفاق الإقرار بالذنب الذي تم التوصل إليه مع هارو في القضية الجنائية التي كان متورطا فيها، والذي وقع على إثره اتفاق شاهد دولة مع مكتب المدعي العام...
دانت محكمة إسبانية، الأربعاء، أسطورة التنس المصنفة الأولى عالميا سابقا أرانتشا سانشيز وزوجها السابق بتهمة الاحتيال. وجدت المحكمة، ومقرها برشلونة، أن سانشيز وزوجها السابق أخفيا أصولا، في محاولة لتجنب سداد ديون بملايين اليوروهات لبنك لوكسمبورغ. وحكم على اللاعبة الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) بالسجن لمدة عامين، لكنها تجنبت البقاء خلف القضبان...
يوم رياضي وكشفي بدار المدينة المنورة بالعاشر