«بغسل»:

ضبط المتهم بغسـل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...


ضبط تاجر سلاح لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي بأسيوط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  ألقت قوات الأمن القبض على تاجر سلاح، قام بغسل 31 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية بالمخالفة للقانون.وذكرت “الداخلية” في بيان لها أن أنها ضبطت شخصا  له معلومات جنائية مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة...


ضبط شخص لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات بالشرقية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقت قوات الأمن القبض على شخص بدائرة قسم أبو كبير بالشرقية قام بغسل 80 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة...


أخفى 30 مليون جنيه.. تجديد حبس متهم بغسل أموال مشبوهة خلف أنشطة مشروعة

جددت المحكمة المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.   وتبيت أن المتهم استخدام موظف سابق أنشطة مشبوهة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل...


تجديد حبس المتهمين بغسل 25 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة.. ومواجهتهم بالتحريات الأمنية

جدد قاض المعارضات المختص، حبس 7 متهمين 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بغسـل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال, وواجهت الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية التي...


ضبط 4 تجار عملة متهمين بغسل 100 مليون جنيه في العقارات

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال(4 أشخاص –لأحدهم معلومات جنائية)لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.ضبط 4 تجار عملةوكشفت التحريات محاولة المتهمين إخفاء مصدرتلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق...


تفاصيل استجواب متهم بغسل 47 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب الجهات المختصة، متهم بغسل قرابة 47 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.   وكشفت المعلومات الأولية، عن استخدام المتهم عدة أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح...


سلاح وذخيرة.. ضبط متهم بأسيوط غسل 47 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة أسيوط لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.واتخذ المتهم هذا الطريق بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات - الأراضي...


سقوط عنصر إجرامي بأسيوط لقيامه بغسـل قرابة 47 مليون جنيه من الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات – الأراضى الزراعية – السيارات - تأسيس...


متخصصين في تزوير المستندات.. القبض على المتهمين بغسل 25 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بغسل 25 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية...


القبض على متهمين بغسل 25 مليون جنيه من تزوير المحررات الرسمية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية، وإخفاء مصدر الأموال لإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات....


ضبط المتهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من النصب والاحتيال بالقليوبية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق...


بقيمة 50 مليون جنيه.. ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط شخص له معلومات جنائية لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنيه بحجة تسفيرهم للخارج، واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال " وذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات، ووحدات سكنية، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.البداية عندما تلقى...


المخرجة منال الصيفي: زوجي الراحل أشرف مصيلحي كان «مدلعنا».. وحنان ترك قامت بغُسل والدتي

تحدثت المخرجة منال الصيفي عن النجمة حنان ترك والتي قدمت معها مسلسل نونة المأذونة مشيرة إلى أنها بعد هذا العمل جلست في منزلها خمس سنوات رافضة تقديم أعمال فنية جديدة، كما تطرق الحديث مع المخرجة عن زوجها الفنان الراحل أشرف مصيلحي الذي رحل بعد معاناة مع المرض لسنوات.قالت منال الصيفي خلال استضافتها في برنامج أنا...


«نصب واحتيال».. القبض على متهم بغسل 50 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل نحو 50 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الاجرامي.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة...


الحكم على مؤسس منصة "بينانس" بالسجن 4 أشهر في اتهامات بغسل أموال

حكم على الرئيس التنفيذي السابق لشركة "بينانس" تشانغبنغ تشاو بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد أن أقر بذنبه في انتهاك أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم قوانين غسل الأموال الأمريكية. نصيحة من ذهب: إغلاق "البلوتوث" و"الواي فاي" أحيانا يجنبك الوقوع ضحية للاحتيال الرقمي وذكرت وكالة "رويترز" أن الحكم قد صدر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية...


تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.  وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ...


ضبط المتهم لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن...


اتخاذ الإجراءات القانونيـة مع شخص لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها...


القبض على المتهم بغسـل 35 مليون جنيه بالبحيرة

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، وكذا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها...


فيديو.. طفلة غزّية تعيل أسرتها بغسل ملابس النازحين

غزة– "بالحرب كبرتُ 100 سنة"؛ تقول الطفلة مها السرسك وقد أنهكتها المسؤولية المبكرة عن إعالة أسرتها النازحة من حي الشجاعية بمدينة غزة، التي باتت تقيم في خيمة داخل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع. لم تكمل هذه الطفلة بعد عامها الـ15، لكنها وجدت نفسها مسؤولة عن توفير احتياجات عائلتها المكونة من 9 أفراد،...


القبض على مستريحي السفر للخارج لاتهامهم بغسل 30 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم...


ضبط عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...


بعد اتهامه بغسل 6 ملايين جنيه.. تاجر عملة يواجه عقوبة الحبس 7 سنوات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)...


القبض على مُتهمٍ بغسل 6 ملايين جنيه في حملة أمنية

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 6 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة...


موظف أمريكي في Binance: غير متهم بغسل الأموال في نيجيريا

مثل مسؤول تنفيذي أمريكي في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، Binance ، أمام المحكمة في نيجيريا للدفع بأنه غير مذنب في غسل الأموال. بورصة للعملات المشفرة في العالمكما نفى تيغران غامباريان تهمة العمل دون ترخيص في جلسة الاستماع في أبوجا، وقد تم حبسه احتياطيا حتى وقت لاحق من هذا الشهر.وكان غمباريان قد اعتقل لدى...


طريقة عمل الترمس الحلو مثل المحلات.. طرق سهلة وبسيطة

طريقة عمل الترمس الحلو.. بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الترمس الحلو في المنزل، فهو يعتبر من أشهر تسالي العيد بجانب الحلبة المنبته وغيرها من مقبلات.وتستعرض «الأسبوع» للمتابعين والقراء طريقة عمل الترمس الحلو في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، خلال التقرير التالي:طريقة عمل الترمس الحلو مثل المحلاتطريقة عمل...


حبس 5 متهمين حاولوا غسل 60 مليون جنيهاً من تجارة المخدرات بـ القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية حبس 5 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بغسل أموال قدرت بحوالي 60 مليون جنيه متحصلة من ممارسة نشاط إجرامي والاتجار في المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط...


خلال أسبوع فقط .. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 370 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.وفي هذا السياق تمكنت الاجهزة الامنية خلال أسبوع فقط من ضبط قضايا غسل أموال في تجارة المخدرات والاسلحة تخطت قيمتها 370 مليون جنيه ترصد البوابة نيوز ابرزها كالاتي : تمكنت الاجهزة الامنية من إتخاذ...


تجديد حبس متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر،...


القبض على متهمين بغسل 40 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان «لهما معلومات جنائية»– مقيمان بمحافظة قنا)؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي، عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية– شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية)، بقصد إخفاء...


بلاغ ضد 1XBET لفبركة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي للترويج لألعاب المراهنات| صلاح وحلمي السبب

قدم المحامي وليد الفولي بلاغا للنائب العام ضد منصة 1XBET للمراهنات، لاستخدامها فيديوهات مفبركة للمشاهير، ومن بينهم الفنان أحمد حلمي واللاعب محمد صلاح وآخرين، بهدف جذب المزيد من المشاهدات وزيادة الأرباح. بلاغ ضد 1XBET لفبركة فيديوهات بالذكاء الاصطناعي للترويج لألعاب المراهنات| صلاح وحلمي السببوأضاف وليد الفولي في بلاغه الذي يحمل رقم 729910 أن منصة 1XBET أثارت...


اشتروا عقارات وسيارات.. ضبط المتهمين بغسل 43 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات بقنا

  تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط  3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل قرابة 43 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرةاشتروا عقارات وسيارات.. القبض علي  المتهمين بغسل 43 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات بقنااضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة...


مصرع شخص وابنته في حريق شقة بمنطقة فيصل

لقي شخص وابنته مصرعهما، في حريق شقة بمنطقة فيصل، وجري نقل الجثامين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف الجهات المعنية، وتوالت النيابة التحقيق.وتلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا مفاده مصرع شخص وابنته في حريق بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وابنته في حريق شقة بمنطقة فيصل،...


حبس 3 تجار في السوق الموازية لاتهامهم بغسل بـ 50 مليون جنيه

جدد قاضي المعارضات حبس حبس 3 تجار في السوق السوداء لاتهامهم بغسل أموال قدرت قيمتها بـ50 مليون جنيه 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة...


القبض على 5 متهمين بغسل 30 مليون جنيه بـ «تجارة المخدرات»

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والسيارات» بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


عصابة النصب على راغبي السفر.. ضبط 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين...


حبس 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه جمعوها من تجارة المخدرات

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص متهمين بغسل 100 مليون جنيه، حيث أقروا بحيازتهم هذه المبالغ وكشفوا عن أن تلك الأموال كانت من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة على مدار سنين، وقد أمرت جهات التحقيق بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.وقال المتهمون أمام جهات التحقيق: إنهم حاولوا إصباغ تلك الأموال بالصبغة...


قرار عاجل ضد المتهمين بغسل 100 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 6 أشخاص لاتهام بغسل 100 مليون جنيه. كانت  أجهزة وزارة الداخلية واصلت جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال...


حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه.. تفاصيل

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 أشخاص لاتهامهم بغسل 60 مليون جنيه. وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال...


القبض على 4 مُتهمين بغسل 60 مليون حصيلة تجارة العُملة

قامت أجهزة  وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي. اقرأ أيضًا: مطرقة العدالة تقتص لروح أم أنهت ابنتها قصتها مع الدُنياجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...


ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى العملة

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة...


بحوزتهم 60 مليون جنيها.. القبض على 4 متهمين بـ تجارة العملات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن...


سقوط 6 متهمين بغسل 100 مليون في تجارة المخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص، لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ «تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء...


نقد أجنبي غير مشروع.. حبس 3 تجار بتهمة غسل 50 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 تجار في السوق السوداء لاتهامهم بغسل أموال قدرت قيمتها بـ50 مليون جنيه.وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة...


ضبط 3 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتي القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...


القبض على تشكيل عصابي متهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، يقيمون...


تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 27 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 27 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.   وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية...


أخفى أمواله بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 70 مليون جنيه

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.   وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من...


اخفى أمواله بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل 70 مليون جنيه

تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 70 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.   وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من...