تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 73 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (73 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات غسل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
80 مليون جنيه.. إعلامي يكشف تفاصيل تجديد عقد الشناوي في الأهلي
كشف الإعلامي كريم رمزي، تفاصيل تجديد تعاقد محمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي تم لمدة موسمين.
وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي جدد عقد محمد الشناوي، لكن بقيمة تاريخية لم يحصل عليها أي لاعب مصري مع الفريق من قبل.
وتابع كريم رمزي، أن محمد الشناوي سيحصل على 80 مليون جنيه في موسمين بدون نسبة مشاركة، بحيث سيحصل عليها كاملة سواء شارك أم لم يُشارك في المباريات.
وواصل كريم رمزي: الأهلي سيمنح الشناوي 20 مليون جنيه في كل موسم، وسيمنح اللاعب عقود إعلانات بـ20 مليون جنيه في إعلانات من خلال شركات رعاية النادي.
واختتم كريم رمزي: الأهلي فضل الأمر لعدم إثارة المشكلات في غرفة الملابس خاصة وأن أعلى لاعب راتبا يحصل على نحو 16مليون جنيه والزيادة لـ 40 مليون سيكون أمرا غير منطقي، لذلك تمت معالجة الأمر من خلال الإعلانات.