تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 73 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 73 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وعسلا تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 73 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحهم وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (73 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال غسيل اموال تجارة المخدرات غسل الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
83.7 مليون درهم حصيلة مزاد "أنبل رقم" بأبوظبي لدعم حملة "وقف الأب"
جمع مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني الذي نظمه مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل" التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، 83.784 مليون درهم، لدعم جهود حملة "وقف الأب" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، بهدف تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.
ويستثمر ريع المزاد الذي انطلق في 11 مارس(آذار) الجاري واختتم اليوم، في تحقيق مستهدفات حملة "وقف الأب"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، في تعزيز المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً وتطوير المستشفيات، وزيادة طاقتها الاستيعابية وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات اللازمة، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءة الكوادر الطبية.
وتسعى الحملة إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وتطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير الرعاية الصحية للفئات الأقل حظاً.
وثمن محمد علي الشرفا رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، الإقبال الكبير على المشاركة في المزاد الخيري الإلكتروني لدعم حملة "وقف الأب"، معتبراً أن الإسهامات فيه تترجم حرص مجتمع الإمارات على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تهدف إلى مساندة الفقراء والمحتاجين وتحسين ظروف المجتمعات التي تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية حول العالم.
وقال إن النجاح الذي حققه مزاد (أنبل رقم) الخيري الإلكتروني، سيسهم في تحقيق أهداف حملة (وقف الأب)، من خلال توفير رعاية صحية مستدامة لغير القادرين، وتمكين المرضى في المجتمعات الأكثر احتياجاً من الحصول على العلاج والدواء، بما يرسخ ريادة دولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم.
وعرض مزاد "أنبل رقم" الخيري الإلكتروني في أبوظبي 444 لوحة، تضمنت أرقاماً للوحات مركبات منها الرقم 10 من الفئة 20، والرقم 99 من الفئة 2، وأرقام لوحات للدراجات النارية منها الرقم 5 من الفئة 1، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من أرقام لوحات المركبات الكلاسيكية.
وجاءت هذه الحصيلة الخيرية للمزاد من خلال مشاركة واسعة من رجال الأعمال وروّاد العمل الخيري والإنساني وأصحاب الأيادي البيضاء، لدعم حملة "وقف الأب" ومساعيها النبيلة لمساعدة المرضى من الفقراء والمحتاجين في المجتمعات الأقل حظاً.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات