القبض على مستريحي السفر للخارج لاتهامهم بغسل 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج.
وكشفت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية الإدارة العامة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
هيروين وايس.. إحباط محاولة ترويج مخدرات بـ 2 مليون جنيه في أسيوط
نجحت الأجهزة الأمنية ، فى إحباط محاولة عنصرين إجراميين شديدي الخطورة جلب كميات من المواد المخدرة للإتجار بها.
وردت معلومات أكدتها تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بقيام بؤرة إجرامية تضم عنصرين إجراميين شديدى الخطورة بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط ، وبحوزتهما (4 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 3 كيلو جرام لمخدر الآيس - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة 2 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية، بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية ، القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .