القبض على مستريحي السفر للخارج لاتهامهم بغسل 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل نحو 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، بزعم تسفيرهم للخارج.
وكشفت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الإجرامية بنحو 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية الإدارة العامة جرائم الأموال العامة
إقرأ أيضاً:
لعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال المتعدين على الأراضي الزراعية.. محافظ المنوفية: نقل مختصين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم
قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نقل المختصين بالإدارة الزراعية بشبين الكوم لتقاعسهم وتقصيرهم في أداء مهام واجبهم الوظيفي وعدم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بشأن تعدى عدد من المواطنين على الأراضي الزراعية، وإحالة المتعدين للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك المخالفات مؤكداً أن ملف التعديات خط أحمر لن يتم التهاون فيه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار المحافظ إلى أنه تمت الإزالة الفورية لعدد 5 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بحوض السنطة الغربية بقرية شبرا باص بمركز ومدينة شبين الكوم بإجمالي مساحة 431م2، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وكافة الأجهزة المعنية باستمرار جهود التصدي لظاهرة البناء المخالف وكافة أشكال التعديات وتكثيف الحملات المرورية وعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.
من جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسه وبشكل يومي موقف التعديات المخالفة ومؤشرات الأداء بمنظومة المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة، مشدداً إستمرار شن الحملات المكثفة لتنفيذ الإزالات الفورية والتعامل بحزم وحسم مع كافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف بأرجاء المحافظة.