تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 140 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.


وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

 

أكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  140 مليون جنيه.

 

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجها على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (140 مليون جنيه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات جريمة غسيل اموال ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

حبس سيدة 4 أيام لحيازتها مواد مخدرة قبل ترويجها في الإسكندرية

أصدرت نيابة برج العرب في الإسكندرية قرارًا بتجديد حبس سيدة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد توجيه تهم لها بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها 15 كيلوغرامًا من مخدر الهيروين بغرض ترويجها و مطلبه من الجهات المعنية سرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، بالإضافة إلى التحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لإخضاعها للفحص.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وأفادت المعلومات السرية الواردة بأن سيدة تقيم في دائرة قسم شرطة برج العرب تمارس نشاطًا إجراميًا يتخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها لعملائها، مستغلةً منطقة دائرة قسم شرطة برج العرب كمسرح لممارستها هذا النشاط غير القانوني.

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، تم نصب كمين أمني أسفر عن القبض على المتهمة خلال تواجدها في دائرة قسم شرطة برج العرب وخلال تفتيشها، عُثر بحوزتها على 15 كيلوغراماً من مخدر الهيروين ومبلغ مالي، وعند مواجهتها، اعترفت بحيازتها لهذه المواد المخدرة بقصد الإتجار، وأن المبلغ المالي يمثل عائدات نشاطها الإجرامي تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة للقيام بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • حبس سيدة 4 أيام لحيازتها مواد مخدرة قبل ترويجها في الإسكندرية
  • مضبوطات بـ 20 مليون جنيه.. الداخلية تداهم بؤر «تجار الكيف» في 4 محافظات
  • الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 5.5 مليون جنيه
  • «الداخلية» تضبط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 5.5 مليون جنيه بمطروح
  • حشيش فرحة العيد يقود أفراد تشكيل عصابى للمؤبد وغرامة مليون جنيه
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
  • فى حملات العيد .. الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 20 مليون جنيه
  • صفقة العيد.. ضبط مخدرات قيمتها 6 مليون جنيه في الإسماعيلية والدقهلية
  • ضبط قضايا مخدرات بقيمة 20 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • حدث وأنت نائم| عصابة غسلت 500 مليون جنيه في تجارة «الكيف».. وحقيقة إصابة شاب وسحله في شوارع قنا