اتخاذ الإجراءات القانونيـة مع شخص لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(60 مليون جنيه تقريباً).
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والجريمة المنظمة الأجهزة الأمنية الداخلية
إقرأ أيضاً:
تامر حسني يعلن اتخاذ الإجراءات ضد صفحة تستغل اسمه للترويج لحفلات
أعلن الفنان تامر حسني أنه بدأ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صفحة تستغل اسمه للترويج لحفلات وهمية، مؤكدًا أنه لا علاقة له بهذه الصفحة، كما حذّر الجمهور من تداول أي معلومات عنه عبر أي وسيلة أخرى.
وكتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: "جمهوري الحبيب بدولة الإمارات العربية المتحدة، فوجئت أن في صفحة على إنستجرام بتروج أن عندي حفلة النهاردة في أوبرا دبي، الكلام ده مش صحيح وأنا اتخذت الاجراءات القانونية ضدها".
وأضاف: "ياريت نخلي بالنا أن أي حفلة بيتم الاعلان عنها من خلال صفحتي الرسمية فقط، وهذا البوست كاذب وليس لي أي علاقة بهذا الحساب وهذه العلامات التجارية الموجودة في المنشور".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع