القبض على المتهم بغسـل 35 مليون جنيه بالبحيرة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، وكذا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (35 مليون جنيه تقريبًا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة مكافحة البحيره الادارة العامة السوق المصرفية مواد البناء تجار السوق المصرفي الجريمة جرائم الأموال العامة تجارة
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بالنصب على المواطنين في 300 مليون جنيه بالتجمع
أمرت نيابة القاهرة الجديدة باحالة متهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على 300 مليون جنيه بزعم استثمارها في مجال قطع غيار السيارات، إلي محكمة الجنايات وحددت 26 نوفمبر الجاري لنظر جلسة محاكمته.
وتلقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيه بقيام مالك شركة بالاستيلاء منهم على أموالهم بزعم توظيفها بقيمة ربح تصل إلى 30% في مجالات قطع غيار السيارات.
وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتم اقتياده إلى قسم شرطة التجمع الأول.
وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة