القبض على المتهم بغسـل 35 مليون جنيه بالبحيرة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة لتجارة مواد البناء – مقيم بالبحيرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى حيازة قطع أثرية والاتجار فيها، وكذا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وخارج نطاق السوق المصرفية.
ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (35 مليون جنيه تقريبًا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة مكافحة البحيره الادارة العامة السوق المصرفية مواد البناء تجار السوق المصرفي الجريمة جرائم الأموال العامة تجارة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس موظف بشركة محمول استولى على رصيد محافظ إلكترونية
جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
وكشفت التحريات أن المتهم استغل وظيفته للوصول إلى بيانات العملاء وقام بتحويل الأموال إلى حسابات أخرى دون علمهم، مما دفع الضحايا إلى التقدم ببلاغات للجهات المختصة.
وبعد تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكان المتهم والقبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع