2024-12-22@01:47:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 62
«الاموال الدولية»:
أبوظبي في الأول من نوفمبر /وام/ وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال "ICA"، لتنفيذ برنامج متخصص في مواجهة غسل الأموال بدءاً من شهر يناير 2024، لموظفي الوزارة، وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.وتأتي الاتفاقية التي وقعها عن وزارة الاقتصاد، سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وعن...
مسقط- الرؤية أعلنت محفظة OMPay الرائدة في تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في السلطنة بتدشين عرض ترويجي جديد يشمل خدمات التحويلات الدولية مجانًا وبدون رسوم لمدة ثلاثة أسابيع. وبموجب العرض، يُمكن لمستخدمي OMPay الآن تحويل الأموال بسلاسة إلى أوطانهم مجانًا، باستخدام إما خيار الاستلام النقدي من خلال وكلاء معينين أو تحويل الأموال مباشرة...
أكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس الدكتور “خطاب أبو دياب” أن العالم اليوم يواجه عدة أزمات تنذر بوقوع حرب عالمية ثالثة في الوقت القريب.وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن العالم يتجه إلى صرف الأموال على الأسلحة والتقدم العسكري، بدلا من صرفها على معالجة التغير المناخي الذي بات يهدد الحياة على كوكب الأرض.وبين...
الفجيرة (وام) أخبار ذات صلة 1.026 تريليون درهم صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي الإمارات خامس الوجهات العالمية المفضلة للاستثمارات السياحية استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق.وتم خلال اللقاء تقديم...
بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرج، العلاقات الثنائية ومناقشة الإجراءات التي اتخذها "المركزي العراقي" في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وذكر البنك في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه تم التأكيد على استمرار الدعم المقدم من قبل الخزانة الأمريكية والجهود المشتركة لتعزيز الشفافية...
مهدت إدارة بايدن الطريق للإفراج عن خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران من خلال إصدار تنازل شامل للبنوك الدولية لتحويل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر دون خوف من العقوبات الأمريكية. ووقع وزير الخارجية أنتوني بلينكن على الصفقة أواخر الأسبوع الماضي، لكن لم يتم إخطار الكونجرس بالقرار حتى يوم الاثنين،...
جنيف-ساناأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم أنها ستلغي 270 وظيفةً العام القادم في مقرها في جنيف بسبب نقص الأموال.ونقلت وكالة فرانس برس عن المدير العام للجنة روبير مارديني قوله في مؤتمر صحفي: إن المنظمة ستلغي أيضاً عدداً كبيراً من الوظائف في دول أخرى، لكن الأمر لن يعرف حتى تشرين الثاني القادم.ولفت مارديني إلى أن المنظمة...
عقدت جمعية الالتزام الدولية (ICA)، وهي جهة مهنية رائدة لمجتمع الالتزام الرقابي والجرائم المالية العالمي، شراكة مع الجمعية المصرية لمسئولي الالتزام (ECS) لتقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة.وجرى تصميم مؤهلات ICA والتي وصل عدد المتخصصين والمستفيدين منها لأكثر من 170,000 متخصص على مستوى العالم، لتزويد المهنيين في هذا المجال...
شدد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك، على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية بغية صدّ مخططات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على حد تعبيره. ووجه المبروك، خلال اجتماع عقده مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائبه، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي، بضرورة حوكمة إجراءات مصلحتي الضرائب والجمارك لتدعيم وإصلاح نظام جباية...
وقعت الجعية المصرية لمسؤولي الالتزام (ECS) اتفاقية شراكة مع جمعية الالتزام الدولية (ICA)، وهي جهة مهنية رائدة لمجتمع الالتزام الرقابي والجرائم المالية العالمي، بهدف تقديم التعليم والتدريب في مجال الالتزام الرقابي والجرائم المالية في مصر والمنطقة. وستسمح هذه الشراكة الجديدة للمتخصصين في الالتزام الرقابي والجرائم المالية على جميع المستويات في مصر، بالانضمام إلى مجتمع مليئ بصانعي...
تستجوب الجهات المختصة، متهما بالترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت. وتواجه المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التى كشفت عن قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة...
بغداد اليوم - رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب •••••••••• استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، رئيس وأعضاء فريق التقييم الدولي المعني بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وجرى، خلال اللقاء، استعراض جهود العراق في مجالات مكافحة غسل الأموال، وأداء الأجهزة الحكومية والأمنية المعنية...
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف