المبروك: لابد من مواكبة أهم المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
شدد وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك، على أهمية تعزيز الجهود الإصلاحية بغية صدّ مخططات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على حد تعبيره.
ووجه المبروك، خلال اجتماع عقده مع مدير عام مصلحة الجمارك ونائبه، ومدير وحدة المعلومات المالية الليبية بمصرف ليبيا المركزي، بضرورة حوكمة إجراءات مصلحتي الضرائب والجمارك لتدعيم وإصلاح نظام جباية الإيرادات السيادية.
وتناول الاجتماع، سُبل مواكبة أهم المتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليات التنسيق والتعاون بين الوزارة والمركزي ومصلحتي الضرائب والجمارك، وحلحلة العراقيل أمام المصلحتين لممارسة مهامهما.
الوسومالمبروك تمويل الإرهاب جرائم غسل الأموال مخططاتالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المبروك تمويل الإرهاب جرائم غسل الأموال مخططات غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب أكاديمية تعليمية بدون ترخيص بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.. والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان وأمكن ضبطه، وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية منسوبة للكيان - كتب لدورات تدريبية - مطبوعات دعائية - أكلاشيه - جهاز كمبيوتر بمشتملاته - هاتف محمول "بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالأموال العامة تضبط قضايا بقيمة 11 مليون جنيه في 24 ساعة
هشغلكم في كبرى الشركات.. الأموال العامة تداهم كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف