إحالة متّهم باختلاس أموال من شركة خاصة إلى النيابة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابعت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، بلاغًا واردًا إليها من رئيس مجلس إدارة شركة (ع. ص. غ)، وهي واحدة من الشركات الكبرى العاملة في القطاع الخاص بمدينة بنغازي، أفاد باكتشاف واقعة اختلاس بحسابات ومنظومة الشركة بعد ملاحظة وجود خسائر كبيرة.
وجاء في البلاغ أن “الشركة شكلت لجنة جرد ومراجعة لحصر قيمة العجز والاختلاس الذي فاقت 1800.
وقالت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال، “إنها تحركت فور ورود البلاغ بناء على تعليمات مدير الإدارة، حيث فُتح محضر في الواقعة ومن ثم الانتقال إلى مقر الشركة”.
وأضافت الإدارة في بيان “أن المدعو (ح . ن . ب) كان متعاونًا في تسليم نفسه، بعد أن زودت الشركة المحققين بجميع الإجراءات المتخذة حياله قبل نقله إلى مقر الإدارة”.
وتابع البيان أنه “بالاستدلال مع المتهم، أقر واعترف بارتكاب جريمة الاختلاس عن طريق استغلاله مهام عمله المسندة إليه، بصفته مشرف حسابات الفروع خلال متابعته لمديونيات الفروع بالمنظومة الرئيسية للشركة، وإدخال عمليات استرجاع بجزء من البضائع المتعلقة بهذه المديونيات، وفواتير بيع بدون قيمة وبنفس الكميات المرجعة داخل المنظومة الرئيسية فقط، لتكون المديونية بمنظومة الفرع كما هي، دون تغيير، ليتم بعد ذلك استلام القيمة المالية المذكورة في عمليات الاسترجاع الوهمية، وهي قيمة الاختلاس، عند قيام الفرع بسداد قيمة المديونية كاملة قبل ورودها أو وصولها إلى خزينة الإدارة الرئيسية بحجة استبدالها بصك”.
كما اعترف المتهم “بأنه يفعل ذلك منذ فترة سبعة أشهر، لكنه لا يتذكر إجمالي القيمة لكثرة عمليات الاسترجاع الوهمية التي قام بتنفيذها على فترات متقطعة، وأنه قام بتنفيذ جزء منها باستخدام أرقام سرية تخص موظفين آخرين بالشركة، بعد أن أصبحت صلاحياته محدودة بالصفة التي كلف بها مؤخرًا”.
وأقرّ المتهم “أنه صرف المبلغ على دفعات وعلى سفريات خارج البلاد، بعد أن قام بتحويل أجزاء من المبالغ إلى العملة الصعبة (دولار)”.
وأشار المتهم إلى أنه “حرر إقرارًا واعترافًا على نفسه في الشركة أمام لجنة الجرد لمحاولة حل القضية وديًا وتجنبًا للفضيحة”.
وأكدت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال أن “المتهم، بمواجهته بعمليات الاسترجاع الوهمية وفواتير البيع بدون قيمة محل الواقعة، اعترف وأقر بها، ليتم ايداعه بالحجز القانوني، وإحالة المحضر بكامل مرفقاته إلى النيابة العامة للأمر فيه”.
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 10:43المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: غسل الأموال مكافحة الجرائم الاقتصادية مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
صرف أفشة من النيابة بعد الاستماع لأقواله في واقعة النصب عليه
أمرت جهات التحقيقات المختصة بالقاهرة، بصرف اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي من سرايا النيابة، بعد الاستماع إلى أقواله في اتهامه لرجل أعمال بالنصب والاستيلاء على أمواله نظير جلب سيارة له من الخارج.
صرف أفشة من النيابة بعد الاستماع لأقواله في واقعة النصب عليهوتعود تفاصيل الواقعة، حينما تقدم اللاعب محمد مجدي أفشة، ببلاغ يتهم فيه رجل أعمال بالنصب عليه والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه، نظير جلب سيارة له من الخارج.
وأعطى محمد مجدي أفشة، المبلغ نظير شيكات بنكية، إلا أن المتهم لم يفِ بوعده، واستولى على أمواله، على الرغم من وعده أكثر من مرة بجلبها له، كما أنه ماطل في رد المبلغ مما دفع اللاعب إلى تحرير محضر ضده في قسم شرطة التجمع خاصة بعد فشل الوسطاء في إعادة المبلغ له.
وفي سياق أخر، قررت جهات التحقيقات المختصة، حبس البلوجر والمعالج الروحاني أحمد الجنزوري بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من والادعاء بقدرته على العلاج الروحاني، من أجل تحقيق أرباح مالية.
وكشفت التحقيقات حول واقعة القبض على المتهم، إقراره بإنشاء وإدارة تلك الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، من راغبي حل مشكلاتهم العاطفية والزوجية.
وأردفت، أن المتهم انتحل صفة عالم أزهري لتحقيق ربح ومبالغ مالية من وراء ايهامهم بقدرته على العلاج الروحاني وحل مشاكلهم النفسية، وآخر ضحاياه سيدة مطلقة أوهمها بقدرته على رد زوجها إليها واستغلاله مشكلاتها للاحتيال عليها بعد قيامه بقراءة بعض الأوراد والأذكار للإيهام بقدرته على حل مشكلاتها.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة