وجّهت للبناني بلجيكي يدير شركة تدقيق حسابات لبنانية، في 14 مايو، تهمة التواطؤ في تبييض أموال بسبب تقرير يبرئ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من تهم اختلاس أموال عامة، وفق ما أفاد الجمعة مصدر مطلّع على الملف وكالة "فرانس برس".

ويُشتبه بأن مدير الفرع اللبناني لشركة "بي دي او" لتدقيق الحسابات "سهّل (.

..) التبرير الكاذب لمصدر أصول سلامة وعائداته، وكيانات هو المستفيد منها اقتصاديا أو أفراد من عائلته"، وفق عناصر تحقيق اطّلعت عليها الوكالة.

هذا اللبناني-البلجيكي البالغ 70 عاما متّهم بصفته مديرا شريكا في "بي دي او" بسبب تقرير إجراءات متّفق عليها "قدّم إلى القضاء كدليل على عدم وجود أي اختلاس لأموال عامة وبالتالي المصدر القانوني لأصول سلامة".

وفقا للأنظمة، لا يرمي هذا التقرير إلى التحقّق من دقة العمليات المحاسبية، على العكس من تقرير التدقيق المحاسبي، بل يرمي فقط إلى إعداد قائمة بالحقائق.

مع ذلك، تمت إضافة التقرير الصادر في نوفمبر 2021 إلى التحقيق بعد شهرين من جانب وكلاء الدفاع عن سلامة مرفقا بالتعليق التالي: "أعدّته خامس أكبر شركة تدقيق في العالم، وهو يؤكد أن عميلنا لم يتلق أي أموال من مصرف لبنان، باستثناء أجره".

في معرض دفاعه عن نفسه أمام قاضية التحقيق قال المتهم إن هذا التقرير لا يمكن أن يشكّل "أساسا لتبرير مصدر الأموال" أو "إثبات أي شيء".

وفي نهاية المطاف أقرّ بأنه "اتفق" مع القاضية على أنه يتعذّر عليه أن يبيّن مصدر جزء من أصول سلامة.

وفي معرض تعليقهما قال محامياه ليون ديل فورنو وجايد راديكس هيس إن موكّلهما "يأسف ويحتج بشدة على إساءة استخدام هذا التقرير لأغراض تتعارض مع تلك التي أُعدّ من أجلها".

ردا على سؤال لفرانس برس، قال وليام بوردون، أحد محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجرائم المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" إنه "في قضايا الاحتيال، غالبا ما يؤدي المدقّقون دورا رئيسيا يتم التقليل من شأنه".

وفي مارس 2022، جمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية التي يشتبه في أنها تعود لسلامة وأقاربه.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

النصر حاول ضم لياو مقابل 100 مليون يورو

كشفت وسائل إعلام إيطالية عن أن فترة الانتقالات الشتوية كادت تشهد صفقة من العيار الثقيل.

قالت صحيفة توتو سبورت إن نادي النصر السعودي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب رافائيل لياو.

Al Nassr offered €100m for Rafael Leão this month but AC Milan rejected it. ???????? pic.twitter.com/r9SrM2HBH5

— Frank Khalid OBE (@FrankKhalidUK) February 2, 2025
وأوضحت: "النادي السعودي أبدى استعداده لدفع 100 مليون يورو نظير كسب خدمات الدولي البرتغالي".
وأضافت: "ميلان الإيطالي رفض العرض مبدياً تمسكه باستمرار لياو في صفوفه".
وأشارت إلى أن النصر حاول التعاقد مع الياباني ميتوما من برايتون عقب تلقيه الرفض من ميلان، ولكن الأمر نفسه تكرر من جانب النادي الإنجليزي.

مقالات مشابهة

  • هروب موقوف من محكمة تحقيق الكرخ متهم بقضايا غسيل أموال
  • جولة لمدير الخدمات العلاجية بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية
  • تركيا.. تدقيق في الملفات الضريبية للممثليين
  • وزارة الصحة توقع اتفاقية تعاون مع شركة فرنسية لتطوير قدرات قطاع الرعاية الصحية
  • إحباط تفجير حاول داعش تنفيذه جنوب غرب كركوك
  • النصر حاول ضم لياو مقابل 100 مليون يورو
  • تقرير: إسرائيل تشكو من تمويل إيران لحزب الله بحقائب من النقود عبر مطار بيروت
  • خلافات أميركية فرنسية بشأن بقاء اسرائيل في النقاط الـ 5 في الجنوب
  • حزب الله كان يستعدّ لـغزو إسرائيل.. اكتشفوا آخر تقرير!
  • شون ديدي كومز يواجه ضحيتين أخريين في لائحة اتهامه