جهات التحقيق تستجوب نصابين استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
تباشر جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع متهمين بممارسة النصب والاحتيال باستخدام كيان وهمي، للاستيلاء علي أموال المواطنين بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم للعمل خارج البلاد عن طريق شركة لإلحاق العمالة بالخارج.
وتواجه الجهات المختصة، المتهمين بالضحايا والأحراز المضبوطة بالقضية، بعدما واجهت المتهمين بالمعلومات التي كشفت عن قيام المتهمين بإنشاء شركة لإلحاق العمالة بالخارج، واتخاذ مقرها لممارسة نشاطهما الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج للعمل خارج البلاد، وقيامهما بإنشاء شركة "بدون ترخيص"، كائنة بمحافظة الجيزة، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبى السفر للعمل بالخارج للنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.
وتبين قيام (شخصين) بإنشاء شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، واتخاذهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج للعمل ، وأعلنا من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بإنشاء شركة "بدون ترخيص"، كائنة بمحافظة الجيزة، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبى السفر للعمل بالخارج للنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.
وألقى القبض على (شخصين) متهمين بإنشاء شركة "بدون ترخيص"، كائنة بمحافظة الجيزة، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبى السفر للعمل بالخارج للنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، وضبط بحوزتهما على (عدد من جوازات السفر خاصية بالمواطنين - عدد من العقود للعمل بالخارج – جهازى "لاب توب، تابلت" يحتويان على أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامي - مبلغ مالي "من متحصلات التعامل مع راغبي العمل بالخارج"- مجموعة من الإعلانات المُعدة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير الشهادات النيابة العامة حبس متهم كيان وهمي لإلحاق العمالة المصریة بالخارج مواقع التواصل الاجتماعی للعمل بالخارج بإنشاء شرکة
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل 34 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة.. تفاصيل
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 34 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (34 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق