النزاهة: اعتقال مدير عام شركة مصافي الوسط بتهمة تضخم وغسل الأموال

ضبط شخص وزوجته بتهمة غسيل الأموال بالقليوبية

وكانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تمكنت من رصد أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.

جرى ضبط المتهم وزوجته والتحفظ على الممتلكات وقدرت بنحو 100 مليون جنيه تقريبا وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

مقالات مشابهة

المشهد الیمنیقبل ۴ ساعة

فضيحة فساد مصافي عدن.. النيابة تحيل مسؤلين لمحكمة الأموال العامة بصفقة كارثية لصالح شركة صينية

الموقع بوستقبل ۵ ساعة

عدن.. النيابة العامة تحيل قضية مصافي عدن الى محكمة الأموال العام

أحالت النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن، (جنوب اليمن)، الثلاثاء، قضية مصافي عدن، لمحكمة الأموال العامة. وقال مصدر مسئول بالنيابة العامة في بيان له على صفحة النيابة بمنصة فيسبوك، إن القضية رقم 54 لسنة 2024 ج-ج والخاصة بالمتهم (م.ع.ع) والمتهم (ح.ي.ص) تمت احالتها الى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن. وأوضح المصدر، أن المحالين للمحكمة، بتهمة الاضرار بمصلحة شركة مصافي عدن وتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح احدى الشركات الصينية لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة دون الاحتياج الفعلي اليها وعرقلة سير العمل طبقا للقرار الجمهوري رقم (13) لعام...

جریدة زمان الترکیةقبل ۱۱ ساعة

اعتقال مشاهير في تركيا بتهمة التشجيع على الرهان غير القانوني

أنقرة (زمان التركية)- اعتقلت السلطات التركية 15 شخصا من بينهم عدد من المشاهير، أبرزهم المغني سردار أورتاتش، والممثل محمد علي أربيل، ومشاهير آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة التشجيع على الرهان غير القانوني. وأصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول، أمرا باعتقال 20 مشتبهًا بهم. وأحد المشتبه بهم المعتقلين، إبراهيم يلماز، الذي لديه أكثر من مليوني متابع على موقع يوتيوب، ويشتهر بالفيديوهات التي يلتقطها بسيارته الرياضية والهدايا الفاخرة التي يقدمها لمتابعيه. ومن بين المشاهير المعتقلين كذلك ضمن نطاق التحقيق، زوربي إركوتشلار، الذي لديه مليوني متابع على إنستجرام، وكثيرًا ما يلتقط...

وکالة بغداد الیومقبل ۱۳ ساعة

النزاهة: صدور حكمين جديدين بحق مدير مصرف حكومي في ديالى

بغداد اليوم - النزاهة: صدور حكمين جديدين بحق مدير مصرف حكومي في ديالى أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيين بالحبس الشديد على مدير سابق لأحد فروع مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة ديالى.مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أشار، في حديثه عن قراري الحكم الجديدين بحقِّ المُدانة، أنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكل قضيَّةٍ، على مديرة مصرف الرشيد / فرع اشنونا سابقاً (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام، مُبيّـنةً أنَّ القرارات صدرت وفقاً لأحكام المادة (340)...

CNN Arabicقبل ۱ یوم

القبض على لاعب منتخب مصر السابق بتهمة الاستيلاء على الأموال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على لاعب منتخب مصر السابق علي غزال، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين مقابل استثمارها بعائد مادي بمنطقة التجمع الأول، إضافة إلى تهربه من 26 حكما قضائيا بـتبديد وإيصالات أمانة، بحسب بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.وأفادت بوابة الأهرام، الاثنين، أن الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص آخرين يتهمون غزال، بـالنصب عليهم.وأضافت أن رجال المباحث تبين إليهم أن لاعب منتخب الفراعنة السابق امتنع على تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على...

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

ضبط شخص وزوجته بتهمة غسيل الأموال بالقليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عنصر إجرامي وزوجته لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات في شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لصبغ نشاطهما الإجرامي بالصبغة الشرعية، وجرى التحفظ على المتهمان وممتلكاتهما وقدرت بنحو 100 مليون جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.وكانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قد تمكنت من رصد أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية وزوجته لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...

صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم

القبض على شخص بتهمة تزوير الأموال في المرج

ألقى عناصر البحث الجنائي بمديرية أمن المرج، القبض على شخص يمتهن التزوير، وذلك بعد شكوى من مواطن مفادها شراء شخص مجهول هاتفه بمبلغ مالي مزور. ووردت معلومات في اليوم التالي للمديرية بأن هناك شخص رفقة شخص آخر حاول الشراء بمبلغ مالي مزور من فئة العشرات، وعند تفطن مالك المحل لاذا بالفرار، بالبحث والتحري وجمع المعلومات جرى إعداد كمين محكم للمتهم وقُبض عليه. وبالاستدلال معه حول الواقعه اعترف بأنه زور الأموال رفقة كل من (ع.ف.ع) والمدعو (م.ا.م)، بواسطة طابعة بإحدى القرطاسيات، إلى جانب نقل المدعو (ه .م) للمحلات التجارية التي لا...

جریدة زمان الترکیةقبل ۲ یوم

تركيا.. اعتقال 253 لاحتجاجهم على عزل عمد البلديات الكردية

أنقرة (زمان التركية) – وصل عدد المعتقلين على خلفية الاحتجاجات على عزل عمد البلديات الكردية إلى 253 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية. وعينت الداخلية الولاة ونواب الولاة على بلديات ماردين وباطمان وهالفيتي بعد بلدية أسنيورت بعد اعتقال عمدها المنتخبين، ولا تزال الاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية ضد هذه الإجراءات مستمرة. وقالت وزارة الدخلية على منصة X: ”تم إلقاء القبض على 253 مشتبهاً به، منهم 226 مشتبهاً به تم اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية و27 مشتبهاً به تم اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم أمنية، وذلك بسبب المشاركة في مظاهرات غير قانونية...

جریدة زمان الترکیةقبل ۳ یوم

تركيا.. اعتقال مسنة بتهمة سياسية

أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في تركيا سيدة مسنة قاربت الثمانين من عمرها، وتم اقتيادها إلى السجن بعد صدور حكم بالحبس 6 سنوات و3 أشهر بحقها، بتهمة سياسية تتعلق بحركة الخدمة. وكانت المحكمة العليا قد صادقت خلال الأشهر الماضية على الحكم الصادر بحق إيبك البالغة من العمر 78 عامًا وتعاني من أمراض الشيخوخة. وأعلنت أكين إيبك نبأ اعتقال والدتها خلال تغريدة، قائلة: “هذا الصباح قاموا باصطحاب والدتي الحاجة ملك إيبك، سنها متقدم ولديها أمراض لا حصر لها، قرروا أن تمضي سنواتها الأخيرة بالحبس… ألا يوجد شخص عاقل بينكم؟”...

الأسبوعقبل ۳ یوم

تأجيل محاكمة مدير شركة بـ"مغاغة" بتهمة التحرش هاتفيا لفحص التسجيلات الصوتية

قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، تأجيل محاكمة أحمد م أ، 38 عامًا، مدير شركة مقيم بمركز مغاغة، والمتهم بالتحرش الجنسي بفتاة عبر هاتفها المحمول، إلى يوم الأربعاء المقبل. سبب التأجيل جاء قرار التأجيل لندب لجنة ثلاثية من الهيئة الوطنية للإعلام باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لحلف اليمين واستلام الحرز (هاتف المتهم) وفحصها، ومضاهاة صوت المتهم مع المقاطع الصوتية المخزنة على الهاتف والتي تتضمن الاتهامات الموجهة إليه. تفاصيل الواقعة تعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من فتاة تتهم أحمد بالتحرش بها جنسيًا...

النزاهة: اعتقال مدير عام شركة مصافي الوسط بتهمة تضخم وغسل الأموال

ضبط شخص وزوجته بتهمة غسيل الأموال بالقليوبية

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار