السومرية نيوز – محليات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ امر قبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسل الاموال وتضبط عقود مشاركة بحوزته.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "نفذت امر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط عن تهمة تضخم وغسل الأموال"، مشيرةً الى أنه "تم ضبط عقود مشاركة بحوزته".



واعتقلت القوات الامنية، اليوم الاثنين، مدير مصافي الوسط عائد جبر بتهمة الارهاب غسل الأموال.

وبحسب وثيقة صادرة من محكمة استئناف الكرخ بتاريخ الامس (17 ايلول 2023)، وحصلت عليها السومرية نيوز، فأنه "أصدرت المحكمة أوامر بألقاء القبض على مدير مصافي الوسط عائد جبر بتهمة تمويل الإرهاب غسل الأموال".

نص الوثيقة ادناه:    

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مصافی الوسط

إقرأ أيضاً:

حبس سائق 4 أيام بتهمة الاستيلاء على أموال شركة فى المعادى

قررت نيابة المعادى، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالى من فئة العملات الأجنبية والمحلية من الشركة التى يعمل بها.

 

ونجحت الداخلية في ضبط سائق بالقاهرة لإستيلائه على مبالغ مالية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (مالك شركة كائنة بدائرة القسم) وقرر بتضرره من (سائق خاص لديه- مقيم بدائرة القسم) لتسليمه مبلغ مالى عملات "محلية، أجنبية" لإيداعهم بحساب المُبلغ بأحد البنوك - إلا أن المشكو فى حقه قام بالاستيلاء على المبلغ لنفسه وغلق هاتفه المحمول.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







مقالات مشابهة

  • حبس سائق 4 أيام بتهمة الاستيلاء على أموال شركة فى المعادى
  • سحب جنسية مدير شركة ‘‘روتانا’’ وأكثر من 1150 آخرين
  • حصيلة تجارة المخدرات.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل 50 مليون جنيه في شمال سيناء
  • شركة منازل للصيانة والتشغيل وإدارة المرافق بالسعودية
  • المصرف المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
  • ضبط متهم بغسل 20 مليون جنيه اختلسها من شركة يعمل بها
  • المركزي يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
  • "المركزي" يعلّق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
  • “المركزي” يعلق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
  • مدير الكرة للبنك الأهلي للسيدات لـ"البوابة نيوز": "لن نرد على شكوى إنبي"