«الداخلية»: ضبط مالك شركة في الجيزة متهم بالنصب وغسل 250 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة للصناعات الورقية «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها لهم، إضافة إلى تأسيس شركات لا تمارس أنشطة فعلية وحصوله بموجبها على قروض من البنوك وشركات التمويل وعدم سداد قيمتها.
ونجح المتهم في جمع مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات وقطع الأراضي - تأسيس أنشطه تجارية - شراء سيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت أعمال الغسل التي قام بها بـ250 مليون جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية ضبط حملة أمنية الجيزة
إقرأ أيضاً:
جمعوهم من تجارة المخدرات.. القبض على عصابة بتهمة غسل 260 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على المتهمين بغسل 260 مليون جنيه في تجارة المخدرات.
وفي التفاصيل، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والأراضي الزراعية وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 260 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًمرتديا ماسك «سبايدر مان» و كاب.. .كواليس أولى جلسات محاكمة مغتصب طفل دمنهور
جريمة هتك العرض بين المؤبد والإعدام.. ما العقوبة المنتظرة للمتهم بالاعتداء على «الطفل ياسين»؟
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية