«مكافحة الجرائم الأموال»:

المستشار أحمد خليل: مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بـ«البريكس» منصة لمجابهة الجرائم المالية

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أهمية انضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمجموعة دول (بريكس).. مشيرا إلى أن المجلس يمثل منصة فعالة لمكافحة الجرائم المالية والتصدي لها، وخطوة إيجابية بالغة الأهمية في ضوء دوره في تمكين الدول الأعضاء من تبادل الخبرات، سعيا نحو تحسين...


ورقة بحثيّة لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال حول تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة

أبوظبي/ وام أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات النسخة الأولى من الورقة البحثية الصادرة بعنوان «الآراء الحالية بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة»، والتي تم عرضها على حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي. وقال...


منتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال بالإمارات ينشر ورقة بحثيّة حول تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة

أعلن فريق عمل الشؤون الرقمية لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات عن النسخة الأولى من الورقة البحثيّة الصادرة بعنوان “الآراء الحاليّة بشأن تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة”، والتي تم عرضها على سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك خلال فعالية الملتقى الرمضاني للمكتب التنفيذي. وقال...


ترقب لتحديثات مجموعة فاتف.. ولبنان ينشد مهلة لاستكمال موجبات مكافحة الجرائم المالية

يسود قلق مشوب بالحذر، على المستويين الرسمي والمالي، ترقباً لما ستقررّه مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) في اجتماعها نصف السنوي خلال الشهر المقبل، بشأن ملف التقييم المتبادل مع لبنان، والمتضمن تحديث الاستنتاجات لمدى الاستجابة في تعزيز كفاءة أنظمة وآليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.   ورغم تلقي الجهات المحلية...


أحمد الصايغ: إعلان «فاتف» اعتراف بجهود الإمارات في مكافحة الجرائم المالية

أبوظبي (وام)أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي «فاتف»، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحداً من أقوى الاقتصادات، وأكثرها نمواً في...


أحمد الصايغ : إعلان “فاتف” اعتراف بجهود الإمارات في مكافحة الجرائم المالية

أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، أن إعلان مجموعة العمل المالي “فاتف”، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الواردة في خطة عملها، يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتسريع وتيرة خطة العمل الوطنية، ويجسد التوجيهات العليا وتطلعات القيادة الرشيدة لجعل اقتصاد الإمارات واحدا من أقوى الاقتصادات وأكثرها نمواً في العالم....


حامد الزعابي: الإمارات تؤدّي دوراً مهماً في مكافحة الجرائم الماليّة عالمياً

باريس (وام) أخبار ذات صلة أحمد الزعابي: ضمان الاستدامة المالية وتعزيز التنافسية 6176 مواطناً ومواطنة اشتركوا بـ«المعاشات» على القانون الجديد قال حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدّي دوراً مهمّاً عالميّاً في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026...


حامد الزعابي: الإمارات تؤدّي دورًا مهما في مكافحة الجرائم الماليّة عالميا

قال سعادة حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤدّي دورًا هامًّا عالميًّا في مكافحة الجرائم الماليّة، مشيراً إلى أن الدولة ستبدأ في عام 2026 بتقرير التقييم المتبادل التالي لمجموعة العمل المالي “فاتف” وهي مرحلة أساسية ستسمح لنا بقياس التقدم المحرز منذ خروجنا من القائمة الرمادية....


تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات وكازاخستان

أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (EO AML/CTF) ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان (FMA)، مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية. وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار بين البلدين، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي: الأصول الافتراضية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتثقيف...


الإمارات وكازاخستان تتفاهمان لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية

ألماتي- وام أبرم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «EO AML/CTF»، ووكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان «FMA»، مذكرة تفاهم رسمية لتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم المالية. وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون في مكافحة غسل الأموال «ML»، وتمويل الإرهاب «TF» وتمويل الانتشار بين البلدين «PF»، وستركز على أربعة مجالات رئيسية هي: الأصول الافتراضية، والشراكة...


انعقاد الملتقى الأول لمكافحة جرائم الاحتيال وغسل الأموال بصنعاء

يمانيون ../ عقد اليوم في صنعاء، الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال نظمته شبكة الإمتياز للتحويلات المالية، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني، وجمعية الصرافين اليمنيين. سعى الملتقى الذي شارك فيه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة الجرائم المالية شركات ومنشآت الصرافة إلى...


إنطلاق الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال غدٍ الخميس بالعاصمة صنعاء

الثورة نت| تنطلق يوم غدٍ الخميس في العاصمة صنعاء، فعاليات الملتقى الأول لمكافحة الاحتيال وغسل الأموال والذي تنظمه شبكة الامتياز للحولات المالية بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وجمعية الصرافين اليمنيين ووحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي اليمني. يهدف الملتقى الذي يشارك فيه أكثر من 300 من شركات ومنشأت الصرافة إلى تعزيز...


النائب العام يدعو للتعاون الدولي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال

 أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، أصبحت ظواهر عالمية وتتخذ صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها وإثبات التهم بحقهم.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام في ختام أعمال الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب...


انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.. ماذا قال النائب العام في ندوة مكافحة جرائم الفساد بالمغرب؟

أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال، أصبحت ظواهر عالمية وتتخذ صورة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتي تحتاج لمكافحتها تضافر الجهود الدولية والإقليمية من أجل ضبط مرتكبيها وإثبات التهم بحقهم.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها النائب العام في ختام أعمال الندوة الدولية المصاحبة للاجتماع الثالث لجمعية النواب...


رئيس وحدة المعلومات المالية: قطر حققت أعلى درجات الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية

   أكد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية، أن قطر حققت أعلى درجات الامتثال في مجال مكافحة الجرائم المالية من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) FATF. ولفت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش افتتاح النسخة الخامسة عشرة من قمة الهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى حرص...


الإمارات تعلن إنشاء “نيابات متخصصة” لمكافحة غسل الأموال

دبي-(أ ف ب) – أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأحد اعتزامها استحداث “نيابات متخصصة” في مكافحة غسل الأموال، بعد إدراجها على قائمة دول خاضعة لـ”الرقابة المشددة” بشأن هذه القضية. أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) المتخصصة في مكافحة غسل الأموال في آذار/مارس 2022 الإمارات إلى جانب 23 دولة أخرى على “القائمة الرمادية” للبلدان التي لديها “عيوب...


الغردقة تستضيف الملتقي العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية

أكد اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشؤون المدن والمديريات، أهمية إقامة الملتقيات الاقتصادية والمالية في كونها تمثل حائط سد منيع حيث لها بعد قومي واستراتيجي في ظل اعتماد المنظمات الإرهابية على التكنولوجيا الحديثة، مضيفًا بأن هذه الملتقيات وما يقدمها خبراء المال والأعمال من توصيات ومقترحات من شأنها تجفيف مصادر التحويل الغير الشرعي...


رئيس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: أرباح جرائم الاتجار بالبشر تقدر بمليارات الدولارات

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال أرباح جرائم الاتجار بالبشر تقدر بمليارات الدولارات، أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة جرائم .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس أمناء...