2025-02-02@05:46:54 GMT
إجمالي نتائج البحث: 28
«فضيحة مالية»:
تركيا الان – فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقًا موسعًا في قضية تتعلق بخسائر مالية كبيرة تكبدها وقف يونس إمره، وذلك عبر فواتير وهمية صادرة عن شركات مزيفة. وأصدرت النيابة أوامر توقيف بحق 15 شخصًا، بينهم موظفون سابقون ومسؤولون في شركات متورطة، حيث تم اعتقال 11 منهم بينما تتواصل الجهود لضبط المتهمين الفارين.بيان رسمي من...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف تقرير رقابي حديث أن برامج المساعدات التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عقب أزمة كورونا ساهمت في تعقيد نظام التمويل داخل الاتحاد، مما أدى إلى سوء إدارة الموارد وتبديد الأموال.ووفقًا لما نقلته منصة إعلامية أوروبية، انتقد تقرير صادر عن الهيئة المسؤولة عن مراجعة الحسابات في الاتحاد الأوروبي إدارة الشؤون المالية للاتحاد،...
كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات القضائية في أثينا عن تورط مسؤولَين رفيعي المستوى في الكنيسة الكاثوليكية باليونان في قضية اختلاس أموال تقدر بثلاثة ملايين يورو واستثمارها في نوادٍ ليلية. اعلانوأظهرت تحريات هيئة مكافحة غسيل الأموال اليونانية أن أموال الكنيسة استُخدمت في تمويل مشاريع ترفيهية ليلية، مما دفع السلطات إلى تجميد الحسابات المصرفية وأصول خمسة من...
فضيحة مدوية تهز اليمن: تورط مشاهير في نهب مساعدات مالية للفئات المحتاجة (تفاصيل صادمة)
كشفت وسائل الإعلام الاسبانية عن فضيحة مالية جديدة تورط فيها عدد من النجوم الحاليين والسابقين لبطولة الدوري الأسباني مثل البرتغالي لويس فيجو والبرازيلي رونالدينيو و البرازيلي فينيسيوس جونيور وذلك بعد القاء القبض في مدينة اسطنبول التركية على السويدي أندرياس زيكاس و الهولندي روبرت فيلجه مؤسسي احدى الشركات التي تقوم بنشاط لتوظيف الاموال في نشاط العملات...
فضيحة مالية مدوية: قيادي حوثي يتقاضى ملايين من أموال الأوقاف!
حظرت بريطانيا مشاركة عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل في مجالس أمناء مؤسسات خيرية لمدة 5 سنوات، بعد أن خلص تحقيق يتعلق بجهة خيرية أسستها كامبل إلى أن أموالاً جمعتها ذهبت للدفع مقابل سجائر، وخدمات بمنتجعات صحية. وهيمنت كامبل، المولودة في لندن، وتبلغ حالياً من العمر 54 عاماً، بجانب مجموعة من نخبة من العارضات...
أخبارنا المغربية- العربي المرضي مرة أخرى، لاحقت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط مسؤولة بنكية سابقة بمدينة تيفلت، بعد أن قرصنت 40 مليون سنتيم من حساب زبون قبل أيام من تقاعدها، لتختفي فجأة عن الأنظار. المتورطة، التي عملت في المؤسسة البنكية لمدة تقارب 30 عامًا، أُحيلت على المحاكمة بشكل منفصل عن قضية سابقة هزت الوكالة نفسها،...
21 أغسطس، 2024 بغداد/المسلة: تتصدر قضية الفروقات في جداول الموازنة العراقية الساحة السياسية والمالية في العراق، حيث تم الإعلان عن وجود تفاوت يصل إلى 8 ترليونات دينار بين النسخ المختلفة للموازنة التي أقرها البرلمان والنسخ التي وصلت إلى الحكومة. وهذه المشكلة أثارت جدلاً واسعاً وأثرت بشكل كبير على سير عمل الموازنة العامة للدولة،...
يوليو 23, 2024آخر تحديث: يوليو 23, 2024 المستقلة/- بغداد/- كشفت البيانات المالية المنشورة على موقع شركة أريدو القطرية، المالكة لشركة آسيا سيل، عن خلل كبير في التزامات الشركة، مما أثار قلقًا واسعًا في سوق العراق للأوراق المالية. وعلى الرغم من وجود هذه البيانات على موقع أريدو، إلا أن آسيا سيل لم تعلن حتى الآن عن...
يوليو 21, 2024آخر تحديث: يوليو 21, 2024 المستقلة/ – كشف المصرف الأهلي العراقي عن قوائمه المالية المرحلية الموحدة غير المدققة للفترة المنتهية في 31 آذار 2024، مما أثار حالة من الصدمة والدهشة بين المراقبين والمستثمرين. أظهرت النتائج فوضى مالية وتقلبات مريبة تستدعي التفسير والتحليل العاجل. هذه الأرقام غير المتوقعة كشفت عن جوانب غامضة وسلوكيات مالية...
كشفت تقارير صحفية صباح الأربعاء، عن تورط الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني جيرارد بيكيه، في قضية فساد جديدة خلال تواجدهما مع فريق برشلونة في موسم 2020. وتصدر ميسي، المشهد مجددا في الأوساط الكروية الإسبانية بعد تسريب صوتي يفيد بتدخله لدى لويس روباليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق للتوسط لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن حل...
قضت محكمة في مدينة "هوشي منه" جنوب فيتنام، حُكم الإعدام على رئيسة شركة عقارية عملاقة، في قضية احتيال قدرت النيابة العامة أضرارها بـ25 مليار يورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق. ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن هيئة المحلفين قولها إن أفعال ترونغ مي لان رئيسة مجموعة "فان ثينه فات" المتهمة باختلاس أموال...
تهز فضيحة الكنيسة الارثوذكسية القبرصية النافذة، بعد اتهام راهبين بالاحتيال وإقامة علاقات جنسية، فيما أعلنت الشرطة التحقيق في هذه المزاعم. وجرت الوقائع المفترضة في دير أوسيو أفاكوم الواقع في قرية فتيريكودي السياحية على سفوح جبال ترودوس في وسط الجزيرة المتوسطية. وعثر على نحو 800 ألف يورو نقدا مطلع آذار/ مارس في خزنة داخل...
تواجه الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية النافذة، فضيحة بعد اتهام راهبيْن بالاحتيال وإقامة علاقات جنسية، فيما أعلنت الشرطة "التحقيق في هذه المزاعم". وجرت الوقائع المفترضة في دير أوسيو أفاكوم، الواقع في قرية فتيريكودي السياحية، على سفوح جبال ترودوس، وسط الجزيرة المتوسطية. وعُثر على نحو 800 ألف يورو نقدا، مطلع مارس، في خزانة داخل الدير، وذلك خلال عملية...
تواجه الكنيسة الأرثوذكسية القبرصية النافذة، فضيحة بعد اتهام راهبيْن بالاحتيال وإقامة علاقات جنسية، فيما أعلنت الشرطة "التحقيق في هذه المزاعم". وجرت الوقائع المفترضة في دير أوسيو أفاكوم، الواقع في قرية فتيريكودي السياحية، على سفوح جبال ترودوس، وسط الجزيرة المتوسطية. وعُثر على نحو 800 ألف يورو نقدا، مطلع مارس، في خزانة داخل الدير، وذلك خلال عملية...
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الأحد، أن نسبة التأييد لحكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا انخفضت بنسبة 4.4 نقطة مئوية إلى مستوى منخفض جديد سجل 20.1%، وذلك في ظل فضيحة أموال سياسية تعصف بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.وأظهر الاستطلاع الذي نقلت الوكالة نتائجه، أن 91.4% يعتقدون أن النواب من الحزب الليبرالي الديمقراطي...
كشفت صحف يابانية عن فضيحة جديدة لوزير سابق خالف القوانين ما عرضه للمساءلة القانونية.وقام ممثلو الادعاء باستجواب وزير الاقتصاد السابق ياسوتوشي نيشيمورا بسبب فضيحة أموال وتورط فيها أكبر فصيل بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.قالت مصادر مطلعة قولها اليوم السبت، إنه تردد أن الفصيل الذي سبق أن رأسه رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، لم يعلن عن مئات...
أعلن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا اليوم الخميس، أنه قرر الاستقالة من منصبه كزعيم لفصيل حزبه داخل الحزب الديمقراطى الليبرالى الحاكم، وسط فضيحة الأموال السياسية التى أثرت بشكل أكبر على حكومته المتعثرة بالفعل.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن الحزب الليبرالي الديمقراطى واجه مؤخرا انتقادات وسط مزاعم بأن خمسة فصائل بما في ذلك فصيل حزب كيشيدا،...
قرر رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، إجراء تعديل وزاري لقائمة تضم أربعة وزراء، من بينهم كبير المتحدثين باسم الحكومة، فى وقت مبكر من بعد غد الخميس بسبب تورطهم المزعوم في فضيحة جمع أموال سياسية.ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن مصادر في الحكومة القول "إن كيشيدا يدرس أيضا خفض رواتب خمسة من كبار نواب...
قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا استبدال أربعة وزراء و11 منصبا وزاريا آخر في حكومته في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضبا شعبيا.ونقلا وكالة "رويترز"، عن صحيفة أساهي اليابانية أن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة إيشيرو مياشيتا، من بين الذين...
ذكرت صحيفة "أساهي" اليابانية في وقت متأخر أمس الأحد أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قرر استبدال أربعة وزراء و11 منصبا وزاريا آخر في حكومته في الوقت الذي أثارت فيه فضيحة تمويل غير معلن غضبا شعبيا. وقالت الصحيفة إن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير التجارة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الشؤون الداخلية جونجي سوزوكي، ووزير الزراعة...
وكالات تورط مؤسس ومدير بورصة العملات المشفرة بينانس، تشانغبينج تشاو، في فضيحة غسل أموال؛ تسببت في دفعه المنصة ثمنًا لها . وتعد بينانس أكبر بورصة في مجال العملات المشفرة في العالم، انتهكت العقوبات الأمريكية وخالفت الأنظمة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال. ووجه ممثلو الادعاء التهمة لـ بينانس بتسهيل المعاملات مع مجموعات خاضعة للعقوبات، وأقرت البورصة بالذنب...
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أن صحيفة "إل موندو" الإسبانية، كشفت عن فضيحة لجيش الاحتلال، لاستعانته بمرتزقة في عدوانه على الشعب الفلسطيني مقابل مبالغ مالية.وكتب بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، مساء اليوم الثلاثاء: "فضيحة مدوية تلك التي كشفتها صحيفة إل موندو الإسبانية، الفضيحة تقول: إن الجيش...
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقيقررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، رفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد الحيداوي، النائب البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي، المعتقل على خلفية ما بات يعرف إعلاميا ب"فضيحة تذاكر مونديال قطر".وقد شهدت جلسة الاثنين الماضي 16 أكتوبر مثول أربعة شهود أمام المحكمة،...
تجاوزت الأمور حدود الاستغراب في المجال الطبي، حيث قامت قوات مكافحة الجرائم المالية بإسطنبول بتوقيف الطبيب “B.E.” العامل في مستشفى مرمرة الحكومي للتعليم والبحث. السبب يتمثل في اتهامات بمطالبته المرضى بمبالغ مالية تحت عنوان “رسوم العمليات الجراحية”.كشفت التحقيقات الأمنية، التي بدأت بعد عدة شكاوى من أقارب المرضى، عن مبلغ يقدر بـ 275 ألف ليرة تركية...
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة أفادت تقارير إعلامية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من المنتظر أن تستأنف تحقيقاتها في قضية "الاتجار في تذاكر المونديال"، مشيرة إلى أن أبحاثا جديدة ستنطلق خلال الأيام المقبلة، تتعلق بـ"أسماء جديدة"، يشتبه تورطها في هذه الفضيحة. وارتباطا بالموضوع، أوضحت جريدة "الأخبار"، في عددها ليوم الإثنين 14 غشت الجاري، أن النيابة...
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت