وكالات

تورط مؤسس ومدير بورصة العملات المشفرة بينانس، تشانغبينج تشاو، في فضيحة غسل أموال؛ تسببت في دفعه المنصة ثمنًا لها .

وتعد بينانس أكبر بورصة في مجال العملات المشفرة في العالم، انتهكت العقوبات الأمريكية وخالفت الأنظمة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال.

ووجه ممثلو الادعاء التهمة لـ بينانس بتسهيل المعاملات مع مجموعات خاضعة للعقوبات، وأقرت البورصة بالذنب ووافقت على دفع غرامات بقيمة 4.

3 مليار دولار.

وأفاد المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند بأن منصة بينانس لتداول العملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا، وكذلك القرم الخاضعة للعقوبات الأمريكية.

والجدير بالذكر أن تشاو استقال من منصبه بعدما مثل أمام محكمة في سياتل أمس الثلاثاء وقدم التماسه، وسيترأس الشركة بينانس الآن ريتشارد تنغ، وسيظل بمقدور المنصة ممارسة أعمالها في الولايات المتحدة كجزء من التسوية.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: التسوية العقوبات الأمريكية بينانس غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

الأسهم الأمريكية تخسر أكثر من تريليوني دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خسرت الأسهم الأمريكية أكثر من تريليوني دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وكان مؤشر ناسداك التكنولوجي الأكثر خسارة في وول ستريت مع تراجعه 4.5%، كما أن الخسائر لامست 3% لمؤشري ستاندرد آند بورز وداو جونز عند افتتاح وول ستريت.

مقالات مشابهة

  • سيناتور ينتقد مسؤولي البنتاغون بسبب مزاعم تخفيض القوات الأمريكية في أوروبا
  • بسبب رسوم ترامب| بورصة باريس تغلق على أكبر انخفاض منذ عامين بنسبة 3.31%
  • الأسهم الأمريكية تخسر أكثر من تريليوني دولار بسبب رسوم ترامب الجمركية
  • أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار
  • إريك ترامب: العملات المشفرة طريقنا للنجاح بعد إلغاء عائلتنا ماليًا
  • الملاكمة العراقية مهددة بالحرمان من بطولتين دوليتين بسبب أزمة مالية
  • فيروس خطير يسرق أكثر من 270 ألف دولار من هواتف أندرويد
  • دعوى قضائية ضد الخطوط الأمريكية بسبب حريق على متن طائرة .. فيديو
  • بسبب جيميل .. فضيحة أخرى داخل البيت الأبيض
  • الربع الأول: بداية مثيرة لسوق العملات الرقمية