الإطاحة بمدير بورصة بينانس للعملات المشفرة بسبب فضيحة مالية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
وكالات
تورط مؤسس ومدير بورصة العملات المشفرة بينانس، تشانغبينج تشاو، في فضيحة غسل أموال؛ تسببت في دفعه المنصة ثمنًا لها .
وتعد بينانس أكبر بورصة في مجال العملات المشفرة في العالم، انتهكت العقوبات الأمريكية وخالفت الأنظمة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال.
ووجه ممثلو الادعاء التهمة لـ بينانس بتسهيل المعاملات مع مجموعات خاضعة للعقوبات، وأقرت البورصة بالذنب ووافقت على دفع غرامات بقيمة 4.
وأفاد المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند بأن منصة بينانس لتداول العملات الرقمية كانت تسمح بالتعاملات مع إيران وسوريا، وكذلك القرم الخاضعة للعقوبات الأمريكية.
والجدير بالذكر أن تشاو استقال من منصبه بعدما مثل أمام محكمة في سياتل أمس الثلاثاء وقدم التماسه، وسيترأس الشركة بينانس الآن ريتشارد تنغ، وسيظل بمقدور المنصة ممارسة أعمالها في الولايات المتحدة كجزء من التسوية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التسوية العقوبات الأمريكية بينانس غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق بائع خردة متهم بقتل فران بسبب خلافات مالية بينهما لـ المفتي
قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية إحالة أوراق بائع خردة متهم بإنهاء حياة فران لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى فى إعدامه وتحديد جلسة ٢٨ يونيو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبد الباري، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.
تعود أحداث القضية ليوم ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "حسن.م.م.ع 36 سنة، بائع خردة للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل محمد جمال 43 سنة فران مقيم بأبوكبير إثر خلافات بينهما بناحية مركز الحسينية.
وأسند أمر الإحالة، قيام المتهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيضا وطعن المجنى عليه طعنة نافذة أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه.
وكشفت التحقيقات حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم، وعلى إثرها قام المتهم بالتعدي على المجني عليه طعنا، مستخدما ما بحوزته من سلاح أبيض بسبب وجود خلافات مالية بينهما.
وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت قرارها المتقدم.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية