2025-04-16@15:15:28 GMT
إجمالي نتائج البحث: 207
«أموال المتهمين»:
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة للمرة الثانية، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال الصفة لسرقة أموال مواطن بمنطقة الخليفة. وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحرى حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهم انتحال الصفة والسرقة....
ضبط رجال الأمن المتورطين في واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى من أجنبي بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة .وتبلغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول قرر بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإستيقافه بأسلوب انتحال الصفة واستيلاء هما منه على عملات أجنبية مُرسل له من قِبل شقيقه خارج البلاد...
قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط،الأربعاء، بتـأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنة ونصف حبسا نافذا في حق أربعة متهمين تمت إدانتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”. كما قضت المحكمة برفع التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، وذلك لفائدة الجماعة الترابية لسلا المطالبة بالحق المدني....
زنقة 20. الرباط قضت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، بتـأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنة ونصف حبسا نافذا في حق أربعة متهمين تمت إدانتهم من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”. كما قضت المحكمة برفع التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل واحد من المتهمين، وذلك لفائدة الجماعة...
أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، أمرها بإلغاء قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة لثلاثة متهمين وتأييد التحفط على أموال باقي المتهمين.والجدير بالذكر أنه كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل النظر التحفظ على أموال موظفين عموميين في قضية اختلاس 260 مليون جنيه من وزارة...
مملكة بريس حميد حجاج قررت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في استئنافية فاس تأجيل الملف الذي يتابع فيه البرلماني عبد القادر البوصيري، رفقة عمدة فاس عبد السلام البقالي، وعدد من المتهمين الآخرين، في قضية فساد مالي هزت المدينة. وتم تأجيل الملف إلى تاريخ 28 نونبر الجاري، بغرض استدعاء الشهود المتخلفين ومنح مهلة لدفاع أحد...
أحالت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء، 3 متهمين بالاستيلاء علي أموال 3 بنوك ووزارة الأوقاف، إلى محكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاما ومن الامناء على الودائع بإحدي شركات التأمين وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف المصرية وبنك التعمير والاسكان والبنك العقارى المصرى بنصيب في...
أحالت جهات التحقيق المختصة 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال 3 بنوك ووزارة الأوقاف.جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاما ومن الامناء على الودائع بإحدي شركات التأمين وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف المصرية وبنك التعمير والاسكان والبنك العقارى المصرى بنصيب في رأسمالها ...
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا، ووليد محمد إبراهيم سليمان، وسكرتارية إسماعيل عوكل، وسمير رضا، بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظف بإدارة الحجر الصحي ببورسعيد للاتفاق مع آخرين للاستيلاء على أموال وزارة الصحة. وتعود أحداث الواقعة من عام 1996 وحتى عام 2006 بدائرة قسم...
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال الصفة لسرقة أموال مواطن بمنطقة الخليفة. وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحرى حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهم انتحال الصفة والسرقة. وأشارت التحقيقات إلى أن...
زنقة 20 ا الرباط يرتقب اليوم أن تتم إنطلاق محاكمة البرلماني رحو الهليع بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، إلى جانب 25 شخصا بتهمة”باختلاس وتبديد أموال جماعة علال البحراوي المعروفة بـالكاموني بإقليم الخميسات. ويوجد ضمن المتهمين النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رحو الهيلع، الذي يتابع بصفته صاحب مقاولة استفادت من صفقات...
اصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبات متفاوتة لاطارات سابقة بشركة العمومية الجزائرية لإنجاز المشاريع الصناعية “صاربي”. تابعة لشركة “سوناطراك” حيث أدانت المحكمة حكما يقضي بعقوبة عام حبس و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. لكل من ف.ع” مدير المالية و محاسب سابق بشركة صاربي، و مدير الموارد البشرية سابقا بشركة صاربي “ث.ج.ط”. مع حكما...
دبي: محمد ياسين استدرج عدد من العمال مستثمراً واعتدوا عليه وسرقوا منه أموالاً وشيكات مصرفية، وذلك لرفضه رد أموال اقترضوها من مصرف بأسمائهم وتسلمها منهم، فدانتهم محكمة الجنايات في دبي وقضت بحبسهم 6 أشهر وتغريمهم بالتضامن 32 ألف درهم وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم. دارت أحداث القضية في شهر مايو الماضي، حين تقدم صاحب...
قررت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل النظر التحفظ على أموال موظفين عموميين في قضية اختلاس 260 مليون جنيه من وزارة الصحة لـ8 نوفمبر المقبل.وقرار المحكمة جاء بتاجيل النظر في أمر المنع الصادر من المستشار النائب العام في القضية رقم 101 أموال عامة عليا والتي تدور وقائعها حول بلاغ مقدم إلى...
تجري جهات التحقيق بنيابة جنوب الجيزة، تحقيقاتها الموسعة حول واقعة سرقة مبلغ مالى من تاجر أقمشة بأطفيح.وكشفت تحقيقات النيابة أنه قد ورد للنيابة العامة محضرًا من مركز شرطة أطفيح يفيد تلقى المركز بلاغا بأنه حال إستقلال (تاجر أقمشة- مقيم بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) سيارة أجرة "ميكروباص" صحبة مجموعة من الركاب بطريق أسيوط الصحراوى...
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض وعضوية المستشارين حسين زهران و محمد مشرف وأمانة سر ياسر عبد العاطي، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند اليهم ومصادرة السلاح الأبيض وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني للشركة مبلغ مائة ألف وواحد جنيه مصري.المشدد 5 سنوات لــ 4 متهمين...
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند اليهم ومصادرة السلاح الأبيض وأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني للشركة مبلغ مائة ألف وواحد جنيه مصري.صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفي أحمد معوض وعضوية المستشارين حسين زهران و محمد مشرف وأمانة سر ياسر عبد العاطيأحالت نيابة مدينة نصر أول،...
شبكة انباء العراق .. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم الأربعاء، ابرامها مذكرة تفاهم مع مكتب الادعاء العام الروسي في مجال منع الفساد والوقاية منه، مبينة أن المذكرة تنص على تبادل المعلومات عن أموال الفساد المُهرَّبة وأماكن إقامة المتهمين والمدانين والتحقيقات غير الجنائية بشأن انتهاكات الفساد المشتبه بها. وقالت الهيئة في بيان ، إنها...
تنظر اليوم محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولون بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه .صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان.كشفت التحقيقات، عن أن المتهمين...
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، غدا الأربعاء، محاكمة 18 متهما بينهم مسئولين بارزين في وزارة الزراعة، بتهمة وضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ وقدره نحو 2 مليون جنيه.تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الشيوي وإيهاب الطنطاوي.كشف أمر الإحالة أن المتهمين المحبوسين على ذمة القضية هم،...
أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال،لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة في صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 4 نوفمبر المقبل.وكان المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال الدعوى إلى محكمة...
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة أموال مواطن بمنطقة الخليفة. وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهم انتحال الصفة...
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة أموال مواطن بمنطقة الخليفة. وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهم انتحال الصفة والسرقة. تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من كشف ملابسات...
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد أمرت بإحالة متهم أجنبي الجنسية محبوساً ومتهمَيْن آخرين أجنبي وعربِي الجنسية هاربين إلى المحاكمة بعد أن أسندت إليهم تهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير باستعمال طرق احتيالية. مشيرة إلى أن النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني...
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة، لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 11 أكتوبر الجاري.صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد...
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 11 أكتوبر الجاري. صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان....
تنظر أروقة محاكم الجنايات الأسبوع القادم العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الماضية، وترصد «الفجر»، أبرز القضايا التي تنظرها ساحات المحاكم.يعقد الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، القضايا المؤجلة للأسبوع الأول من دور شهر أكتوبر، وذلك لأن الشهر الأول من شهر أكتوبر كان فاصل قضائي.في يوم 7 أكتوبر، تنظر محكمة جنايات القاهرة، والدائرة الأولى...
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه إدارياً بسبب إجازة ذكرى حرب أكتوبر.تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان.كشفت...
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه إدارياً بسبب إجازة ذكرى حرب اكتوبر تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى،...
تستمع خلال ساعات محكمة جنايات جنوب الجيزة لمرافعة الدفاع في محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه. تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى،...
قررت نيابة طنطا فى محافظة الغربية، حبس متهمين بسرقة أموال من سيارة ملاكى ملك رجل اعمال شهير بطنطا و مالك مكتب مقاولات، وحيازتهم مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق.كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، كشفت المتهمين بعد ما تبلغ لمركز شرطة طنطا ، من رجل اعمال، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا باكتشافه كسر الزجاج الأمامي...
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (6 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (صاحب محل هواتف محمولة وشريك – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج) لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة...
قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس ٣ اشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى خاص بأحد البنوك بالقاهرة.وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.وكان قد كشف رجال أمن القاهرة ملابسات واقعة الاستيلاء على مبلغ مالى خاص بأحد البنوك بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة وإعادة المسروقات. تلقى قسم شرطة عابدين...
نجحت مباحث الجيزة الجيزة، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة وبداخلها مبلغ مالى بالجيزة.تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة سيارة ملاكى "خاصة بمالك عمله" وبداخلها مبلغ (2 مليون و965 ألف جنيه "خاصين بمحل عمله") أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.أسفرت التحريات عن تحديد...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالي بالاكراه من مندوب شحن في منطقة عين شمس ، وتم القاء القبض على مرتكبي الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بشأن شكوى...
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين بسرقة أموال بالإكراه من مندوب شركة بمصر الجديدة. تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة شكوى من مسئولى أحد مكاتب التوريد بدائرة القسم ، وبالإنتقال والفحص تم التقابل مع (مندوب شحن بإحدى الشركات للدفع الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وقرر بأنه عقب تحصيله...
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهمين بسرقة لاعبي نادي بيراميدز والاستيلاء على أموالهم وهواتفهم من غرفة الملابس الخاصة بهم، أثناء تواجدهم بنادي العبور الرياضي بمحافظة القليوبية. ضبط المتهم بسرقة المساكن والمتاجر بالقليوبية تجديد حبس المتهم بترويج المواد المخدرة في القليوبية وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا، من مأمور قسم شرطة ثان...
قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة 18 متهمًا بوزارة الزراعة بالاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية لـ 5 أكتوبر المقبل، لإعادة المرافعة. الليلة عيد واتشفى غليلي.. هتاف شقيق ضحية زوجها بالنزهة في محكمة الجنايات قرار رادع من المحكمة بشأن المتهمين بتهريب المهاجرين إلى مصر صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه رئيس...
كشف رجال مباحث القليوبية، ملابسات تعرض لاعبي نادي بيراميدز مواليد 2007، لواقعة سرقة بالإكراه، والاستيلاء على أموالهم وهواتفهم من غرفة الملابس الخاصة بهم، أثناء تواجدهم بنادي العبور الرياضي بمحافظة القليوبية.البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا، من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد بورود بلاغ من أحد المسؤولين بنادي بيراميدز، يفيد سرقة...
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين حصيلة نشاطهما الإجرامى فى تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون بالقطامية. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون. أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما...
قررت نيابة ثان مدينة نصر، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة أموال معرض سيارات ، حيث اعترف أحدهم بالأتفاق مع المتهمين الآخرين على سرقة أموال المعرض. وكشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (سائق لدى معرض لتجارة وإستيراد السيارات بالقليوبية) بأنه عقب...
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين كونا تشكيلًا عصابيًا منظمًا لغسل قرابة 6 مليون جنيه حصيلة النصب والاستيلاء علي اموال المواطنين وإخفائها فى أنشطة مشروعة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أن المتهمين استخدما أنشطتهم الإجرامية فى النصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء...
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة، لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 5 أكتوبر للمرافعة.صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى،...
أجلت منذ قليل محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة 18 شخصا بينهم مسئولين بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 5 أكتوبر للمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى،...
Estimated reading time: 3 minute(s) “الأحساء اليوم” – الأحساء صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى اتهام مقيمين بتهمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ (2,480.000) ريال (مليونان وأربع مئة وثمانون ألف ريال سعودي) وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية مخفيان طبيعة الأموال...
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، عن انتهاء تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في قضية اتهام مقيمين بغسل الأموال. إقرأ المزيد السعودية.. عقوبات بين 4 و15 سنة سجنا لـ23 أجنبيا متهمين بغسيل الأموال وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمين بحيازة أموال نقدية تقدر بـ2.480.000 ريال سعودي، وإيداعها في حسابات لكيانات تجارية،...
نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بالغربية) لقيامه بالنصب والإحتيال على (أحد المواطنين – مقيم بالغربية) والإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم قدرته على تدبير فرصة عمل لنجلته فى إحدى الجهات الحكومية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة". ضبط...
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية