بوابة الفجر:
2024-07-06@13:12:07 GMT

16 مليون جنيه.. القبض على المتهمين بتحويل أموال خارج البلاد مخالفة للقانون

تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أكثر من 16 مليون جنيه بحوزة شخصين حصيلة نشاطهما الإجرامى فى تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون بالقطامية.
 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون.

 

أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما (مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه) حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أمن القاهرة النيابة العامة القطامية التحقيق القبض النيابة أجهزة الأمن تحويل أموال الأجهزة الأمنية مخالفة تحويل السوق المصرفي تحقيق تحويل الاموال مديرية أمن

إقرأ أيضاً:

حاميها حراميها.. القبض على موظف اختلس أموال من محل عمله بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مندوب تحصيل بإحدى الشركات لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالشركة التي يعمل بها في مدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكتروني مقيم بمحافظة القليوبية مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهاً عنه، وبداخلها مبلغ مالي خاص بالشركة محل عمله والتعدي عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بصرف مبلغ مالي من عهدته على متطلباته الشخصية، ولعدم قدرته على سداد تلك المبالغ إختمرت في ذهنه فكرة اختلاق الواقعة المٌشار إليها، وقام بإحداث إصابته باستخدام زجاجة مكسورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

اقرأ أيضاًبقصد الاتجار.. القبض على المتهم بحيازة «ترسانة أسلحة» بالقليوبية

قضايا بقيمة 22 مليون جنيه.. ضربة جديدة من «الداخلية» ضد تجار العملات

مقالات مشابهة

  • وکالة الصحافة الفلسطینیةقبل ۱ ساعة
  • مديرية الشرطة بغزة: استهداف عناصرنا جريمة مخالفة للقانون
  • غزة - صفا قالت المديرية العام للشرطة في قطاع غزة، إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإصراراه على استهداف منتسبي المديرية العامة للشرطة على وجه الخصوص يمثل جريمة ومخالفة صريحة للقانون الدولي. وقالت المديرية في بيان وصل وكالة صفا، السبت، إن طائرات الاحتلال استهدفت صباح اليوم دورية راجلة من ضباط وعناصر مركز شرطة حي تل السلطان غرب مدينة رفح من بينهم مدير المركز العقيد فارس عبد العال، أثناء القيام بواجبهم الشرطي في خدمة المواطنين وتأمين منازلهم والحفاظ على الممتلكات العامة، ما أدى لاستشهاد مدير المركز وثلاثة آخرين من الضباط والعناصر، بالإضافة إلى...
  • بوابة الفجرقبل ۵ ساعة
  • تعرف على سعر متر التصالح بمخالفات البناء في نطاق حي العجوزة
  • قامت محافظة الجيزة، بتحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق الأحياء والمراكز والمدن، وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 187 لسنة 2023 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.وكذلك على الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بشأن زيادة نسبة (25%) من السعر السابق وتحديده من جانب اللجان المشكلة وفقًا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.حيث جاءت قيمة سعر المتر المسطح...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • 40 مليون حجم الاتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (40 مليون جنيه).   ونصت المادة 233 من القانون على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك،...
  • مأرب برسقبل ۲ یوم
  • قرارات جديدة تخص فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في السعودية
  • فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة يتساءل بعض الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية عن الفئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة، حيث يرغبون في معرفة هذه الفئات التي تم السماح لها بالقيام بهذه الخدمة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي: فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة فئات مسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة هذه الخدمة متوفرة للأفراد المستقدمين من الدول التي يحدث بها حروب ومن هذه الدول سوريا وفلسطين. تتوفر هذه الخدمة أيضا لأغلب الأفراد من دول الخليج. يتم السماح كذلك للأبناء الذين تكون أمهم من أصل...
  • زنقة ۲۰قبل ۲ یوم
  • موظفة بمديرية الضرائب بتطوان تختلس أموالاً طائلة وتهرب رفقة أسرتها إلى الخارج
  • زنقة 20 ا أنس أكتاو علم موقع  Rue20 أن موظفة بمديرية الضرائب بمدينة تطوان، يشتبه في اختلاسها أموال طائلة من المديرية قبل أن تعمد إلى الهرب خارج أرض الوطن. وذكرت مصادر خاصة، أن المعنية بالأمر كانت تختلس أموال ضريبية من بعض المواطنين بشكل مباشر عبر النصب والاحتيال موهمة إياهم بالتوسط لهم في المديرية مقابل حل مشاكلهم الضريبية وسد ما عليهم من مستحقات. وكانت الموظفة، وفق ذات المصادر، تتسلم الأموال من مواطنين وضعوا ثقتهم فيها، لوضعها حسب تصريحات لهم في حسابات المديرية أين كانت تشتغل لسنوات، وعمدت أيضا إلى الاختلاس بشكل...
  • الجزیرةقبل ۲ یوم
  • إسرائيل تحول 116 مليون دولار للسلطة من مخصصاتها المحتجزة
  • قالت وزارتا المالية الإسرائيلية والفلسطينية إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيكل (116 مليون دولار) من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ أبريل/نيسان. وتُحِّصل إسرائيل ضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية، وتحوّل الإيرادات إلى رام الله بموجب ترتيب بين الجانبين منذ فترة طويلة. ويَحتجز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المبالِغ المُخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتخصم إسرائيل أموالا كذلك مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية. أقل من الضرائب ويقول مسؤولون...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (22 مليون جنيه). ونصت المادة 233 من القانون على يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • حاميها حراميها.. القبض على موظف اختلس أموال من محل عمله بمدينة نصر
  • تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مندوب تحصيل بإحدى الشركات لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالشركة التي يعمل بها في مدينة نصر.تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مندوب تحصيل بإحدى شركات الدفع الإلكتروني مقيم بمحافظة القليوبية مصاب بسحجات وجروح سطحية بالذراعين، وأقر بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص باستيقافه وسرقة حقيبة بحوزته كرهاً عنه، وبداخلها مبلغ مالي خاص بالشركة محل عمله والتعدي عليه بقطعة زجاجية وإحداث إصابته المُشار إليها.وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة الواقعة، وبتطوير مناقشته أقر بقيامه بصرف مبلغ...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • قضايا بقيمة 22 مليون جنيه.. ضربة جديدة من «الداخلية» ضد تجار العملات
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 22 مليون جنيه.يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتوجيه حملات أمنية مكثفة لجرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.اقرأ أيضاًمحكمة النقض تؤكد الحرص على نقل خبراتها للدول الإفريقية الصديقةفقدان الأرواح...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • استجواب 4 متهمين أخفوا 150 مليون جنيه غسل أموال فى تجارة سيارات وعقارات
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 4 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التى بلغت نحو 150 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة. وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.   كما...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار