2024-06-29@23:07:02 GMT
إجمالي نتائج البحث: 23
«تهريب اموال»:
السومرية نيوز – امن اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت 8 حزيران/يونيو 2024، القبض على متهمين اثنين بحوزتهم مبالغ مالية معدة للتهريب. وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استكمالاً للعمليات الأمنية التي ينفذها جهازنا ضد عصابات الجريمة الاقتصادية والمتضاربين بالعملة، تمكنت مفارزنا في بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين بعد مداهمة...
قررت جهات التحقيق، منذ قليل، رفع قرار التحفظ على أموال شقيق الوزير الأسبق يوسف بطرس غالي، على خلفية القضية المتهم فيها بتهريب الآثار. كانت محكمة النقض، قضت فى وقت سابق بقبول طعن رؤوف بطرس غالى شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي على سجنه 15 عاما وتخفيف الحكم الى خمس سنوات سجن مشدد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أمرت جهات التحقيق برفع التحفظ عن بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس، في أمر المنع من التصرف رقم 3 لسنة 2018، وأنهاء اسر المنع من التصرف في المال قبل يوسف بطرس غالي فقط دون من شمالهم الأمر والسابق صادر على زمة القضية رقم 3 لسنة 2018،...
إلقاء القبض على مصمم الأزياء إسلام سعد في مطار القاهرة الدولي بتهمة تهريب أموال.. ألقت المباحث الجوية في مطار القاهرة الدولي القبض على مصمم الأزياء الشهير إسلام سعد، أثناء محاولته تهريب مبلغ 55 ألف دولار أمريكي خارج البلاد. وبحسب التحقيقات الأولية، تم ضبط المبلغ بحوزة سعد خلال عملية تفتيش روتينية قبل صعوده على متن طائرة...
الجديد برس: كشفت مصادر في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، الخميس، عن نشاط منظم لإخراج كميات كبيرة من العملات الأجنبية الصعبة شهرياً من اليمن إلى الخارج، بدون علم البنك المركزي في عدن. وقالت المصادر لقناة “يمن شباب” التابعة لحزب الإصلاح، إنه يتم ترحيل 300 مليون ريال سعودي شهرياً عبر طيران اليمنية من مطار عدن إلى مطار...
زنقة 20 ا علي التومي تلاحق شبهات تهريب أموال معتمرين تجاوزت نفقاتهم السقف الأقصى المسموح بتحويله إلى الخارج لتغطية نفقات الأسفار. وحسب مصادر عليمة؛ فإن أحد أرباب المقاولات أنفق ما لا يقل عن 250 مليونا لقضاء عمرة رمضان صحبة زوجته واثنين من أبنائه، ما يتجاوز السقف المسموح به بأضعاف مضاعفة. وأوضحت ذات المصادر أن المنشور...
نص تحقيقات أكبر قضية تهريب عناصر للخارج التي ينفرد موقع صدى البلد بنشرها. كشفت اعترافات المتهم مصطفى السطوحي - مدرس جيولوجيا في القضية التي حملت رقم 1660 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، ورقم 6518 لسنة 2023 جنايات الشروق، والمتهم فيها 64 متهما، منهم 20 متهما هاربا و44 متهما محبوسا، تفاصيل الاتهامات. قرار عاجل بشأن...
كشفت مصادر اعلامية اردنية ان رجل اعمال كبير "لم تذكر اسمه" قد احتال على عدة بنوك في المملكة بمبلغ كبير قبل ان يولي الادبار الى خارج البلاد وقالت مصادر متطابقة منها موقع الصنارة نيوز وصحيفة الرأي الرسمية الاردنية ان رجل الاعمال المشار اليه وهو مالك شركو كبرى قد تمكن من خداع البنوك واستدان منها 38 مليون...
YNP / صنعاء - واصلت محكمة عسكرية في العاصمة صنعاء محاكمة نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح بتهمة ، الاتصال المباشر والتخابر مع دول التحالف واستغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس لأموال القوات المسلحة، وفق ما ذكرت وكالة سبأ الرسمية في صنعاء . واستمعت المحكمة من المدعي العام العسكري إلى قرار الاتهام وأدلة الإثبات التي...
يمانيون../ كشفت مصادر في حكومة المرتزقة ، اليوم، عن تهريب أموال جديدة من مدينة مأرب. وقالت مصادر مطلعة إنه تم رد مركبات محملة بأموال ضخمة من العملات الصعبة، ترافقها آليات عسكرية في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت، خلال محاولتي الدخول إلى السعودية. وأشارت المصادر إلى أن المركبات قادمة من مدينة سيئون، فيما لم يتضح بعد الجهة...
YNP _ خاص : شهدت مدينة المكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، الأحد، عملية تهريب جديدة للأموال إلى الخارج. وقالت مصادر مطلعة إن تم سحب أموال طائلة من العملات الصعبة لقيادات تابعة للفصائل الموالية للإمارات من عدد من البنوك والمصارف المتواجدة في المدينة، وتحويلها لحسابات بنكية في الإمارات ومصر. وسبق أن نقلت قيادات عسكرية...
آخر تحديث: 31 غشت 2023 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشّر ديوان الرقابة الماليَّة هدراً كبيراً في المال العام بمنح الإعفاءات الجمركيَّة للمشاريع الاستثمارية والمعامل والمصانع.وقال مصدر مسؤول في الديوان بحسب الصحيفة الرسمية الصباح، إنَّ “التقرير الصادر عن الديوان والموجه إلى الادعاء العام أكد وجود هدر كبير في المال العام خاص بالإعفاءات الجمركية الممنوحة...
بغداد اليوم - القبض على ثلاث مسافرين بحوزتهم مبلغ اكثر من 36 مليون دينار من العملة العراقية (مزوره) في منفذ القائمتستمر عمليات الضبط التي تنفذها هيأة المنافذ الحدودية من خلال ممارسة دورها الرقابي وتكثيف عمليات التفتيش والبحث لمنع دخول وخروج اي مواد ممنوعة حيث تمكنت مديرية منفذ القائم الحدودي من القاء القبض على ثلاث مسافرين...
تمكنت مديرية منفذ القائم الحدودي ، من القبض على مسافرتين عراقيتين حاولتا تهريب مبالغ مالية من العملة العراقية والعملة الصعبة عن طريق اخفائها بطريقة محترفه وعدم التصريح بها حيث بلغ مجموع الاموال التي ضبطت (26,635,000) سته وعشرون مليون وستمائه وخمسه وثلاثون الف دينار عراقي ومبلغ (40,0000) أربعون الف دولار أميركي أضافة الى (10,000) عشرة الاف...
بغداد اليوم -
اضرار بملايين الدولارات تسببها عمليات تهريب المشتقات النفطية من البلاد، فيما يتكبد العراق اموالًا طائلة جرائها، في حين تؤشر الجهات المعنية انخفاضًا ملحوظًا لهذه العمليات بنسب تصل الى 90 بالمئة. خسائر بملايين الدولارات وتؤكد لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت ، أن العراق يخسر بملايين الدولارات بسبب عمليات تهريب النفط. ويقول عضو اللجنة علي اللامي،...
بغداد اليوم- بغداد اضرار بملايين الدولارات تسببها عمليات تهريب المشتقات النفطية من البلاد، فيما يتكبد العراق اموالًا طائلة جرائها، في حين تؤشر الجهات المعنية انخفاضًا ملحوظًا لهذه العمليات بنسب تصل الى 90 بالمئة. خسائر بملايين الدولارات وتؤكد لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (19 آب 2023)، أن العراق يخسر بملايين الدولارات بسبب عمليات تهريب النفط. ويقول عضو اللجنة...
تهريب أموال
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن وسط أزمة الدولار ضبطيات عراقية تمنع تهريب أموال للخارج، ويقيم خبير أمني وكاتب عراقي في تعليقهما لموقع سكاي نيوز عربية هذه الخطوة حاليا، وما يعطل إنجاز خطوات أكبر وأسرع في ملف مكافحة تهريب الأموال .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وسط...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن تهريب أموال ضخمة جديدة من عدن، يمانيون أكدت مصادر مصرفية في مدينة عدن، اليوم تهريب أموال ضخمة جديدة من المدينة، التي تشهد انهيارا اقتصاديا مرعبا. وقالت المصادر إن مدينة عدن .،بحسب ما نشر يمانيون، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تهريب أموال ضخمة جديدة من عدن، حيث...
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد