تهريب أموال

تهريب جندي إسرائيلي من سريلانكا خشية اعتقاله

القدس المحتلة - الوكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتهريب جندي إسرائيلي خارج سريلانكا قبيل استدعائه للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجندي تلقى مكالمة من السلطات الإسرائيلية لحثه على مغادرة سريلانكا فورا خشية القبض عليه.

وأوضحت أن منظمة مؤيدة للفلسطينيين قارنت صورة الجندي على وسائل التواصل مع أخرى خلال خدمته في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

الجزیرةقبل ۴ ساعة

الحجز على أموال بلديات معارضة يثير الجدل في تركيا

أفاد التلفزيون الرسمي التركي بأن وزارة العمل والضمان الاجتماعي فرضت، الاثنين الماضي، إجراءات حجز على أموال وحسابات 4 بلديات كبرى وبلدية منطقة يديرها حزب الشعب الجمهوري أحد أكبر أحزاب المعارضة، في حين أفادت وسائل إعلام تركية أخرى بأن إجراءات الحجز طالت 6 بلديات، في خطوة أثارت جدلا واسعا. وشملت إجراءات الحجز بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة ومرسين وشيشلي بزعم تحصيل ديون مستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة حقوق الدولة، تصف المعارضة الإجراء بأنه استهداف سياسي يهدف إلى شل البلديات المعارضة التي تحظى بشعبية متزايدة...

الیوم السابعقبل ۱ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

جریدة الرؤیة العمانیةقبل ۱ یوم

تهريب جندي إسرائيلي من سريلانكا خشية اعتقاله

القدس المحتلة - الوكالات أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتهريب جندي إسرائيلي خارج سريلانكا قبيل استدعائه للتحقيق بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجندي تلقى مكالمة من السلطات الإسرائيلية لحثه على مغادرة سريلانكا فورا خشية القبض عليه. وأوضحت أن منظمة مؤيدة للفلسطينيين قارنت صورة الجندي على وسائل التواصل مع أخرى خلال خدمته في قطاع غزة.

الیوم السابعقبل ۱ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية. وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. ...

صحیفة الوطن اللیبیةقبل ۲ یوم

حبس مدير مصرف سابق بتهمة الاستيلاء على أموال المودعين

الوطن | متابعات أصدرت نيابة مكافحة الفساد بمدينة الزاوية قراراً بحبس مدير سابق لفرع مصرف الجمهورية – الحرشة، على ذمة التحقيق، بتهمة التورط في واقعة الاستيلاء على مبلغ 7,120,482 ديناراً من أموال المودعين. وأوضحت النيابة العامة أن المتهم تعمد تسليم مفاتيح الدخول إلى النظام المصرفي لأحد موظفي الفرع، ما أدى إلى تسهيل عمليات تحويل المبلغ المستولى عليه. كما أشارت إلى أن المتهم أهمل متابعة العمليات المصرفية، الأمر الذي ساهم في وقوع التجاوزات المالية. الوسوماختلاس النيابة العامة جرائم مالية ليبيا

عین لیبیاقبل ۲ یوم

حبس متهم باختلاس أموال من مصرف الجمهورية

أمر مكتب النائب العام بحبس متهم بالاستيلاء على سبعة ملايين ومائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين ديناراً من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية– الحرشة. وقال بيان المكتب: “إلحاقاً بإجراءات بحث واقعة الاستيلاء على سبعة ملايين ومائة وعشرين ألفاً وأربعمائة واثنين وثمانين ديناراً من الأموال المودعة في حسابات فرع مصرف الجمهورية – الحرشة، تولَّى وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية، تقصي مسؤولية مدير سابق لفرع المصرف؛ فجاءت محصِّلة البحث مُثبِتة أنه تعمّد التخلِّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة أحد موظفي الفرع...

الوطنقبل ۲ یوم

القصة الكاملة لأزمة الاختلاسات والسرقات المالية في نقابة المحامين

خلال الـ48 ساعة الماضية، شهدت نقابة المحامين تحركات مهمة وقرارات غير مسبوقة لمواجهة أزمة الاختلاسات والسرقات المالية، التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي منذ الثلاثاء الماضي، والتي أثارها موظف بنقابة المحامين الفرعية في بني سويف، ما دفع مجلس النقابة العامة برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات العاجلة، بشأن الواقعة وفتح باب البحث والاطلاع على ميزانيات النقابات الفرعية ككل، تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للمحامين لاسيما وأنها لم تعرض منذ قرابة 5 أعوام. تفاصيل مقطع فيديو الأزمة البداية كانت يوم الثلاثاء الماضي مع تداول رواد مواقع التواصل...

الیوم السابعقبل ۲ یوم

وزارة الداخلية تكشف قضايا غسل أموال بقيمة 385 مليون جنيه

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عدد من العناصر الإجرامية وملاحقة ثرواتهم الناتجة عن نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة ، وقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، حيث تمكنت خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية قرابة (385 مليون جنيه) مشاركة

الیوم السابعقبل ۳ یوم

السرقة على عتبة المنزل.. اعترافات لصوص سرقوا أموال أسرة ببورسعيد

في مشهد مؤلم تتداخل فيه الخيانة مع الغدر، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في الكشف عن تفاصيل حادثة سرقة مثيرة، حيث استعرضت مديرية أمن بورسعيد ملابسات البلاغ الذي تقدم به موظف متقاعد وزوجته، المقيمان في دائرة قسم شرطة الزهور. تفاصيل الحكاية تبدأ من لحظة غير متوقعة: فقد كان الزوجان، بعد أن أتما عملية بيع شقتهما في نفس الدائرة، في طريقهما للعودة إلى منزلهما، وحين عادوا إلى مسكنهما، فوجئوا بسيارة ملاكي من دون لوحات معدنية تقف أمام بابهم، وعليه، ترجل منها مجهولون في لحظة من الظلام، ليقوموا بسرقة المبلغ المالي...

شفق نیوزقبل ۳ یوم

في محافظتين.. انتحار حارس أمني وإحباط محاولة تهريب نحو نصف مليون دولار

تهريب أموال

تهريب جندي إسرائيلي من سريلانكا خشية اعتقاله

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار