«أموال المخدرات»:

قدرت بنحو 100 مليون جنيه.. حبس عنصر إجرامي وزوجته بتهمة غسل أموال بالقليوبية

امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس  عنصر إجرامي وزوجته، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لقيامهما بأعمال غير مشروعة في غسل أموال من تجارة المخدرات من خلال شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية، لصبغ نشاطهما الإجرامى بالصبغة الشرعية، وتم التحفظ على المتهمان وممتلكاتهما وقدرت بنحو 100 مليون جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .قدرت...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية"، وزوجته – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...


ضبط عنصر إجرامي وزوجته لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات

ضبطت  الاجهزة الامنية بمديرية امن القليوبية عنصر اجرامى وزوجته لقيامهما بغسل اموال من تجارة المخدرات فى شراء عقارات وسيارات وتاسيس انشطة تجارية لصبغ نشاطهما الاجرامى بالصبغة الشرعية وتم التحفظ على المتهمان وممتلكاتهما وقدرت بنحو 100 مليون جنية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .وكانت الاجهزة الامنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات...


ضبط عنصر إجرامي وزوجته لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصر اجرامى وزوجته لقيامهما بغسل أموال من تجارة المخدرات فى شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لصبغ نشاطهما الإجرامي بالصبغة الشرعية، وتم التحفظ على المتهمان وممتلكاتهما وقدرت بنحو 100 مليون جنية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. وكانت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع...


100 مليون جنيه .. ضبط عنصر اجرامى وزوجته في غسيل أموال بالقليوبية

ضبطت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية عنصر اجرامى وزوجته لقيامهما بغسل اموال من تجارة المخدرات فى شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لصبغ نشاطهما الاجرامى بالصبغة الشرعية وتم التحفظ على المتهمان وممتلكاتهما وقدرت بنحو 100 مليون جنية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.وكانت الاجهزة الامنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 350 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "سبق الحكم عليهما فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...


ضبط تاجري مخدرات لقيامهما بغسل أموال بقيمة 350 مليون جنيه

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين سبق الحكم عليهما في قضايا اتجار بالمواد المخدرة، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة...


الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة ثلث مليار جنيه

اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "سبق الحكم عليهما فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة") لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها...


الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 65 مليون جنيه

اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ65 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وزوجته - مقيمان بمحافظة الدقهلية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بـ50 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" ، مقيم بمحافظة البحيرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...


قيمتها 60 مليون جنيه.. القبض على 7 أشخاص بتهمة غسيل أموال بتجارة المخدرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة...


القبض على 7 تجار مخدرات في وقائع غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة...


50 مليون جنيه حصيلة غسل أموال لتاجري مخدرات.. الداخلية تكشف التفاصيل

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة أسيوط، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...


بقيمة 120 مليون جنيه.. القبض على 7 أجانب بتهمة غسيل أموال

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 7 عناصر إجرامية، يحملون جنسيات أجنبية، لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة. كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر إجرامية يحملون جنسيات أجنبية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من...


تفاصيل غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء).الإجراءات ضد الثلاثة جات لتورهم فى غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات بقيمة 100 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة رأس سدر بجنوب سيناء) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...


وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات...


الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة...


كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه فى القاهرة

اتخذت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة. كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية،...


الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار، وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق...


الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول - لهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


اليوم.. نظر محاكمة 5 متهمين بغسل أموال تجارة المخدرات فى العقارات والسيارات

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار في المخدرات وحيازة أسلحة وذخيرة. وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها...


القبض على مُتهمين بغسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى تحويل الأموال بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام القبض على 28 مُتهماً بلطجياً في حملة أمنية ضبط 234 دراجة نارية مخالفة...


ضبط تُجار مُخدرات تورطوا في غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

 إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات ‏والأسلحة والذخائر غير المرخصة في وزارة الدخلية بالتنسيق مع الأجهزة ‏الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5أشخاص "لأحدهم ‏معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة مطروح).‏ اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين ضبط 6 قضايا إتجار في المخدرات بأسيوط ضبط 34 قضية سلاح ناري...


القبض على سارقة أموال ومصوغات من شقة بالسيدة زينب

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب ، لقيامها بسرقة مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" وقطعة مصوغات من داخل إحدى الشقق "تعمل طرف مالكها"، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة. وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية...


اعتقال ضباط وهميين كبار.. أحدهم يمرر المخدرات والآخر يوظّف مقابل أموال

بغداد اليوم -  الأمن الوطني يقبض على (٢) منتحلي صفة (عقيد ومقدم وهميين) يستخدمان الرتبة لتحقيق غاياتهما=============يواصل جهاز الأمن الوطني تفكيك شبكات إنتحال الصفة والرتبة العسكرية، وبناءً على معلومات مؤكدة عن عزم أحد المتاجرين بنقل كمية من الأدوية التي تستخدم كمواد مخدرة من إحدى محافظات إقليم كردستان إلى بغداد.على الفور وبعد استحصال الموافقات القضائية باشرت...


اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 متورطين في غسيل أموال المخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3أشخاص بالدقهلية لقيامهم بغسـل50مليون جنيه تقريباً متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين القبض على 3 تُجار مُخدرات في مطروح ضبط 11905 قضايا سرقة تيار كهربائي جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم...


ضبط قضية غسيل أموال بقيمة ٥٠ مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...


واشنطن تفرض عقوبات على منظمات غسيل أموال في المكسيك والصين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، فرض عقوبات على إحدى منظمات غسيل الأموال في المكسيك، وأعضاء منظمة لغسيل الأموال في الصين، كليهما على صلة إجرامية بعصابة سينالوا، وذلك ضمن جهود الولايات المتحدة المستمرة لعرقلة العمليات تدفق المخدرات غير الشرعية إلى أراضيها.وذكرت الوزارة - في بيان - أن هذا الإجراء نتيجة للجهود...


بقيمة 300 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، زوجته) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة...


الداخلية تضبط 88 قضية غسل أموال بـ9،5 مليار جنيه متحصلة من تجارة المخدرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعد مصر من أكثر الدول التى تتميز أجهزتها الأمنية بالإحترافية فى التصدى لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مسارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها فى ظل تنامى ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الإصطناعية خاصة مادة الكريستال والاعتماد على الأساليب الحديثة فى التهريب والتوزيع والدفع إلكترونيًا. من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل...


55 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات.. التحقيق مع متهم وزوجته بغسل أموال

تستجوب جهات التحقيق المختصة متهما وزوجته لاتهامهما بغسل 55 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجآ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية. وتواجه الجهات المختصة المتهمين بالمعلومات الأولية فى القضية، والتى...


ضبط شخصين في «غسل أموال» من تجارة المخدرات بالقاهرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ...


ضبط متهمين غسلوا 60 مليون جنيه من أموال المخدرات في العقارات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من القبض على 5 عناصر إجرامية في محافظة قنا يغسلون أموال المخدرات.غسل أموال وكشفت التحريات احتراف العناصر الإجرامية في ممارسة نشاط إجرامي يتمثل في الاتجار بالمواد المخدرة. سعى المتهمون لإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات وإضفاء الشرعية عليها.وجاء في...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال تجارة مخدرات بـ 60 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية اليوم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر إجرامية  مقيمون بمحافظة قنا لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة...


بـ 111 مليون جنيه.. القبض على شخصين بتهمة غسيل أموال حصيلة تجارة المخدرات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالشرقية لغسله 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.بـ 111 مليون جنيه.. القبض على شخصين بتهمة غسيل أموال حصيلة تجارة المخدرات واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية...


تعاون بين الرباط ومدريد يقود إلى تفكيك عصابة غسل أموال المخدرات في صناعة السفن

على ضوء تعاون وثيق بين المصالح الأمنية في الرباط ومدريد، نجحت السلطات الأمنية الإسبانية مؤخراً في تفكيك شبكة مغربية إسبانية يشتبه بتورطها في عمليات غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وقد تضمنت هذه العملية تنسيقاً فعالاً بين الشرطة الإسبانية ونظيرتها المغربية، ما أسفر عن ضبط مبالغ مالية كبيرة وأجهزة إلكترونية متطورة. وكشفت نتائج التحقيقات، أن...


الأمن يفكك شبكة غسل أموال ضخمة.. 80 مليون جنيه من أموال المخدرات

أصدرت المحكمة المختصة قرارًا بتجديد حبس 5 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم متخصص في غسل الأموال 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.كشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.وَلجَأَ المتهمون إلى شراء أراضي زراعية وعقارات وسيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات، بالإضافة إلى إجراء العديد...


الأمن يضبط قضية غسيل أموال بتجارة المخدرات بقيمة 80 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية...


وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 900 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية لاثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها...


900 مليون جنيه.. الكشف عن أكبر قضية غسيل أموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة) لقيامهم بغسل...


الإيداعات البنكية والشركات.. اعرف الأنشطة المستخدمة لغسل أموال تجار المخدرات

يستخدم الخارجون عن القانون حيل ووسائل وأساليب للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة، وغير قانونية، لإضفاء الشرعية والقانونية عليها، وإخفاء مصادر الحصول عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الإتجار بالمخدرات والرشوة وغيرها، فيقومون بإخفاء كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال بأموال أخرى، واستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً...


الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه

 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الأسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة".وأضافت الداخلية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة...


ضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامى عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...


سقوط عصابة غسل أموال بقيمة 43 مليون جنيه في تجارة المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل قرابة 43 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة في قنا.وفي التفاصيل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة قنا، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة...


الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال بقيمة 30 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،  بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم غسل...