وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريباً). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
بقيمة 752 مليون جنيه إسترليني.. بريطانيا تقدم قرضًا عسكريًا جديدًا لأوكرانيا
أعلنت بريطانيا إرسال دفعة جديدة بقيمة 752 مليون جنيه إسترليني إلى أوكرانيا، في إطار برنامج القروض الاستثنائية المعجلة للإيرادات، لدعم كييف في مواجهة الهجوم الجوي الروسي المتواصل.
وقالت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته، اليوم الإثنين، إن التمويل سيُستخدم لشراء معدات عسكرية حيوية، تشمل منظومات دفاع جوي مطلوبة بشكل عاجل، وذلك في وقت تتعرض فيه مدينة سومي الأوكرانية لهجمات روسية متكررة.
ويمثل هذا القرض، الذي سيتم تمويله من أرباح الأصول السيادية الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، الدفعة الثانية من قرض إجمالي بقيمة 2.26 مليار جنيه اتفقت عليه بريطانيا وأوكرانيا في الأول من مارس الماضي. ومن المقرر أن تُدفع الدفعة الثالثة والأخيرة في عام 2026.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز: «العالم يتغير أمام أعيننا بفعل عدم الاستقرار العالمي، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا. أوكرانيا القوية أمر بالغ الأهمية لأمن بريطانيا القومي».
ومن جانبه، وصف وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عام 2025 بأنه «عام حاسم» لأوكرانيا، مضيفًا أن هذه المساهمة جزء من دعم عسكري غير مسبوق هذا العام يبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني.
وأوضح أن الأموال ستُستخدم لتوريد معدات تشمل دفاعات جوية ومدفعية وقطع غيار لإصلاح المركبات، مشيرًا إلى أن عمليات الدعم والصيانة ستُنفذ بشكل رئيسي داخل بريطانيا، ما يسهم في تعزيز الاقتصاد البريطاني وخلق وظائف عالية المهارة.
يشار إلى أن هذا القرض يندرج ضمن التزام دول مجموعة السبع بتوفير ما يصل إلى 50 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في إطار برنامج القروض الاستثنائية المعجلة للإيرادات.
وتعتزم بريطانيا رفع إنفاقها الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، فيما يدعم قطاع الدفاع في البلاد نحو 430 ألف وظيفة ذات مهارات وأجور مرتفعة.
اقرأ أيضاًترامب: زيلينسكي والمحتال بايدن قاما بعمل فظيع بالسماح ببدء الأزمة في أوكرانيا
«ستكون العواقب وخيمة».. روسيا تتوعد اليابان بسبب دعمها لأوكرانيا
عاجل.. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرتها على بلدة «باسوفكا» شرقي أوكرانيا
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025