وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (9 أشخاص "لـ 4 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (150 مليون جنيه تقريباً). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث غسيل أموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية الكويتية تحبط محاولة إدخال مخدرات بقيمة نصف مليون دينار
تمكنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في الإدارة العامة لخفر السواحل، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، قُدرت قيمتها السوقية بنحو نصف مليون دينار كويتي، وذلك في عملية نوعية شهدت تتبعًا دقيقًا ورصدًا متطورًا للقارب المشبوه حتى لحظة ضبطه داخل المياه الإقليمية الكويتية.
ووفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في الوزارة، فقد جرى توقيف ثلاثة أشخاص من حملة الجنسية الإيرانية كانوا على متن قارب، وضُبط بحوزتهم نحو 125 كيلوغرامًا من الحشيش، و9 أصابع حشيش إضافية، و8 شرائط من عقار لاريكا، و5 أكياس تحتوي على حبوب كبتي، في محاولة لتهريبها إلى البلاد.
وأوضح البيان أن العملية الأمنية انطلقت فور رصد القارب عبر المنظومة الرادارية المتطورة، حيث تم تتبعه بدقة إلى أن دخل المياه الإقليمية الكويتية، لتتحرك على الفور دوريات خفر السواحل لمحاصرته واعتراضه. وبعد تنفيذ عملية أمنية محكمة، نجحت الدوريات في توقيف القارب وضبط المهربين الثلاثة والمضبوطات التي كانت بحوزتهم.
????
خفر السواحل الكويتي ???????? يضبط عصابة إيرانية ???????? دخلت المياه الأقليمية الكويتية بكمية مخدرات ضخمة .
مايجي منهم إلا الشر الله يلعنهم
وقواكم الله وزارة الداخلية #الكويت #إيران pic.twitter.com/0Lw4MuAUjH — فهد ???????? ( أخوان مريم ) ???????? (@fahadddd83) March 24, 2025
وأكدت وزارة الداخلية أن المتهمين والمخدرات المضبوطة تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددة على أن منتسبي خفر السواحل يشكلون درعًا أمنيًا متينًا ضد أي محاولات لاختراق المياه الإقليمية أو تهريب الممنوعات. كما أكدت الوزارة في بيانها أن أي محاولة للمساس بأمن الكويت ستُواجه بحزم، وأن الأجهزة الأمنية متأهبة ومستعدة على مدار الساعة لحماية البلاد من كل من تسول له نفسه العبث بأمنها واستقرارها.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحة تهريب المخدرات والتصدي للأنشطة الإجرامية التي تستهدف الكويت، حيث تواصل الأجهزة الأمنية تعزيز إجراءاتها الأمنية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن واستقرار البلاد.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق