الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه بالشرقية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 60 مليون جنيه بغسـل الاتجار بالمواد المخدرة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
المشدد 15 سنة ورد المبلغ للمتهم باختلاس 16 مليون جنيه من أموال التأمينات بالشرقية
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، متهما بالسجن المشدد لمدة 15 سنوات ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية للمبلغ المختلس، لاتهامه باختلاس 16 مليون و651 ألف و3 جنيهات من جهة عمله في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بدائرة قسم أول الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير وإسلام سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 2992 لسنة 2023 جنايات أول الزقازيق، المقيدة برقم 510 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "محمد س م ع" 35 عاما، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال جهة عمله.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم، وخلال الفترة من 2017 حتى 2019، قد اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام (انقضت الدعوى الجنائية قِبله بوفاته) والمختص بتسجيل ملفات المعاشات وربط قيمتها على شبكة الحاسب الآلي بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي بالشرقية، في ارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال التأمينات والمعاشات عن طريق اصطناعهما على خلاف الحقيقة لحالات مستحقة لمعاش هيئة التأمينات الاجتماعية باستخدام 203 ملفات تأمينية لم يسبق تسجيلها على الحاسب الآلي دون أية مستندات وتمكنا من الاستيلاء على مبلغ 16 مليون و651 ألف و3 جنيهات من أموال الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف