وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات .
وقد قدرت القيمة المالية لغسل الأموال بـ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحبط ترويج مخدرات بـ 5.5 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر إجرامية بمطروح من جالبى المواد المخدرة لمحاولة الإتجار بها وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة، تقدر قيمتها المالية بحوالى 5,5 مليون جنيه.
أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
كما تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزتهما (16 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
ونجحت الحملات ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (30 ألف قرص لعقار الترامادول المخدر – طبنجة – عدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (5,5مليون جنيه).
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي