اليوم السابع:
2025-02-19@09:14:24 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه فى الدقهلية

تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه فى الدقهلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث اخبار الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.

 

مقالات مشابهة

  • الیوم السابعقبل ۱۷ دقیقة
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.   مشاركة ...
  • الأسبوعقبل ۲۰ ساعة
  • مخبأة في أماكن سرية.. الداخلية تحبط محاولة جلب مخدرات بـ 850 مليون جنيه
  • أحبطت أجهزة وزارة الداخلية محاولة تشكيل عصابي جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتهريبها لإحدى الدول، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 850 مليون جنيه. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة الإجرامية يضم 8 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسيات دول أخرى، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من أحد الموانئ مخبأة بمخابئ سرية داخل شحنة مشمولها المستندي مكبرات صوت تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول. عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات الأمنية المعنية تم ضبط 7 منهم، وتبين تواجد الأخير...
  • الوطنقبل ۲۱ ساعة
  • إحباط محاولة تشكيل عصابي لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بـ850 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية نجاحاتها الأمنية المتوالية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدي الحاسم لجالبى المواد المخدرة، بهدف الحيلولة دون اتخاذ البلاد معبرًا لتلك السموم للدول الأخرى. وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابي شديد الخطورة الإجرامية يضم 8 أشخاص، 3 منهم يحملون جنسيات دول أخرى، بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من أحد المواني مخبأة بمخابئ سرية داخل شحنة مشمولها المستندي مكبرات صوت، تمهيدًا لتهريبها لإحدى الدول. عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 7 من المتهمين، وتبين تواجد الأخير خارج البلاد،...
  • البوابة نیوزقبل ۲۱ ساعة
  • إحباط محاولة تشكيل عصابي جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتهريبها لإحدى الدول.. بـ850 مليون جنيه
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية يضم 8 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات دول أخرى) بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من أحد الموانئ مخبأة بمخابئ سرية داخل شحنة مشمولها المستندى مكبرات صوت تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والجهات الأمنية المعنية تم ضبط ( 7 منهم ) وتبين تواجد الأخير خارج البلاد وبحوزتهم ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة 700 ألف قرص كبتاجون ، 63 كيلو...
  • الیوم السابعقبل ۲۱ ساعة
  • الداخلية تحبط تهريب شحنة كبتاجون بقيمة 850 مليون جنيه.. صور
  • نجحت الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتهريبها لإحدى الدول .. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 850 مليون جنيه. يأتى ذلك استمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لجالبى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة ، والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.. أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام ( تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية يضم 8 أشخاص...
  • صدى البلدقبل ۲۱ ساعة
  • صفقة الـ 850 مليون جنيه.. إحباط محاولة عصابة أجنبية لتهريب كمية ضخمة من المخدرات| صور
  • نجحت الأجهزة الأمنية فى إحباط محاولة تشكيل عصابى جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة لتهريبها لإحدى الدول، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 850 مليون جنيه.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة الإجرامية يضم 8 أشخاص 3 منهم يحملون جنسيات دول أخرى بمحاولة جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة من أحد الموانئ مخبأة بمخابئ سرية داخل شحنة مشمولها المستندى مكبرات صوت تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول.عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات الأمنية المعنية تم ضبط 7 منهمين وتبين تواجد الأخير...
  • الوطنقبل ۲۳ ساعة
  • ضبط قضايا اتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 مليون جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.  
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 8 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب (8 ملايين جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • حبس 3 متهمين لقيامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
  • قررت جهات التحقيق المختص حبس 3 متهم لقيامهم بغسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه.و ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ،ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • فى يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 6 ملايين جنيه
  • واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.عصابة خطرة.. إحباط محاولة سرقة بطاريات شبكة محمول بالقطاميةرحلات حج وعمرة وهمية.. الداخلية تغلق 4 شركات سياحةأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه.  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.  

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار