الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 70 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص"لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 70 مليون جنيه الاتجار بالمواد المخدرة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من ضبط سيارة ربع نقل ملك وقيادة (سائق) حال سيره بدائرة مركز شرطة بنى سويف ، وبداخلها كمية من الألعاب النارية ( قرابة 49 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة).
بالفحص وإجراء التحريات توصلت الجهود إلى قيام (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالألعاب النارية وقيام أحدهم بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية على أرض فضاء متاخمة لمنزله الكائن بمحافظة الفيوم والأستعانة بالمتهمين الباقين فى التوزيع والنقل.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (أكثر من 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - كميات من المواد الخام المستخدمة فى التصنيع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
فريق آل القحم يتوّج بلقب دوري الشهيد في صعدة