ضبط قضية غسل أموال بقيمة 120 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الفضاء والمركبات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث
إقرأ أيضاً:
ضبط مخدرات بحوزة عناصر إجرامية بقيمة 80 مليون جنيه
نجحت الداخلية في ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة من جالبى المواد المخدرة وبحوزتهم مضبوطات..تقدر قيمتها المالية بحوالى 80 مليون جنيه).
جاء ذلك إستمراراً لجهود وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة لحماية النشء وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بنطاق محافظات (القاهرة – القليوبية – السويس) وبحوزتهم (حوالى أكثر من نصف طن مواد مخدرة "حشيش - شادو - إستروكس - بودر").
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (80 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية