وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (75مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث غسيل اموال
إقرأ أيضاً:
جمعها من تجارة «الكيف».. ضبط المتهم بغسل 100 مليون جنيه في الشرقية
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في القبض على المتهم بغسل نحو 100 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بالشرقية.
وفي التفاصيل، كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الشرقية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وأضافت التحريات بمحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
اقرأ أيضاًضبط تشكيل عصابي سرق 3 كيلو ذهب من جواهرى في القليوبية
دماء على الأسفلت.. مصرع شاب أسفل عجلات دراجة نارية بالتجمع والنيابة تحقق
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة