وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى الزراعية - تأسيس الأنشطة التجارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ(30 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الأموال جريمة غسل الأموال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
رمى مراته فى الشارع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سيدة الشرقية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى ، بشأن قيام شخصين بجذب إحدى السيدات من داخل سيارة وإلقائها بالطريق العام.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية ، بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول ( أحد الأشخاص "مصاب بكدمات بالجسم "ووالده ) طرف ثان ( زوجة الأول "مصابة بكدمات بالجسم" وخالها) لوجود خلافات زوجية تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم البعض مما أدى لحدوث إصابتهما.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة