الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة "عناصر جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 300 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
قضية مخدر اغتصاب الفتيات.. إحالة الإعلامية داليا فؤاد إلى محكمة الجنايات
أحالت جهات التحقيق بنيابة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، الإعلامية داليا فؤاد، وشخص آخر (أجنبي)، في واقعة ضبطهما وبحوزتهما 180 لترًا من الإعلامية داليا فؤاد من مخدر اغتصاب الفتيات إلى محكمة الجنايات العاجلة.
وكانت معلومات وتحريات قامت بها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية (يحمل جنسية دولة أجنبية)، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بالإتجار في مخدر الـ«GHP» المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات، عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول، ثم شحنه لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه داخل البلاد في عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانًا منه في عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
وبتقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 180 لترًا من مخدر اغتصاب الفتيات GHP، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، كما تم تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها معلومات جنائية (الإعلامية داليا فؤاد)، لترويجها المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادي، وعُثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها على كمية من مادة GHP المخدرة، عدد من الأقراص المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 145 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبالعرض على النيابة العامة أنكرت الإعلامية داليا فؤاد، الاتهامات الموجهة إليها، قائلةً: «معرفش حاجة عن المخدرات دي»، مشيرة إلى أن المخدرات المضبوطة داخل مسكنها لا تخصها، وأنها استأجرت الفيلا منذ 6 أشهر بمقابل شهري قدره 17 ألف جنيه، وطالبت بإخلاء سبيلها، مؤكدة «أنا سايبة بنتي الصغيرة مع جدتها.. عايزة أروح أشوف بنتي».
اقرأ أيضاًخلاف مالي انتهى بجريمة.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل نجل شقيقته بالوراق
في ليلة رأس السنة.. تسمم أسرة كاملة بطريق كفر طهرمس
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق