الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل أموال غسيل أموال وزارة الداخلية طريق غسل الاموال اخفاء الاموال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على والده بسلاح أبيض
كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعى تضمنت شكوى (أحد الأشخاص – مقيم بدمياط) من آخر لقيامه بالتعدى على والده بسلاح أبيض.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان دمياط من (والد الشاكى – مقيم بدائرة القسم) بقيام (آخر – مقيم بدائرة القسم) بالتعدى علية بالسب والشتم وتهديده بسلاح أبيض وذلك خلال مشاجرة بينهما لخلافات حول الجيرة دون حدوث ثمة إصابات .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية