«شركات وهمية»:

شركات صيانة السيارات.. أسعار مبالغة وضمانات وهمية تخدع المواطن

السومرية نيوز – خاصالكثير من شركات بيع وصيانة السيارات ومن ماركات عالمية معروفة انتشرت في شوارع بغداد، وبدأت ببيع سياراتها الجديدة وفق نظام القسط او النقد مع وجود ضمان بين الـ3-5 سنوات وتصل بعضها الى الـ10 سنوات. بعض هذه الشركات تمنح الضمان للمواطنين بطريقة احتيالية، حيث تقنع الزبون بمنح الضمان لها لمدة سنتين او ثلاثة...


عقوبة غير رادعة وانتشار مئات الشركات الوهمية.. الاحتيال يدخل مكاتب السفر والسياحة بالعراق

السومرية نيوز – محلياتبينما يدفع المواطن محمد حسين مبلغا لقطع التذاكر مع عشرات المسافرين، بعدما اغرته العروض الكبيرة لاحدى شركات السفر الى ايران والمناطق السياحية المميزة هناك، تفاجئ لاحقا باختفاء الشركة بعد أن تقاضت مبالغ كبيرة جدا، ليتبين فيما بعد أنها شركة وهمية وتم اغلاق مكتبها في بغداد. وهذه شكوى واحدة من مئات الشكاوى التي...


«الأسبوع» تكشف الدور الخفي لكيانات وهمية وشركات سياحية في أزمة الحجاج

أزمة وفيات الحجاج.. حالة من الحزن والصدمة اجتاحت جموع الشعب المصري وسط انتشار المشاهد اليومية لوفاة الحجاج المصريين أثناء تأدية الشعائر الدينية ومناسك الحج في المملكة العربية السعودية، بسب ما تسبب فيه تجار الدم من ممارسي التجارة السوداء ومنتحلي صفة تملك كيانات سياحية شرعية مصرية، بالإضافة إلى بعض أصحاب الكيانات السياحية الرسمية التي ساهمت بشكل...


شركات الاتصالات.. اتهامات بسرقة ارصدة المشتركين من خلال رسائل وهمية!

شركات الاتصالات.. خدمات رديئة وتكلفة مرتفعة واتهامات بسرقة ارصدة المشتركين من خلال رسائل وهمية يشكو مواطنون من تردي خدمات الاتصال وضعف الشبكات، اتهامات كثيرة تطال الشركات المحلية بسرقة ارصدة المشتركين من خلال ارسال رسائل وهمية وبشكل مستمر. ماذا كشف خبير الصيانة مصطفى محمد عن هذه الأزمة؟ التفاصيل كاملة في هذا التقرير مع...


إحالة مدير شركة إلى النيابة العامة أسس شركات وهمية.. "التجارة" تكشف

أعلنت وزارة التجارة إحالة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة بعد رصد قيام الشركة بالتظليل من خلال الإعلان عن إمكانية الدخول في الشركة كشريك بدفع قيمة مالية، وقيد اسم الشريك في شركة أخرى، وذلك بالاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي. وقالت إن الشركة أعلنت عبر حسابات مشاهير على منصات التواصل الاجتماعي دعوتها للاستثمار في...


الضرائب: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات تصدر فواتير وهمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت  رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في بذل الجهود لتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير وهمية وكذلك الشركات المتعاملة معها والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق، موضحة أن المصلحة قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عدد من هذه الشركات وتحويلها للنيابة العامة .  وطالبت رئيس...


“تسميم العناوين”.. تاجر يخسر 70 مليون دولار في عملية احتيال وتحذيرات لليمنيين من منصات التداول الوهمية

الجديد برس: جدد ناشطون اقتصاديون تحذيراتهم لجميع اليمنيين من خطر الوقوع في فخ الشركات والمنصات الوهمية، وذلك عقب خسارة أحد تجار العملات المشفرة “البتكوين” قرابة 70 مليون دولار في ثوانٍ معدودة في عملية احتيال تسمى “تسميم العناوين”، وفق ما ذكره موقع “انفيستينغ” الاقتصادي. وحسب منصة تداول العملات المشفرة “ترانساك”، فإن تنفيذ عمليات احتيال تسميم العناوين...


السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية

  حذر مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة السعودية، الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام 1445 / 2024، التي تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدد من الدول، موضحة أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في...


الداخلية توجز تفاصيل عملية البتاوين وتعلن ضبط شركات وهمية وشبكات للدعارة

بغداد اليوم -  


الجديدة..توقيف شقيقين بتهمة النصب والاحتيال على شركات التأمين بواسطة حوادث سير وهمية

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بالجديدة، الثلاثاء، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على شركات التأمين بواسطة حوادث سير وهمية. وذكر مصدر أمني، أن مصالح الشرطة كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها ممثل...


حوادث سير وهمية تسقط شقيقين بمدينة الجديدة

أخبارنا المغربية ـــ الرباط  تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بالجديدة، يوم أمس الثلاثاء 05 مارس الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على شركات التأمين بواسطة حوادث سير وهمية. وحسب مصدر أمني، كانت مصالح الشرطة قد...


حوادث سير وهمية تسقط نصابين بالجديدة

زنقة 20 ا الرباط تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بالجديدة، يوم أمس الثلاثاء 05 مارس الجاري، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على شركات التأمين بواسطة حوادث سير وهمية. وكانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثا قضائيا على...


توقيف شقيقين بالجديدة لتورطهما في الاحتيال على شركات التأمين بواسطة حوادث سير وهمية

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بالجديدة، أمس الثلاثاء، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 25 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال على شركات التأمين بواسطة حوادث سير وهمية. وذكر مصدر أمني، أن مصالح الشرطة كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدم بها...


قرار قضائي جديد ضد المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة وكذا تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى...


تزوير عملات وسفر وهمي.. حبس "مستريح جديد" بالقاهرة

قررت النيابة العامة حبس المتهم بمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة وكذا تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى...


«بيبع الوهم للناس».. القبض على المتهم بترويج العملات المقلدة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم بمزاولة نشاط إجرامي في ترويج العملات الأجنبية المقلدة وكذا تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية بالقاهرة.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في حيازة العملات...


ضبط شخص يتاجر في العملات الأجنبية المقلدة لتسفير الشباب للخارج

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج العملات الأجنبية المقلدة لتسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة وهمية، وتحرر محضر بالواقعة. وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تنسيقاً...


ضبط عاطل متهم بترويج عملات أجنبية مقلدة في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، قيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بالقاهرة،  بممارسة نشاط إجرامي تخصص في حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين. وتمكنت الأجهزة من استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية مقلدة، ومبالغ مالية، وعملات محلية وأجنبية من متحصلات...


الجرائم الالكترونية تحذر من شركات وهمية تدعي تقديم القروض

#سواليف حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من التعامل مع شركات وهمية تدعي تقديم القروض من خلال إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح مندوب وحدة الجرائم الالكترونية، خلال اتصال على أثير إذاعة الأمن العام، بأن البعض يقوم بإرسال صورة هوية الأحوال المدنية الخاصة به أو وثائق أخرى (كبطاقة الصراف الآلي) لجهات غير مخولة بحجة توفير...


ملفات طبية وهمية تكلف شركات تأمين مئات الملايين

زنقة 20 ا علي التومي تمكنت شبكة من المحتالين في النصب على شركات تأمين في مبالغ مهمة عن طريق التلاعب في ملفات طبية وتحصيل التعويضات عليها. وذكرت مصادر عليمة، أن تكرار وصفات طبية متشابهة في عدد من الملفات أثار شكوكا لدى مسؤول بمصلحة معالجة ملفات التأمين الصحي، ما دفعه إلى تعميق البحث في مختلف الملفات...


الرافدين يحذر من شركات وصفحات وهمية تدعي تقديم قروض عبر المصارف

الاقتصاد نيوز ـ بغداد حذر مصرف الرافدين، الجمعة، من التعامل مع شركات غير مرخصة وصفحات إلكترونية وهمية تدعي تقديم قروض وتسهيلات مالية عبر البنك المركزي أو أية جهة مصرفية. وقال المصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "يحذر مصرف الرافدين المواطنين من التعامل مع الشركات أو الجمعيات غير المرخصة من الجهات الرسمية والتي تقوم...


القبض على متهمين اثنين لديهما شركات وهمية لتلاعب بأسعار الصرف

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن ، القبض على متهمين اثنين لديهم شركات وهمية لتلاعب بأسعار الصرف ضبط بحوزتهما مليون دولار أمريكي ببغداد. وقالت المديرية في بيان “من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة للمضاربين بأسعار سعر الصرف بخلاف التعليمات الرسمية، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة...


اعتقال شخصين يتلاعبان بأسعار الصرف عبر شركات وهمية

بغداد اليوم -  المديرية العامة للاستخبارات والأمن تلقي القبض على متهمين اثنين لديهم شركات وهمية لتلاعب بأسعار الصرف ضبط بحوزتهما مليون دولار أمريكي ببغداد


شبكة فساد التموين ومافيا السكر.. شركات وهمية تحصل على آلاف الأطنان لبيعه بالسوق السوداء | خاص

وقعت شبكة الفساد المتسببة في أزمة السكر بمصر في قبضة نيابة أمن الدولة العليا بعد الكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التموين و8 موظفين آخرين في تسهيل عمليات احتكار وحجب السكر عن المواطنين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر المقرر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.كواليس قضية فساد السكر يكشف صدى البلد كواليس قضية فساد السكر...


جماعة الحوثي تستغل أحداث غزة لإطلاق سراح مالكي شركات أسهم وهمية بعد نصب أكثر من 170 مليار

استغلت المليشيا الحوثية الأحداث في غزة لإطلاق سراح مالكي شركات أسهم وهمية بعد نصب أكثر من 170 مليار يمني . وقالت مصادر قضائية للمشهد اليمني ان الحوثيين استغلوا أحداث غزة في فلسطين لإطلاق سراح قيادات 12 شركة أسهم وهمية على رأسهن شركة فلافور تهامة وقصر السلطانه والتي تديريها بلقيس الحداد . وأضافت المصادر ان...


البصرة.. تحذيرات حكومية من التعامل مع شركات وهمية لفحص المياه

السبت, 23 سبتمبر 2023 8:01 م بغداد/ المركز الخبري الوطني حذرت مديرية ماء البصرة، اليوم السبت، من التعامل مع اشخاص وشركات وهمية لفحص الماء مقابل بيع اجهزة تصفية الماء على المواطنين. وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه” يجب على المواطنين الحذر والانتباه من الشركات الوهمية التي تنتحل اسم مديرية ماء البصرة وتوهم...


غرفة السياحة: لا توجد رحلات عمرة بـ15 ألف جنيه.. هذه برامج وهمية

نفت غرفة شركات السياحة، ما تردد عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تنظيم رحلات عمرة بـ15 ألف جنيه. وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة الاقتصادية، التي طرحتها شركات السياحة لا تقل عن 25 ألف جنيه، موضحا أن تكاليف برنامج العمرة من (تذكرة...


مختص: شركات معروفة تدفع مبالغ مادية طائلة إلى متسوق وهمي لكتابة تعليقات إيجابية لجذب العملاء

قال المختص في التسويق الرقمي بدر السعد، إن شركات معروفة تدفع مبالغ مادية طائلة إلى متسوق وهمي لكتابة تعليقات إيجابية وتقييمات وهمية لجذب العملاء. وأضاف لـ"الإخبارية"، أن هناك بعض الأشخاص يثقون في تقييمات الجودة في جوجل ماب لكن ،بعضها وهمية. وأشار إلى أن بعض الشركات تقوم بالهجوم على الأشخاص حال إعطاء تقييم سلبي للشركة.


تقرير يفضح الحوثي في شركات وهمية و 20 قيادياً ينهبون المصارف

وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي سحبت 1,134 تريليون ريال والمتمثلة بقيمة أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية والإسلامية لدى البنك المركزي اليمني خلال الفترة 2015م حتى 2022م لتمويل انقلابها على الدولة والشرعية الدستورية، مبينة أن تلك المليارات من أموال المودعين ولا يستطيعون السحب منها في البنوك اليمنية. وأفاد التقرير أن تلك التصرفات الحوثية تسببت في أزمة...


«استعادة الأموال» تفضح الحوثي .. شركات وهمية.. و 20 قيادياً ينهبون المصارف

(عدن الغد) عكاظ اتهمت مبادرة استعادة الأموال المنهوبة «regainyemen»، مليشيا الحوثي بتدمير القطاع المصرفي وارتكاب جرائم غسل أموال ونهب، مؤكدة في تقرير لها حصلت «عكاظ» على نسخة منه، اليوم (الإثنين) أن هناك 20 قيادياً حوثياً نشرت أسماءهم وصفاتهم يقفون وراء أزمة السيولة النقدية الحادة، وإفلاس عدد من البنوك التجارية والتسبب في فقدان المودعين الثقة بالبنوك...


شركة قروض وهمية تخدع المواطنين في بغداد وتنهب أموالهم

10 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: نظم مواطنون عراقيون وقفة احتجاجية بعد ما تم النصب والاحتيال عليهم من قبل شركة اهلية وهمية بحجة توفير قروض مع تسهيلات مالية غير مسبوقة. وافاد مشاركون في التظاهرة، ان الشركة الاهلية ادعت انها تقدم لهم تسهيلات غير موجودة في المصارف الحكومية. واستولى موظفون و معقبون في الشركة على...


شركات وهمية وحاويات فارغة.. هذه حيل تهريب العملة الصعبة

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور


غزة: الاقتصاد تحذّر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي

شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن غزة الاقتصاد تحذّر المواطنين من التعامل مع شركات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، توضيحية رام الله دنيا الوطنحذرت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة المواطنين من التعامل مع شركات وهمية تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات...


شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب، خاص وكالة الصحافة اليمنية تسود حالة من التكتم حول قضايا نهب ومصادرة الأراضي في مديرية المخا الواقعة تحت .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب، حيث...


مصدر بديوان المحاسبة: صرف ملايين الدولارات لصالح شركات وهمية متعاقدة مع وزارة الدفاع بطرابلس.. «مستندات»

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مصدر بديوان المحاسبة صرف ملايين الدولارات لصالح شركات وهمية متعاقدة مع وزارة الدفاع بطرابلس مستندات، كشف مصدر بديوان المحاسبة، عن مستندات تؤكد صرف ملايين الدولار ات بما تعادل حوالي نصف مليار دينار لصالح شركات تموين متعاقدة مع وزارة الدفاع في .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا...