«جرائم الأموال العامة»:

“الأوراق المالية” وشرطة دبي توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال

وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع والقيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك جرائم الأصول الافتراضية وغسل الأموال وغيرها من الجرائم التي تصنف كجرائم مالية وذلك بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين لحماية المجتمع من التجاوزات والممارسات الاحتيالية، وتعزيز الثقة والاستقرار في البيئة الاقتصادية والمالية بالدولة....


حبس المتهم بالنصب والاحتيال بانتحال الصفة بالقاهرة

قررت جهات التحقيق حبس عامل سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى لقيامه بالاستيلاء على كميات من منتجات الشركة بأسلوب "انتحال الصفة" وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى...


ضبط عامل بشركة تسوق إلكتروني اختلس 185 ألف جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط موظف سابق بإحدى شركات التسويق الإلكتروني، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، لاستغلال طبيعة عمله بالشركة في الدلوف على النظام الإلكتروني لها، وتمكن من معرفة العملاء راغبي استرجاع المنتجات السابق استلامها من الشركة والتوجه للعملاء، واستلام تلك المنتجات منتحلاً...


مدير مبيعات شركة أدوية يستولى على عقاقير طبية بقيمة 28 مليون جنيه

 واصلت لجهود أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات إحدى شركات الأدوية سابقاً "له معلومات جنائية"– مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله...


موظف سابق بشركة تسويق اليكترونى ينصب على عملائها| تفاصيل

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها، وتمكن من معرفة العملاء...


185 ألف.. ضبط عامل استولى على كميات من منتجات شركة بأسلوب "انتحال الصفة"

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (موظف "سابق" بإحدى شركات التسويق الإلكترونى  - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله بالشركة فى الدلوف على النظام الإلكترونى لها.وتمكن من معرفة العملاء راغبى إسترجاع المنتجات السابق إستلامها من الشركة والتوجه للعملاء وإستلام تلك المنتجات...


ضبط موظف بشركة تسوق إلكترونى اختلس 185 ألف جنيه

تمكنت الداخلية من ضبط عامل سابق بإحدى شركات التسويق الإلكترونى، لقيامه بالاستيلاء على كميات من منتجات الشركة بأسلوب "انتحال الصفة" وبيعها والاستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال...


نقد أجنبي غير مشروع.. حبس 3 تجار بتهمة غسل 50 مليون جنيه

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 تجار في السوق السوداء لاتهامهم بغسل أموال قدرت قيمتها بـ50 مليون جنيه.وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة...


ضبط تجار عملة غسلوا 50 مليون جنيه فى الشركات والعقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهم إخفاء مصدرها...


القبض على تشكيل عصابي متهم بغسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، يقيمون...


ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه حصيلة اتجارهم غير المشروع في النقد الأجنبي

  تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظتى القاهرة والدقهلية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها...


تجار عملة.. تفاصيل قضية غسل 50 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون...


الداخلية تنجح في ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بمليار جنيه خلال أسبوع

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال أسبوع، من ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة مليار مليون جنيه.واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم...


القبض على 4 متهمين بغسـل 50 مليون جنيه في الاتجار بالنقد

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق ( تأسيس...


ضبط صاحب محل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في المنيا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بتضررهم من (صاحب محل لخدمات الاتصال – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء على مبلغ مالى (1,8 مليون...


ضبط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بتضررهم من (صاحب محل لخدمات الإتصال – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبلغ مالى (1،8...


قالهم هيشغلها فى تجارة كروت الشحن..صاحب محل يجمع من مواطنين 1.8 مليون جنيه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بتضررهم من (صاحب محل لخدمات الإتصال – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبلغ مالى (1,8 مليون جنيه) منهم...


عربيات وشركات وعقارات.. القبض على 4 أشخاص غسلوا 50 مليون جنيه

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص على خلفية اتهامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لقيامهم بغسل الأموال...


جمع 1.8 مليون جنيه.. ضبط مستريح كروت الشحن في المنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة المنيا) بتضررهم من صاحب محل لخدمات الإتصال "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبلغ مالى (1,8 مليون جنيه) منهم لتوظيفها لهم...


ضبط قضايا عملات بقيمة 97 مليون جنيه

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة  47 مليون جنيه.   جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها...


الداخلية تكشف تفاصيل قيام 4 تجار عملة بغسل 50 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الاموال. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص) لقيامهم بغسل الأموال...


المرور يضبط 28 ألف مخالفة متنوعة خلال يوم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق  مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28541) مخالفة مرورية متنوعة. وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة...


الداخلية تضبط 334 دراجة نارية خلال يوم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق  مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (334) دراجة نارية مخالفة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى...


القبض على 15 بلطجيا خلال يوم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق  مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.وفي...


ضبط 14 متهما هاربا من أحكام قضائية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق  مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 14 متهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.وفي سياق منفصل...


الداخلية تنفذ 60 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق  مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (60508) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (184) حكم جناية.(19534)...


الأمن يضبط 53 قطعة سلاح نارى بحوزة 49 متهما خلال يوم

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (53 قطعة سلاح نارى بحوزة 49 متهم) .. وذلك...


القبض على 289 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق  مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  حملات أمنية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة إحكام السيطرة الأمنية، وحماية المواطنين.وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (264) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (289) متهم...


ضبط عاطيلن بحوزتهما حشيش وسلاح في عين شمس

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، القبض على عاطلين  بدائرة القسم وبحوزتهما (بندقية خرطوش – 2,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش).كما تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس المخدر - أقراص مخدرة). يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها...


ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما استروكس بالمرج

تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس المخدر - أقراص مخدرة).مخدر الاستروكس يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال...


الأمن يطارد تجار المخدرات والأسلحة النارية بالشارع الإسكندراني

وجه قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  ضبط عدد (3) قضايا "اتجار"...


أمن أسوان يداهم أوكار تجار المخدرات ويضبط 5

وجه قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن  أسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (3) قضايا "اتجار"...


القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم حشيش وبانجو

وجه قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط ، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  ضبط 4 قضايا "اتجار"...


ضبط متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في المنيا

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على عملاء البنوك من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في...


ضبط حاصل على دبلوم متهم بالنصب على عملاء البنوك

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى...


ضبط المتهم بالاستيلاء على أرصدة البنوك بانتحال صفة خدمة العملاء

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك.     وتبين أن المتهم ينصب على المواطنين من خلال الاتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء...


احذر.. مكالمة مزيفة من خدمة العملاء تنتهى بسحب رصيدك فى البنك

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه...


من الجيزة لـ«المرج».. رحلة هروب سمار العقارات النصاب وقرار من المحكمة بعد خدعه ضحاياه

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس سمسار عقارات 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بانتحال صفة مسؤول حكومي، واستولى على أموال المواطنين ضحاياه بزعم بيع وحدات سكنية لهم تابعة لوزارة الإسكان بمحافظة الجيزة.كانت قد كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع...


تجديد حبس سمسار عقارات 15 يوماً لاتهامه بالنصب على المواطنين بالجيزة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس سمسار عقارات 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة مسئول للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالجيزة.   فيما قررت النيابة العامة بالجيزة، في وقت سابق حبس المتهم، وطلبت  بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة...


3 نصابين يجمعون 50 مليون جنيه لاستثمارها في تجارة الملابس بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمون بمحافظة المنوفية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال...


الأمن يضبط قضية غسيل أموال جديدة بـ50 مليون جنيه فى المنوفية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، القبض على 3 أشخاص في محافظة المنوفية، وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.وبحسب بيان من وزارة الداخلية، قام المتهمون بالإستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تجارة الملابس، ثم قاموا بإظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس...


اشتروا شقق وعربيات.. تاجر عمله ونجله يغسلان 10 ملايين جنيه

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج...


ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 28 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق...


سقوط سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية عبر فيس بوك

ضبطت الإدارة العامة لحماية الآداب، القبض على سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب في الإسكندرية.وقد رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) بالترويج للأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية ،عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك". وأمكن تحديد المتهمة ، وتبين أنها تحمل جنسية إحدى الدول، وتم ضبطها بدائرة قسم...


غسـل 28 مليون جنيه.. القبض على مدير مبيعات بـ «شركة أدوية» في الدقهلية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية لقيامه بغسـل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها.تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الدقهلية)...


مدير مبيعات بشركة أدوية كبيرة يستولى على 28 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بغسل أموال...


مستريح الوحدات السكنية يعترف: أوهمت الضحايا أني مسئول حكومي للاستيلاء على اموالهم

أجرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع مسجل خطر إدعى أنه مسئول حكومي واستولى على أموال عدد من المواطنين بحجة تخصيص شقق سكنية لهم. وأقر المتهم أنه أوهم ضحاياه بعمله في منصب مرموق بجهة حكومية لكسب ثقتهم وتمكن من الاستيلاء على أموالهم بعدما ادعى قدرته عل  مساعدتهم في الحصول على وحدات سكنية وتوفير فرص عمل.   ...


ضبط 4 من أسرة واحدة متورطين في الإتجار بالنقد الأجنبي

نجح ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط 4 من أسرة واحدة وذلك لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى. اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين القبض على 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 20 ألف قرص مخدر بالقاهرة إحباط ترويج 7 ملايين...


ضبط شخص وزوجته وبحوزتهما آلاف الدولارات والعملات بالدقهلية

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط  مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط 4 من أسرة واحدة بقرية نشا وذلك لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى وتحويل العملات ؛  وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولار الامريكي والريال السعودي واليورو والعملات المصرية سبائك ومشغولات ذهبية .وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من ضباط قسم...