صدى البلد:
2025-03-13@22:37:58 GMT

اشترى سيارات.. ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات).

 

 قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 ملايين جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: 6 ملايين جنيه أجهزة وزارة الداخلية استيراد وتصدير الأجهزة الامنية الأنشطة الإجرامية الجريمة المنظمة

إقرأ أيضاً:

القبض على عامل بالفيوم لحيازته 3 ملايين قطعة ألعاب نارية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذاً من قطعة أرض فضاء متاخمة لمنزله مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بحوزته على (3.1 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • صدى البلدقبل ۲ ساعة
  • 5 سيارات يابانية تبدأ من 850 ألف جنيه .. أسعار ومواصفات
  • تقدم العلامات اليابانية من كبرى شركات تصنيع السيارات، مجموعة متنوعة من سياراتها داخل السوق المصري، والتي تختلف من ناحية التصميم التصميم الخارجي والداخلي، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والاسعار.كاديلاك تقدم اسكاليد IQL موديل 2026 .. بتصميم أكبر| صورشيري تيجو 8 برو 2024 كاملة التجهيزات بهذا السعراركب أصغر سيارة رياضية بأرخص سعر.. سوق المستعملويقدم موقع صدى البلد في سياق هذا الموضوع 5 سيارات يابانية في مصر تبدأ من 850 ألف جنيه.سوزوكي سويفت1 - سوزوكي سويفت تعتمد السيارة سوزوكي سويفت 2025 على محرك 1200 سي سي تيربو، 4 سلندر، بقوة إجمالية قدرها 81...
  • الأسبوعقبل ۱۲ ساعة
  • «إتجار بالعملة».. ضبط قضايا بـ 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 26 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًضبط 14 طن دقيق خلال حملة...
  • صدى البلدقبل ۱۴ ساعة
  • بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
  • كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.عقب...
  • الیوم السابعقبل ۱۴ ساعة
  • وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية
  • استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 16305 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .قرار بشأن طالب فقأ عين ط.فل بالألعاب النا.رية في البساتينعمرو السولية يتهم عضوا بالأهلي بالسب والقذفقدرت أعمال الغسل بـ (67 مليون جنيه...
  • الیوم السابعقبل ۱ یوم
  • ضبط 4 قضايا ضمن نتائج جهود أجهزة الأمن بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات
  • فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 1- ضبط (7 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (كمية كبيرة من الأقمشة – معدات أثاث) من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش  - عدد من الطلقات – 4 سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب كسر القفل وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. 2- ضبط (أحد الأشخاص)...
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • تفاصيل مقتل أخطر تاجر مخدرات في مصر
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة محاولة (أحد العناصر الجنائية شديدة الخطورة يعد من أكبر جالبى ومهربى المواد المخدرة – هارب من حكم بالسجن المؤبد فى جناية مخدرات) جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها.عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزى حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعه.. وتم ضبط (50 كيلو جرام لمخدر الآيس – بندقية آلية – طبنجة).هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بنطاق المحميات الطبيعية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علقت وزارة البيئة عبر صفحتها حول ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي وإقامة أنشطة تخالف طبيعية منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر.فأن وزارة البيئة تود التأكيد على أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والتي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة وأن جميع الأنشطة المسموح ممارستها تتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها.وفى ضوء...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • القبض على عامل بالفيوم لحيازته 3 ملايين قطعة ألعاب نارية
  • فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذاً من قطعة أرض فضاء متاخمة لمنزله مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.   عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بحوزته على (3.1 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات...
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • فكرة.. من الريان إلى المستريح مسميات جرائم توظيف الأموال
  • تختلف المسميات التي تطور مع  تطور أساليب النصب بين ليلة وأخري، فبداية من عصر الريان عام 1989 والاستيلاء على مليارات من أموال المصريين، لتمر السنوات وتطور أساليب النصب بداية الآلفية الجديدة ويظهر مسمي المستريح. فبعد قضية الريان الذي أقنع المئات بل الآلاف بإيداع أموالهم لاستثمارها، لم تتغير طريقة إقناع النصابين لضحاياهم على مر السنين، فتغيرت الأسماء وظلت الطريقة كما هى اقناع الضحايا باستثمار الأموال بحجة استثمارها في مختلف المجالات، ومن ثم يكتشف الضحايا سراب الأحلام وضياع شقى العمر. وسميت واقعة الريان بهذا الاسم نسبة لصاحبها والمتهم فيها...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار