اليوم السابع:
2025-03-14@01:37:57 GMT

ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات

تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT

ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)، وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء السيارات – تأسيس الشركات).

فيما قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (6 مليون جنيه تقريباً).

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية غسيل أموال النقد الأجنبي السوق المصرفي

إقرأ أيضاً:

صفقة بـ 6 ملايين جنيه.. احباط محاولة ترويج حشيش وأقراص مخدرة بمطروح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامى فى جلب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما كمية من المواد والأقراص المخدرة بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة مطروح) بجلب المواد المخدرة والإتجار بها ، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (42 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 30 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول").

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 6,4 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملضية ترويجها.

مقالات مشابهة

  • إحباط محاولة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه بمطروح
  • صفقة بـ 6 ملايين جنيه.. احباط محاولة ترويج حشيش وأقراص مخدرة بمطروح
  • «إتجار بالعملة».. ضبط قضايا بـ 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه فى مطروح
  • شركات التأمين التجاري تسدد 35.5 مليار جنيه تعويضات لعملائها خلال 11 شهرا
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • سيدة تتهم سائق بإحدى شركات النقل الذكي بالتحرش بها في الحي الراقي
  • قرض شخصي من بنك الإسكندرية يصل لـ 5 ملايين جنيه بدون ضمان
  • مسلسل حكيم باشا الحلقة 11.. مباحث الأموال العامة تقبض على مصطفى شعبان
  • فكرة.. من الريان إلى المستريح مسميات جرائم توظيف الأموال