غسلوا 30 مليون جنيه.. إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").
وذلك لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة جرائم وزارة الداخلية النصب والإحتيال على المواطنين
إقرأ أيضاً:
ضبط رجل أعمال نصب على أفشة في 13 مليون جنيه
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة والاستيلاء على 13 مليون جنيه منه بمنطقة التجمع.
ضبط رجل أعمال نصب على أفشة في 13 مليون جنيهترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من اللاعب محمد مجدي أفشة مفاده استيلاء رجل أعمال شهير يعمل في مجال السيارات على 13 مليون جنيه لشراء سيارة له من الخارج لكنه لم يفِ بوعده وعندما طالبه برد الأموال ماطل في سدادها.
وألقي القبض على المتهم ويقوم رجال المباحث حاليًا بسماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيالها، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وكشفت التحريات الاولية أن المتهم طليق إعلامية شهيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات