ضربة قوية لتجار الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 65 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (65 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الاسماعيلية الأموال العامة الدولار السوق المصرفية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة بين عدد من الطلبة في الإسكندرية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الطلبة بالإسكندرية.
وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول: طالبين مصابين بجروح طعنية، طرف ثاني: 3 طلاب حال تواجدهم بدائرة القسم تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثاني بإصابة الطرف الأول مستخدماً سلاح أبيض سكين.
وتم ضبطهم والسلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة