ضربة قوية لتجار الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 65 مليون جنيه
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – مقيمين بمحافظتى كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضى – شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (65 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الاسماعيلية الأموال العامة الدولار السوق المصرفية النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف عن ملابسات حبس ضابط شرطة لفق قضية مخدرات لسائق
أكدت وزارة الداخلية أنه بالنسبة لما تداولته عدد من اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار نيابة أكتوبر قراراً بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق، بالفحص تبين أن الواقعة المشار إليها قديمة تعود لعام 2015.
وأشارت الداخلية إلى أن وقد الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيال المذكور في حينه في إطار ثوابتها وإصدار بيان بذلك آنذاك، وأن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر وقائع قديمة والادعاء بكونها حديثة يأتي في إطار محاولتها اليائسة لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري.
اقرأ أيضاًفي لفته إنسانية.. محافظ أسيوط يأمر بإعادة بناء منزل سيدة مسنة
الداخلية تداهم شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات