2024-12-23@23:19:35 GMT
إجمالي نتائج البحث: 23
«مباحث الأموال العامة»:
كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء عن تحقيقها لإنجازات كبيرة خلال شهر جمادى الأولى من العام الجاري 1446هـ. وأوضحت الإدارة في إحصائية صادرة عنها: أنها تلقت خلال الشهر نفسه 92 قضية متعلقة بالمال العام، تم ضبط 68 قضية منها، بينما لا تزال 24 قضية قيد المتابعة. وأشارت الإحصائية إلى عدد من القضايا المضبوطة، منها ضبط قضية اختلاس أجهزة طبية من المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن بالجنوب المحتل حيث قام المتهمون بنهب عدد من المناظير الطبية، والفرار بها إلى العاصمة صنعاء، وبناء على طلب من المستشفى تم متابعة المتهمين وضبطهم واستعادة المناظير. كما تمكنت مباحث الأموال، خلال الشهر ذاته من ضبط قضية تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الزراعية المحظورة. وأضافت أنها: تلقت بلاغاً من الهيئة العامة للزكاة...
وأوضحت إحصائية صادرة عن مباحث الأموال العامة أنها تلقت - خلال جمادى الأولى- 92 قضية متعلقة بالمال العام، ضبطت منها 68 قضية، فيما 24 قضية ما زالت قيد المتابعة. وبلغ إجمالي القضايا التي أحيلت إلى القضاء -خلال شهر جمادى الأولى- 52 قضية. وأشارت الإحصائية إلى عدد من القضايا المضبوطة، منها ضبط قضية اختلاس أجهزة طبية من المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن، حيث قام المتهمون بنهب عدد من المناظير الطبية، والفرار بها إلى العاصمة صنعاء، وبناء على طلب من المستشفى تم متابعة المتهمين وضبطهم واستعادة المناظير. كما تمكنت مباحث الأموال- خلال جمادى الأولى - من ضبط قضية تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات الزراعية المحظورة. كما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من الهيئة العامة للزكاة عن 9 قضايا تهرّب زكوي...
يمانيون../ حققت الإدارة العامة للمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية إنجازات كبيرة خلال شهر جمادى الأولى. وأوضحت إحصائية صادرة عن مباحث الأموال العامة أنها تلقت – خلال جمادى الأولى- 92 قضية متعلقة بالمال العام، ضبطت منها 68 قضية، فيما 24 قضية ما زالت قيد المتابعة. وبلغ إجمالي القضايا التي أحيلت إلى القضاء -خلال شهر جمادى الأولى- 52 قضية. وأشارت الإحصائية إلى عدد من القضايا المضبوطة، منها ضبط قضية اختلاس أجهزة طبية من المستشفى الجمهوري بمحافظة عدن، حيث قام المتهمون بنهب عدد من المناظير الطبية، والفرار بها إلى العاصمة صنعاء، وبناء على طلب من المستشفى تم متابعة المتهمين وضبطهم واستعادة المناظير. كما تمكنت مباحث الأموال- خلال جمادى الأولى – من ضبط قضية تهريب كمية كبيرة من الأدوية والمبيدات...
يمانيون/ صنعاء وقع بصنعاء اليوم على مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك ومباحث الأموال العامة. تضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم ومدير مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي، التعاون في مجال التدريب والتأهيل وتوحيد المفاهيم في الجانب القانوني والإجرائي، وتبادل البيانات والمعلومات حول القضايا والأعمال المشتركة إلكترونياً بالإضافة إلى تقديم الدعم المتبادل حسب متطلبات العمل والسعي للربط الشبكي والأتمتة بين الجانبين. وتهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المصلحة ومختلف الجهات ذات العلاقة بالعمل الجمركي. وعقب التوقيع اطلع رئيس المصلحة ومدير مباحث الأموال العامة، على سير العمل بغرفة العمليات والرقابة المرئية، وقطاع الضابطة الجمركية والمعهد الثقافي الجمركي. رافقهما خلال الزيارة وكيل المصلحة المساعد لقطاع الضابطة الجمركية محمد المداني وعدد من المدراء والمختصين بالمصلحة والإدارة العامة لمباحث الأموال...
يمانيون../ كرمت وزارة الداخلية – اليوم- مدير عام مباحث الأموال العامة العميد يوسف القاسمي؛ لما بذله من جهود متميزة في مختلف المهام الموكلة إليه. حيث قدم مدير عام العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية العميد حسن الهادي، للعميد يوسف القاسمي درع الشكر والتقدير، وأشاد باسم وزارة الداخلية بالجهود التي بذلها وأسهمت في تحقيق تقدم ملحوظ في أداء مباحث الأموال على مختلف المستويات. ونوه العميد الهادي بحرص العميد يوسف القاسمي على تطوير المهارات التخصصية للضباط والأفراد، مع اهتمامه الملحوظ بالبناء الإيماني والثقافي لهم، لما لذلك من دور حاسم على مستوى تقويم الأداء، وغرس قيم المثابرة والإخلاص، واستشعار الرقابة الإلهية عند تنفيذ المهام، لاسيما في مجال مباحث الأموال العامة التي تتطلب كوادر نزيهة وعلى ارتباط دائم بالله عز وجل، لافتاً إلى أن...
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن محمد شقيق عصام صاصا، ومحمود الجوهري طالب قاموا بتزوير محرر رسمي رقم 965 أ / لسنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب الاتفاق والمساعدة مع موظف سابق ومطرب المهرجانات عصام صاصا مع علمهم جميعا بأمر تزويره. وأشارت التحريات في قضية تزوير توكيل عصام صاصا، الى أن المتهمين استغلوا الإهمال الجسيم لموظف الشهر العقاري بمكتب توثيق مجلس النواب وذلك بان اتفق المتهم الرابع مع المتهمين الأول والثالث لارتكاب تزوير في التوكيل المذكور، كما ساعد عصام صاصا شقيقه وموظف سابق، عن طريق مدهما بصورة بطاقة تحقيق شخصيته وتوقيعاته لتقليدها ورقم هاتف المتهم الثالث لتسهيل ارتكابها فانفقوا على مخططهم الإجرامي. واضافت التحريات ، أن المتهم الثاني تحصل على أوراق التوكيل المعد مسبقا مستغلا الإهمال الجسيم...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على سائق لقيامه بالنصب والاحتيال على 8 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت قيمتها 1.8 مليون جنيه بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة الموبليا وقطع غيار السيارات مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق . تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة دار السلام من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "عاطف ....
وذكرت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن القضايا المضبوطة توزعت بين قضايا تخريب شبكة الكهرباء، وسرقة المال العام، واختلاس المال العام، تزوير، وحيازة وترويج عملة مزيفة وغير قانونية، فساد مالي وإداري، والتنقيب العشوائي، واستغلال الوظيفة العامة، وانتحال صفة موظف، ونصب واحتيال، ابتزاز، وخيانة أمانة، والاتجار ببضائع ممنوعة، ومخالفة قانون الأشغال، ومخالفة قانون البيئ"الاعلام الأمني"
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج من إلقاء القبض على صاحب شركة خاصة لقيامه بالنصب والاحتيال على 8 مواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم منحهم شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها .تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "علي . ع . ع . ع" 23 سنة عامل وعدد " 7 " آخرين مقيمين دائرة المحافظة بتضررهم من "حسن . س . ح ...
ألقت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، القبض على عاطلين بدائرة القسم وبحوزتهما (بندقية خرطوش – 2,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش).كما تمكنت ضباط مباحث قسم شرطة المرج، من ضبط عاطلين، لهما معلومات جنائية) ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الإستروكس المخدر - أقراص مخدرة). يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم...
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من إلقاء القبض علي مستريح جديد، وهى فتاة متهمة بالنصب والاحتيال علي 35 مواطنا، وجمعت اكثر من 30 مليون جنيها. كان اللواء مدير أمن المنيا، قد تلقى اخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يتضمن اخطارا من الأموال العامة، ومباحث مركز المنيا، بورود عدة بلاغات من المواطنين يتهمون سيدة وتدعى " ر - م " 24 سنة، ومقيمة بقرية صفط الغربية مركز المنيا، وتعمل مندوبة لإحدى مؤسسات الإقراض، بالنصب عليهم والاستيلاء علي اكثر من 30 مليون جنيها، عن طريق الإستيلاء علي القروض والنصب الإلكتروني. وحيث تم القاء القبض على المتهمة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبعرض المتهمة علي النيابة العامة، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، طالبت بتحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية 8 متهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بانتحال صفة ضباط بمباحث الأموال العامة وتكوين عصابة إجرامية للاتجار في العملات الأجنبية بالسوق السوداء وسرقة المواطنين بالإكراه جاء بأمر الإحالة أن المتهمين المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للمجنى عليه طارق محمد أمين الألفي كرها عنه وذلك بأن استدرجوه حیله - استظهار امكانية استبدال العملات الأجنبية بالعملات الوطنية عبر المواقع الالكترونية - ولدي وصوله بالزمانوالمكان المحددين سلفا رفقة المجنى عليه الثاني محمود طارق محمد أمين فوجئا بترجل المتهمين من سيارة أعدت سلفاً لذلك الغرض زاعمين انهم من رجال الشرطة متخذين كافة المظاهر الدالة على ذلك وحملهم لأسلحة " آت وصفها " مكبلين ايدهما بالأصفاد الحديدة وكان ذلك ليلا بالطريق العام فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما والاستيلاء...
تمكن ضباط مباحث الدقهلية بالاشتراك مع مباحث الأموال العامة من ضبط شقيقتين متهمتين بجمع أموال عدد من الأهالى بغرص التوظيف وامتنعوا عن سداد الفوائد ثم امتنعوا عن إعادة الأموال لهم. وقد تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بتعدد البلاغات بمركز شرطة أجا، باتهام ثلاثة سيدات شقيقات بقيامهن بالحصول على أموال من عدد من المواطنين فى مختلف المحافظات، بهدف التوظيف مقابل أرباح شهرية، وذلك عن طريق الاستقطاب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بالاشتراك مع الأمن العام ومباحث الأموال العامة، وتم تحديد السيدات، وتم إلقاء القبض على اثنين وهروب المتهمة الثالثة، وكشف التحقيقات إلى ان إجمالي المبالغ التى حصلت عليهن السيدات بلغت 30 مليون جنية، وتم تحرير...
نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة من القبض علي صائغ بحوزته عملات مختلفة لاتجاره في النقد الأجنبي .وكان رجال مباحث المقطم قد تمكنوا من ضبط صائغ 40 سنة وبحيازته مبلغ 800 الف دولار و674 الف جنيه و35 الف يورو ، للاتجار بها خارج السوق المصرفي، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
ضبط رجال الإدارة العامة لـ مباحث مطار القاهرة، رجلا صينيا بحوزته 100 ألف دولار، حاول تهريبها بمطار القاهرة.وكانت البداية عندما رصد رجال الإدارة العامة خلال تفتيش حقائب الركاب، تحركات صيني عثر بحوزته على 100 ألف دولار، حاول تهريبها داخل حقيبة سفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وفي سياق منفصل، ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبد الناصر موافي مدير مباحث المطار، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بقيادة اللواء جمال معوض مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، 3 أشخاص، أحدهم من المنوفية واثنين من البحيرة، خلال توجههم إلى الصين عبر رحلة مصر للطيران، حيث رصد رجال مباحث الأموال العامة تحركات وخلال تفتيش حقائب الركاب الثلاثة عثر بحوزتهم داخلها على جيوب سرية معمولة بألواح ابلكاچ وتغطية رزم الفلوس في ورق...
قررت جهات التحقيق بالقليوبية حبس موظف بإحدى الجهات الحكومية 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة استغلال طبيعة عمله والتربح من خلالها بالكسب غير المشروع وقيامه بغسيل الأموال التي يتحصل عليها من نشاطه الإجرامى في شراء العقارات والأراضى الزراعية، وطلبت جهات التحقيق تحريات مباحث الأموال العامة عن ثروة وممتلكات المتهم، فيما قدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 20 مليون جنيه.وكانت معلومات سرية وردت للمقدم مصطفى كامل رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية، تفيد قيام موظف بإحدى الجهات الحكومية له معلومات جنائية باستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى في شراء العقارات السكنية والأراضى الزراعية وشراء السيارات.وتم عرض المعلومات على اللواء نبيل سليم مساعد...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على موظف في بداية العقد السادس من العمر يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على عامل زراعي يقيم بدائرة مركز المراغة والاستيلاء منه على مبلغ 150 ألف جنيه بزعم توظيفه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ الذي استولى عليه وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق . تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة جهينة محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "صلاح . س . ع . ع" 43 سنة عامل زراعي ومقيم دائرة مركز المراغة ...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج من إلقاء القبض على صاحب محل لقيامه بالنصب على حاصل حاصل على بكالوريوس ويقيم دائرة القسم والاستيلاء منه على 210 ألف جنيه بزعم توظيفه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبلغ المالي الذي استولى عليه وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق . تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم شرطة ثان سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "باسم . م . ج . ت" 40 سنة حاصل علي بكالوريوس ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج بتضرره من "ماهر . ي . خ . ج"...
قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس الصيفي 2024 اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 إن مباحث الأموال العامة الفرنسية داهمت مقرها أمس الأربعاء، وأوضح مصدر قضائي أن المداهمة التي استهدفت أيضا شركات تدير الحدث الرياضي كانت جزءا من تحقيق مستمر بشأن مزاعم بالمحسوبية. وجاء في بيان للجنة المنظمة "تؤكد اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 أن مباحث الأموال العامة زارت مقرها الأربعاء الموافق 18 أكتوبر وحصلت على كافة المعلومات التي طلبتها." وأضاف البيان "اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات". *وات
عدن (عدن الغد) خاص: أحالت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - مكتب المدير العام، أحد الضباط العاملين لديها، بعد أن أوقفته عن العمل، بعد أن تجاوز صلاحياته في العمل، وتمريره أخبار مغلوطة لوسائل الإعلام.وتجاوبت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، مع مذكرة تقدمت بها الإدارة العامة للشؤون المالية، بخصوص قيام الملازم/ أنس عبدالكريم الصوفي، وقيامه بالنزول لمكتب الشؤون المالية ورفع محضر مغلوط ونشره في وسائل الإعلام.وأشار مصدر بالشؤون المالية إلى أن الملازم أنس الصوفي انتحل صفة مدير مكتب مدير عام مباحث الأموال العامة، حيث رفع محضر "ضبط" بتغيب مدير عام الشؤون المالية وموظفيه، ومرره لوسائل الإعلام.وقال العميد. د/ عبدالحليم عبدالله نعمان الخالدي مدير عام مباحث الاموال العامة، في مذكرة رسمية، إنه تم توقيف الملازم/ أنس الصوفي عن العمل وإحالته للتحقيق وتصدوره...
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على موظف بتهمة النصب على 4 أشخاص والاستيلاء منهم على مبلغ 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.محضر لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضر لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ "محمد . ر . ا . ا" 46 سنة محاسب موظف وعدد "3" آخرين...
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إعادة نحو 400 مليون جنيه حصيلة قضايا غسل أموال بالمخالفة للقانون خلال شهر واحد فقط ترصد البوابة نيوز أبرز تلك القضايا: اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسـل 70 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 11 شخصا لقيامهم بغسـل قرابة 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الاتجار فى المواد المخدرةاتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل قرابة 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار فى المواد المخدرة يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بالشرقية لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من الاتجار...
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن أمن تعز يوقف مدير مباحث الأموال العامة ويحيله إلى التحقيق على ذمة نهب أراضي بالمخا، أمن تعز يوقف مدير مباحث الأموال العامة ويحيله إلى التحقيق على ذمة نهب أراضي بالمخاالموقع بوست تعز الجمعة, 21 يوليو, 2023 10 19 صباحاً .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أمن تعز يوقف مدير مباحث الأموال العامة ويحيله إلى التحقيق على ذمة نهب أراضي بالمخا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. أمن تعز يوقف مدير مباحث الأموال العامة ويحيله إلى... أمن تعز يوقف مدير مباحث الأموال العامة ويحيله إلى التحقيق على ذمة نهب أراضي بالمخا الموقع بوست - تعز الجمعة, 21 يوليو, 2023 - 10:19 صباحاً وجّه...
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023