2024-11-25@03:19:25 GMT
إجمالي نتائج البحث: 20
«المصرف التجاری الوطنی»:
ليبيا – أصدرت محكمة الجنايات في بنغازي حكمًا يدين تشكيلًا عصابيًا شرع أفراده في محاولة الاستيلاء على مبلغ 25 مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني. ووفقًا لمكتب إعلام النائب العام، أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد خمسة متهمين بعد أن نفذوا إلى قاعدة بيانات المصرف وقاموا بتزوير بيانات حسابات مصرفية بإدراج أرصدة مالية وهمية تفوق الحقائق الفعلية. واستهدف المتهمون إجراء تحويلات مالية بقيمة 25 مليون دينار، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل بعد اكتشاف الأمر قبل تمكنهم من سحب المبلغ. وأفاد المكتب بأن محكمة جنايات بنغازي أصدرت حكمها بإدانة المتهمين الخمسة، وقضت عليهم بعقوبة الحبس لمدة 19 شهرًا.
أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة تشكيل عصابي شرع أفراده في الاستيلاء على خمسة وعشرين مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني. وقال مكتب النائب العام، “أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة خمسة متهمين نَفَذوا إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، ثم إجراء تحويلات مالية بقيمة خمسة وعشرين مليون دينار لم يتأت للمتهمين سحبها بسبب اكتشاف أمرهم، فقضت محكمة جنايات بنغازي بإدانة المحكوم عليهم الخمسة، فأنزلت بهم عقوبة الحبس مدة تسعة عشر شهراً.
الوطن|متابعات أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة تشكيل عصابي شرع أفراده في الاستيلاء على خمسة وعشرين مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني. وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة خمسة متهمين نَفَذوا إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني؛ لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجراء تحويلات مالية بقيمة خمسة وعشرين مليون دينار لم يتأت للمتهمين سحبها بسبب اكتشاف أمرهم. وأكدت النيابة أن محكمة جنايات بنغازي قضيت بإدانة المحكوم عليهم الخمسة؛ فأنزلت بهم عقوبة الحبس مدة تسعة عشر شهراً. الوسوم#المصرف التجاري الوطني النيابة العامة تشكيل عصابي محكمة جنايات بنغازي
افتتح المصرف التجاري الوطني، فرعين جديدين بمنطقتي جنزور والكريمية في طرابلس، واعدا بافتتاح فروعا أخرى خلال الشهور القادمة. وقال المدير العام للمصرف، “إن المصرف بصدد افتتاح مزيد من الفروع الجديدة خلال الشهرين القادمين”. يشار أن إدارة المصرف التجاري الوطني قامت خلال الشهور الماضية بافتتاح عدة فروع جديدة، وهي فرع الابيار وفرع البحيرات الشمالية في بنغازي وفرع سوق الجمعة في طرابلس وفرع الرحيبات وفرع وصبراتة وفرع صرمان ووكالة نادي الأهلي ببنغازي. وكشفت إدارة المصرف أنها ستقوم خلال الشهرين القادمين بافتتاح فروع جديدة في الناصرية والعجيلات ومنطقة البركة ببنغازي والزنتان وسمنو وونزريك بالإضافة لتجهيز فرع البيضاء الجديدة بمدينة البيضاء بالجبل الأخضر. افتتاح فرعي جنزور والكريمية أعلن المصرف التجاري الوطني اليوم الاثنين الموافق 5-08-2024 عن افتتاح فرعي #جنزور و…تم النشر بواسطة NCB المصرف...
أصدرت محكمة الاستئناف بالبيضاء حكما يقضي بإدانة مسؤولين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – عمر المختار بتهمة الفساد وإساءة استخدام السلطة لتحقيق نفع مادي غير مشروع ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تمت إدانة مدير فرع المصرف السابق ومسؤولي أقسام المراجعة، والحسابات، والائتمان بعد تحقيق أظهر إساءة استخدام سلطات الوظيفة لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة. وتضمن الحكم إدانة المراجع الداخلي بالسجن لمدة خمس سنوات، فيما حكم على مدير الفرع ومسؤول قسم الائتمان بالسجن لمدة ست سنوات، كما أدين مسؤول قسم المراجعة بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وإضافة إلى العقوبات بالسجن، تم إلزام المحكوم عليهم برد مبلغ يقدر بأكثر من 9 ملايين دينار. المصدر: مكتب النائب العام. البيضاء Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الوطن| متابعات تصدَّى وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف البيضاء، لواقعات الإساءة المنسوبة إلى مدير سابق لفرع المصرف التجاري الوطني عمر المختار، ومسؤولين سابقين لتقسيمات؛ المراجعة، والحسابات، والائتمان في فرع المصرف. فأظهر البحث إساءة مسؤول الفرع سلطات الوظيفة لتحقيق نفع مادي غير مشروع، وإهمال بقية المتهمين لواجبهم الوظيفي، فاستعملت النيابة العامة الدعوى الجنائية في مواجهتهم أمام محكمة استئناف البيضاء، التي قضت – في آخر جلساتها – بإدانة المحكوم عليهم. وأنزلت بالمراجع الداخلي عقوبة السجن مدة خمس سنوات، وبمدير الفرع ومسؤول الائتمان عقوبة الحبس مدة ستنين، كما أدانت المحكمة مسؤول المراجعة، فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات، إضافةً إلى إلزام المحكوم عليهم ردّ تسعة ملايين وخمسة عشر ألف دينار وسبعمائة واثنين وستين ديناراً. الوسوم#المصرف التجاري الوطني #النائب العام...
ليبيا – أعلنت النيابة العامة،حبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع المصرف التجاري الوطني – مصفاة الزاوية،ووجه بملاحقة بقية المسهمين في واقعة كسب غير مشروع عن طريق عمليات مصرفية. نائب النيابة بمكتب النائب العام تولى تقصِّي البيانات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع نَشأ عن عمليات مصرفية أنْجزت داخل فرع المصرف،فبَانَ للمحقق توجه سلوك أربعة موظفين نحو تسييل صكوك مصرفية مزوَّرة، ثم إدخال القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية، ذَلَّلت لهم الاستيلاء على أربعة ملايين وثمانمائة واثنين وستين ألف دينار. وانتهى المحقق إلى حبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع المصرف، ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني بمصفاة الزاوية، وملاحقة آخرين متهمين في قضية فساد، ارتكبت في الفرع، استولوا بمقتضاها على ما يقرب من خمسة ملايين دينار. وأفاد بيان صدر عن مكتب النائب العام اليوم الإثنين، أن نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام تولى تقصِّي البيانات المرتبطة بواقعة كسب غير مشروع نَشأ عن عمليات مصرفية، أنْجزت داخل فرع المصرف، ليتبين للمحقق توجه سلوك أربعة موظفين نحو تسييل صكوك مصرفية مزوَّرة، وإدخال القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية. وأوضح البيان أن هذه الإجراءات سهلت لهم الاستيلاء على أربعة ملايين و862 ألف دينار،وانتهى المحقق إلى حبس مسؤول الحسابات الجارية في فرع المصرف، ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
أوقفت هيئة الرقابة الإدارية 14 مسؤولا بعدة فروع للمصرف التجاري الوطني في طرابلس، بسبب إساءة استعمال وظائفهم لتحقيق نفع مالي واختلاس أموال عامة باستعمال طرق احتيالية. وحسب بيان الهيئة على موقعها الرسمي في “فيسبوك” يشمل قرار الإيقاف الاحتياطي عن العمل كلا من: – مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا)، وموظف حالي بالفرع. – نائب مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا)، ومدير وكالة المدار الجديد بالمصرف. – مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الخارجية (سابقا)، ومساعد مدير فرع المصرف-سوق الثلاثاء. – مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الداخلية (سابقا)، ونائب مدير فرع المصرف-سوق الثلاثاء حاليا. – رئيس قسم الحسابات الجارية بفرع المصرف التجاري الوطني- الظهرة (سابقا)، ورئيس قسم الشؤون الإدارية بفرع المصرف-المدينة. – رئيس المحاسبة بفرع المصرف التجاري الوطني-...
الوطن|متابعات أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، قراراً بإيقاف 14 موظفاً في المصرف التجاري عن العمل احتياطياً، وذلك لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة. ويأتي قرار الإيقاف بناءً على نتائج التحقيقات التي كشفت عن تورط الموظفين المذكورين في مخالفات مالية وإدارية جسيمة، شملت اختلاس أموال عامة، وإساءة استخدام السلطة، وإهمال في حفظ وصيانة المال العام. وتضمنت قائمة الموظفين الموقوفين كلاً من: ع. س. ا، مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا) وموظف حالي بالفرع. ص. ع. ا، نائب مدير فرع المصرف التجاري الوطني-الظهرة (سابقا) ومدير وكالة المدار الجديد بالمصرف. ط. ا. ا، مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الخارجية (سابقا) ومساعد مدير فرع المصرف-سوق الثلاثاء. س. س. خ، مساعد مدير فرع المصرف التجاري الوطني للشؤون الداخلية (سابقا) ونائب مدير فرع المصرف-سوق...
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير فرع المصرف التجاري (الظهرة) و3 مسؤولين آخرين على ذمة قضية اختلاس أموال بطرق غير مشروعة. وقال المكتب في منشور عبر صفحته بفيسبوك إن المتهمين: مدير الفرع، ومساعده، ورئيس قسم المحاسبة، ورئيس قسم الحسابات الجارية بالمصرف، تعمدوا إجراء تحويلات مصرفية بقيمة 2.4 مليون دينار، وإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها أقرباؤهم؛ بقصد تمويه مصدرها كما أمر النائب العام بملاحقة إحدى موظفات المصرف لتورطها في خصم المبلغ من حساب المرتبات، رغم غياب المستندات المطلوبة التي ينبغي أن ترتكز عليها تلكم التحويلات. وكان النائب العام قد أعلن في يناير من العام الجاري حبس 3 مسؤولين شرعوا في الاستيلاء على 25 مليون دينار من أحد فروع المصرف التجاري الوطني ببنغازي وملاحقة متهمين آخرين. وجاء في...
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مرتكبي واقعات فساد في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة. نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس،تصدت لواقعات فساد خالطت عمليات مصرفية أُجريت في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة، فبَانَ للمحقق اتجاه إرادة إحدى موظفات فرع المصرف إلى خصم مليونين وأربعمائة ألف دينار من حساب المرتبات وادخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها، بقصد تمويه مصدره وإتاحته من مصدر يبدو أنه مشروع. وفي مسار تقصي واقعة الاستيلاء ذاتها، وقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع، ومساعده، ورئيس قسم المحاسبة،ورئيس قسم الحسابات الجارية عن الضرر الذي لحق بالمال العام، بتعمُّدهم تخويل إجراء التحويلات المصرفية المرتبطة بالمبلغ المستولى عليه،على الرغم من غياب المُسْتَنَدات التي ينبغي أن ترتكز عليها تلكم...
أعلن مكتب النائب العام، حبس مسؤولين بالمصرف التجاري الوطني فرع الظهرة احتياطيا على ذمة التحقيق بتهم فساد. وبحسب بلاغ للمكتب، فقد تصدَّت نيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، لواقعات فساد خالطت عمليات مصرفية أُجريت في فرع المصرف التجاري الوطني – الظهرة؛ فبَانَ للمحقق اتجاه إرادة إحدى موظفات فرع المصرف إلى خصم مليونين وأربعمائة ألف دينار من حساب المرتبات؛ فإدخال المبلغ في حلقة تحويلات إلى حسابات مصرفية يديرها ذوو قرباها؛ بقصد تمويه مصدره وإتاحته من مصدر يبدو أنه مشروع. وفي مسار تقصي واقعة الاستيلاء ذاتها؛ وقفت النيابة العامة على مسؤولية مدير الفرع؛ ومساعده؛ ورئيس قسم المحاسبة؛ ورئيس قسم الحسابات الجارية عن الضرر الذي لحق بالمال العام، بتعمُّدهم تخويل إجراء التحويلات المصرفية المرتبطة بالمبلغ المستولى عليه، رغم غياب المُسْتَنَدات...
ليبيا – أعلن مكتب النائب العام الأربعاء، عن تحريك دعوى جنائية ضد مسؤولين شرعوا في الاستيلاء على 25 مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني. وقال المكتب في بيان، له إن وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في دائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تولى تحقيق نشاط غير مشروع مارسه مسؤول المراجعة الداخلية في فرع المصرف التجاري الوطني- العروبة، ومخول بإدارة حسابات فرع المصرف، وموظف بمصرف ليبيا المركزي، ومنسوب إحدى الوحدات العسكرية. وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت واقع انخراطهم في جماعة منظمة صمم أفرادها مخططاً ييسر لهم النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، فتزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجراء تحويلات مالية بقيمة 25 مليون دينار، مشيراً إلى أنه تم إيقاف تلك العملية بسبب اكتشاف أمرهم....
قررت النيابة العامة حبس مسؤول المراجعة في فرع المصرف التجاري الوطني – العروبة ببنغازي، ومسؤول إدارة حسابات فرع المصرف، وأحد المنتسبين لإحدى الوحدات العسكرية، لاستيلائهم على خمسة وعشرين مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني. وذكر مكتب النائب العام، أن المتهمين انخراطوا في جماعة منظمة وضع أفرادها مخططاً مكنهم من النفاذ إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني، وتزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة ثم إجراء تحويلات مالية بقيمة خمسة وعشرين مليون دينار.
أعلن مكتب النائب العام حبس 3 مسؤولين شرعوا في الاستيلاء على 25 مليون دينار من أحد فروع المصرف التجاري الوطني ببنغازي وملاحقة متهمين آخرين. وجاء في بيان النائب العام أن وكيل نيابة مكافحة الفساد بمحكمة استئناف بنغازي حقق في اتهامات ضد 4 أشخاص هم مسؤول المراجعة الداخلية، وموظف مخول بالمصرف التجاري الوطني فرع العروبة، وموظف بمصرف ليبيا المركزي، وأحد منتسبي الوحدات العسكرية. وأوضح المكتب أن المتهمين انخرطوا في جماعة منظمة لتزوير حسابات مصرفية بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة، وإجراء تحويلات بـ25 مليون دينار قبل اكتشاف أمرهم. المصدر: مكتب النائب العام المصرف التجاري الوطنيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الوطن| رصد أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مسؤولين في المصرف التجاري الوطني وضابط بوحدة عسكرية لمحاولة استيلائهم على 25 مليون دينار من المصرف التجاري الوطني. وقال الصور إنه شارك في محاولة الاستيلاء على الأموال كل من مسؤول المراجعة الداخلية في فرع المصرف التجاري الوطني–العروبة والمخول بإدارة حسابات فرع المصرف وموظف بمصرف ليبيا المركزي ومنسوب إحدى الوحدات العسكرية. وأضاف أن التحقيق أثبت انخراط المتهمين في جماعة منظمة خططوا للوصول إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني لتزوير بيانات حسابات مصرفية عن طريق إدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة. وتابع أنه تم إيقاف المتهمين أثر فعلهم، بسبب اكتشاف أمرهم قبل تنفيذ الاستيلاء، وقرر المحقق حبس المسؤولين بالمصرف رفقة منسوب الوحدة للعسكرية وملاحقة باقي المتهمين. الوسوم#المصرف التجاري الوطني #النائب العام...
أخبار ليبيا 24 تمكن فريق انتشال الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة من انتشال عدد أربع جثث متحللة مجهولة الهوية بعد ورود بلاغ من قبل إدارة مصرف التجاري درنة. ويذكر أن هذه الجثث وجدت بداخل المصرف التجاري الوطني درنة وبالتحديد بالطابق الأرضي للمصرف، حيث تم نقلها إلى مستشفى مدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وتنوه جمعية الهلال الاحمر الليبي فرع درنة لكافة المواطنين والشركات ذو المؤسسات الحكومية التي تعمل على إزالة الركام وأعمال النظافة ضرورة توخي الحذر والانتباه أثناء هذه الاعمال، مع ضرورة التبليغ عن أي أجسام مشبوهة.
الوطن| متابعات تمكن فريق انتشال الجثث التابع لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع درنة من انتشال عدد أربع جثث متحللة مجهولة الهوية بعد ورود بلاغ منقبل إدارة مصرف التجاري درنة. ويذكر أن هذة الجثث وجدت بداخل المصرف التجاري الوطني درنة وبالتحديد بالطابق الارضي للمصرف، حيث تم نقلها إلى مستشفى مدخل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وتنوه جمعية الهلال الاحمر الليبي فرع درنة لكافة المواطنين والشركات ذو المؤسسات الحكومية التي تعمل على إزالة الركام وأعمال النظافة ضرورة توخي الحذر والإنتباه أثناء هذة الاعمال، مع ضرورة التبليغ عن اي أجسام مشبوهة. الوسومجمعية الهلال الأحمر ضحايا كارثة درنة فرق الانتشال ليبيا
أعلن المصرف التجاري الوطني الشروع في استلام طلبات إصدار وشحن بطاقات الأعمال (100 ألف دولار) ماستركارد ورلد إيليت، وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم الموافق 12-11-2023. واشترط المصرف أن يكون حساب الشركة لدى المصرف التجاري وأن يكون متحصلا على رمز (سي بي إل) ومفعلا من المصرف المركزي، وأن يكون نشاط الشركة غير خاضع لموافقة إدارة الرقابة على الأغذية، إلى جانب حصوله على رمز إدارة الرقابة على الأغذية والأدوية. كما أوضح المصرف أنه على طالب البطاقة أن يقدم إقرارا بموافقته على قيام الجهات الرقابية بفحص حركة البطاقة وعمليات الشراء من خلالها، وأن يتعهد المورد بتقديم الإقرارات الجمركية إلى المصرف خلال مدة لا تزيد عن الشهرين من تاريخ خصم المبلغ من رصيد البطاقة. وشهد سعر صرف الدولار أمام الدينار ارتفاعا غير مسبوق...
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر