حبس متورطين بالاستيلاء على أموال المصرف التجاري الوطني

مقالات مشابهة

سوالیفقبل ۱۱ ساعة

ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 44.8 مليار دينار حتى شباط

#سواليف ارتفع إجمالي #الدين_العام للأردن حتى نهاية شباط من العام الحالي ليصل إلى 44.804 مليار دينار بما في ذلك الدين المترتب على #الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان، ليشكل ما نسبته 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لبيانات #وزارة_المالية فإن الدين المترتب على الحكومة لصالح صندوق استثمار #أموال_الضمان ارتفع إلى 10.219 مليار دينار حتى نهاية شهر شباط مقارنة مع 10.110 مليار دينار حتى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي. مقالات ذات صلة الصين تنشر فيديو عن الحرب التجارية وتصف الولايات المتحدة بـ”نمر من ورق” 2025/04/30

سودانایلقبل ۱۴ ساعة

بعد اختفاء أموال من حسابات العملاء.. بنك الخرطوم يصدر توضيحاً مقتضباً وشركة (EBS) تفجر مفاجأة!!!

بورتسودان: السوداني/ أعلن بنك الخرطوم، أن المبالغ التي تم خصمها من حسابات عملائه، كان نتيجة لعمليات تحويل واردة للبنك من بنك آخر عبر شركة (EBS) وتمت إضافتها إلى المستفيد، ولم تكتمل عملية التحويل من البنك الآخر، مما استدعى القيام بعكس المبلغ. في وقتٍ أوضحت فيه شركة EBS – شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية، انها مقدم خدمة، والخصومات التي ظهرت مؤخراً في بعض الحسابات البنكية لا علاقة لها بخدمات الخصومات التي ظهرت، وهي مرتبطة بإجراءات مراجعة وتسوية داخلية اتخذتها بعض البنوك لمعالجة عمليات مالية سابقة. واشتكى مئات العملاء لدى بنك...

الیوم السابعقبل ۱۴ ساعة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية). هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ260 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

شفق نیوزقبل ۱ یوم

نينوى.. القبض على متهم بحوزته 1147 بطاقة ناخب و20 مليون دينار

شفق نیوزقبل ۱ یوم

تايلاند تسعى لتوثيق التعاون مع كوردستان في خمسة مجالات حيوية

صدى البلدقبل ۱ یوم

الإحصاء: 34.2 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنـجولا في 2024

استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأنـجولى جواو لورينسو، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقى، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتكثيف التعاون المشترك في إطار الاتحاد الإفريقى.وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، في إطار حرصه على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس، بيانا صحفيا، تناول فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر وأنـجولا.وكشفت بيانات الجهاز اليوم الثلاثاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر و أنجولا إلى 34.2 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 21.3 مليون دولار خلال عام 2023.165 خبيرًا ومسؤولًا يشاركون في مؤتمر دولي لدعم صناعة المعارض بالقاهرةوزير...

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲ یوم

مصرف حكومي يفصل آلية الحصول على قرض الـ200 مليون دينار

الاقتصاد نيوز - بغداد أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاثنين ، تفاصيل آلية الحصول على قرض شراء وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار، مخصص للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين بشكل عام. وأوضح المصرف في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، أن القرض يُصرف على دفعتين: الدفعة الأولى تصرف بعد تقديم مستمسكات فتح بيان من دائرة التسجيل العقاري، وتكون بمقدار 50 مليون دينار إذا كان مبلغ القرض المطلوب 100 مليون دينار فأكثر، و25 مليون دينار إذا كان أقل من 100 مليون دينار. الدفعة الثانية تصرف بعد إكمال معاملة الرهن العقاري. وأشار...

بوابة الفجرقبل ۳ یوم

حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية

أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في...

بوابة الفجرقبل ۳ یوم

حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته

قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيسي في قضية غسل أموال قيمتها 90 مليون جنيه خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، مع إصدار قرار بالتحفظ على كافة ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وتكليف وحدة مكافحة غسل الأموال بفحص مصادر تلك الأموال بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة.كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد تحريات مكثفة كشفت تورطه في نشاط غسل أموال عبر استثمارات وهمية في مجالات المقاولات والتجارة، مستخدمًا أسماء شركات غير قائمة فعليًا، وأرقام حسابات مصرفية متعددة.وأوضحت النيابة أن التحريات أكدت وجود تحويلات مالية مشبوهة عبر البنوك، وعقود بيع...

الیوم السابعقبل ۳ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بيقمة 220 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص – لـ2 منهم معلومات جنائية - مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (220 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة ...

حبس متورطين بالاستيلاء على أموال المصرف التجاري الوطني

تايلاند تسعى لتوثيق التعاون مع كوردستان في خمسة مجالات حيوية

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار