الوطن|متابعات

أصدرت محكمة الجنايات حكماً يقضي بإدانة تشكيل عصابي شرع أفراده في الاستيلاء على خمسة وعشرين مليون دينار من أموال المصرف التجاري الوطني.

وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية في مواجهة خمسة متهمين نَفَذوا إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني؛ لغرض تزوير بيانات حسابات مصرفية، بإدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة؛ ثم إجراء تحويلات مالية بقيمة خمسة وعشرين مليون دينار لم يتأت للمتهمين سحبها بسبب اكتشاف أمرهم.

وأكدت النيابة أن محكمة جنايات بنغازي قضيت بإدانة المحكوم عليهم الخمسة؛ فأنزلت بهم عقوبة الحبس مدة تسعة عشر شهراً.

الوسوم#المصرف التجاري الوطني النيابة العامة تشكيل عصابي محكمة جنايات بنغازي

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: المصرف التجاري الوطني النيابة العامة تشكيل عصابي المصرف التجاری الوطنی

إقرأ أيضاً:

أخفى 12 مليون جنيه بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 12 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

و أكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الإتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته غير المشروعة المشار إليها.

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات -
وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  12 مليون جنيه.

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء الوحدات السكنية- شراء السيارات) .
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها بمبلغ (12 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • زين تحقق أرباحاً بـ 207 مليون دينار كويتي في 2024
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
  • ضبط 100 مليون دينار معدة للتهريب بمنفذ طريبيل
  • مبادرة بيئية.. المركزي العراقي يمول معامل الطابوق بـ 500 مليون دينار
  • المصرف العراقي للتجارة يمنح الاتحاد العراقي لكرة القدم (3.5) مليارات دينار لتغطية انشطته الكروية
  • النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في “الاستثمارات الخارجية” بتهم فساد مالي
  • أخفى 12 مليون جنيه بالعقارات والسيارات.. جهات التحقيق تستجوب متهما بغسل أموال
  • صندوق الزكاة طرابلس يقدّم مساعدات لـ 14,750 عائلة بقيمة 16 مليون دينار خلال 2024
  • النيابة العامة تحرك دعوى ضد سبعة متهمين بتعريض السلامة العامة للخطر في جنزور