النائب العام يأمر بحبس 3 متهمين لشروعهم بالاستيلاء على 25 مليون دينار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الوطن| رصد
أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مسؤولين في المصرف التجاري الوطني وضابط بوحدة عسكرية لمحاولة استيلائهم على 25 مليون دينار من المصرف التجاري الوطني.
وقال الصور إنه شارك في محاولة الاستيلاء على الأموال كل من مسؤول المراجعة الداخلية في فرع المصرف التجاري الوطني–العروبة والمخول بإدارة حسابات فرع المصرف وموظف بمصرف ليبيا المركزي ومنسوب إحدى الوحدات العسكرية.
وأضاف أن التحقيق أثبت انخراط المتهمين في جماعة منظمة خططوا للوصول إلى قاعدة بيانات المصرف التجاري الوطني لتزوير بيانات حسابات مصرفية عن طريق إدراج أرقام تفوق حقيقة الأرصدة الدائنة.
وتابع أنه تم إيقاف المتهمين أثر فعلهم، بسبب اكتشاف أمرهم قبل تنفيذ الاستيلاء، وقرر المحقق حبس المسؤولين بالمصرف رفقة منسوب الوحدة للعسكرية وملاحقة باقي المتهمين.
الوسوم#المصرف التجاري الوطني #النائب العام حبس مسؤولين ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصرف التجاري الوطني النائب العام حبس مسؤولين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع 3 متهمين بغسل 20 مليون جنيه حصيلة تجارتهم فى العملة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 20 مليون جنية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 20 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين