تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهم بغسل 31 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, April 2025 GMT
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وذكرت المعلومات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات النيابه العامة يط
إقرأ أيضاً:
70 مليون جنيه.. زيزو يرفض حضور جلسة التحقيق ويتمسك بمستحقاته لدى الزمالك
رفض أحمد مصطفى “زيزو”، لاعب الزمالك، حضور جلسة التحقيق التي أعلن عنها النادي مؤخراً على خلفية التصريحات الإعلامية التي وصفها النادي بـ “المسيئة” و”المليئة بالمغالطات”.
وأكد اللاعب، بحسب مصدر مقرب، أن علاقته انتهت تمامًا بالنادي عقب البيان الرسمي الذي نُشر عبر الصفحات الرسمية للقلعة البيضاء.
تشاور عائلي قبل القرار
اتخذ زيزو قراره بعد التشاور مع والده والقائم بأعمال وكيله، حيث رأوا أن اللاعب لم يخطئ في حق النادي حتى يُحقق معه، وبالتالي لا يوجد مبرر لحضور التحقيق. ويعتقدون أن البيان الأخير من النادي أنهى العلاقة بين الطرفين بصورة غير قابلة للإصلاح.
الزمالك يؤكد التزامه باللوائح والميزانية
من جانبه، شدد نادي الزمالك في بيانه على التزامه الكامل بسياسة التجديد وفقًا للميزانية المحددة ومبدأ اللعب المالي النظيف، مؤكدًا أن الإدارة حاولت التجديد مع اللاعب أكثر من مرة لكن المحادثات لم تُكلل بالنجاح بسبب ما وصفوه بـ “الحجج الواهية” من الطرف الآخر، ما يعكس غياب النية في التوصل إلى اتفاق جديد.
زيزو يطالب بمستحقاته المتأخرة
وفي تطور جديد، طالب زيزو بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك والتي تصل إلى 70 مليون جنيه، مؤكدًا أنه لا يرغب في التصعيد القانوني ضد النادي ويفضل التفاوض بشكل ودي لجدولة هذه الأموال. اللاعب أبدى مرونة في التفاوض دون اللجوء لأي مسارات قانونية في الوقت الحالي
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"