«ضبط تاجر عملة»:

ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه فى العقارات بالقاهرة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...


ضبط تاجر عملة غسل 100 مليون جنيه فى شراء مجوهرات وسيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


ضبط تاجر عملة غسل 15 مليون في الشركات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة قطع غيار سيارات ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة...


ضربة أمنية.. ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء بقيمة 130 مليون جنيه

في ضربة أمنية حاسمة، نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والعملات الرقمية على المنصات الإلكترونية.. بمضبوطات بلغت قيمتها حوالى 130 مليون جينه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والإتجار بالعملات الرقمية بالمخالفة للقانون بما...


ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء غسل 22 مليون جنيه فى العقارات بالإسكندرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء...


ضبط تاجر عملة غسل 40 مليون جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة...


ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه في الشركات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية، حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...


ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه في العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن...


ضبط تاجر عملة غسل 25 مليون جنيه في العقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


ضبط تاجر عملة غسل 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة في الشركات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه فى الأراضى

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها...


اشترى سيارات.. ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)...


ضبط تاجر عملة غسل 6 ملايين جنيه فى شركات

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية في ضبط (صاحب شركة استيراد وتصدير "له معلومات جنائية " مقيم بمحافظة الشرقية)، وذلك لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها...


ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه فى الشركات والسيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء...


ضبط تاجر عملة في دمياط بحوزته ذهب ودولارات بـ90 مليون جنيه

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، عن قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة؛ أبرزها «1,200 مليون يورو، 400 ألف دولار، 1,4 مليون جنيه، 1,7 كيلوجرام...


تاجر عملة بالسوق السوداء يزعم تعرضه للسرقة بعد ضبط شريكه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (شريك بمصنع بلاستيك - كائن بمدينة السادات المنوفية) بأنه حال سيره بسيارة قيادته (مستأجرة) بدائرة القسم فوجئ بـ 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ملاكى "بدون لوحات معدنية" ، بحوزة أحدهم سلاح نارى (طبنجة) ، وقاموا بالإستيلاء على مبلغ مالى...


بعد ضبط شريكه.. تاجر عملة بالسوق السوداء يزعم تعرضه للسرقة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (شريك بمصنع بلاستيك - كائن بمدينة السادات المنوفية) بأنه حال سيره بسيارة قيادته (مستأجرة) بدائرة القسم فوجئ بـ 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ملاكى "بدون لوحات معدنية" ، بحوزة أحدهم سلاح نارى (طبنجة) ، وقاموا بالإستيلاء على مبلغ مالى...


حبس تاجر عملة بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، اليوم، حبس شخص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في العملات الأجنبية والعربية خارج السوق المصرفية الرسمية. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بضبط المتهم "علي ب م م" 50 عاما، مقيم بقرية كفر إبراش بدائرة...


ضبط 38 تاجر عملة بحوزتهم عملات أجنبية مختلفة

وجهت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ضربات أمنية مكثفة لمرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ونجحت في ضبط 28 قضية بإجمالي 38 متهما خلال 24 ساعة.وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 28 قضية بإجمالي 38 متهما، وبحوزتهم 179،354 دولار أمريكي –...


ضبط تاجر عملة في حملة أمنية بالبحيرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (مالك ثلاجة مُجمدات لحوم) بدائرة مركز شرطة كوم حمادة .. وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية ، ومحلية").اقرأ أيضا: المُتهم الأول في "الرشوة الكبرى" يتهم الصحافة بتشويه صورته.. والقاضي يرد حملة مُكبرة لضبط الهاربين والبلطجية إيجابية 8 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين  بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ...


ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الغربية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الجهات المعنية من ضبط فنى أشعة، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة، وبحوزته مبلغ مالى "عملة أجنبية".   وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى المنوفية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا ) حال قيامه بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، وبحوزته (مبلغ مالى "عملات أجنبية").   بمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفـى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.     ...


ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الزقازيق

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية من ضبط (شخص  - مقيم بدائرة مركز شرطة أول الزقازيق) ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية، محلية ").. وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


القبض على تاجر عملة في السوق السوداء بالبحيرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر عملة بحوزته "عملات محلية وأجنبية" بالبحيرة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.  ضبط 42 شخصًا بحوزتهم مخدرات في الإسكندرية ضبط 4 طن ملح طعام مجهول المصدر بالبحيرة  أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية) بالاتجار...


ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى البحيرة

نجحت الداخلية في ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالبحيرة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة الرحمانية) بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه...


النيابة تُحيل تاجر عملة في السوق السوداء إلى المحاكمة

أصدرت نيابة الموسكي الجزئية، قرارًا بإحالة متهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وحيازته عملات أجنبية ومحلية، الى محكمة الجنح.  ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالدقهلية النيابة تباشر التحقيق في واقعة ضبط منتحل صفة طبيب  في وقت سابق، تم ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية". بمواجهته اعترف بحيازته العملات الأجنبية والمبالغ المالية؛...


ضبط تاجر عملة متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالغربية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (مالك ورشة وشقيقته "ربة منزل"- مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية) لقيامهما بالإتجار فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية"). جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير...


اعترافات تاجر عملة بالقاهرة: جمعت 10 ملايين جنيه "بنظام المقاصة"

فتحت جهات التحقيق المختصه، اليوم السبت، التحقيق متهم بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالقاهرة.واعترف المتهم أمام جهات التحقيق بقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة من وإلى البلاد خارج نطاق البنوك "نظام المقاصة" مقابل نسبة متفق عليها من راغبى التحويل.وقال المتهم أن المبلغ المالى الذى ضبط بحوزته ويبلغ 10 مليون جنية  حصيلة من...


ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء فى الدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة جمصة) حال استقلاله سيارة بدون رخصتى "قيادة وتسيير" وعثر بحوزته على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"). وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية....


ضبط 13 تاجر عملة ببورتسودان بحوزتهم ملايين الجنيهات

بورتسودان – تاق برس- تمكنت القوات الامينة المشتركة بولاية البحر الأحمر، شرق السودان، من ضبط (13) من تجار العملة و بحوزتهم كميات كبيرة من العملات الاجنبية ببورتسودان.   وقال تعميم ان المتهمين يستخدمون العملات لعمليات البيع والشراء خارج القنوات الرسمية مما رفع اسعار الدولار والعملات الأخرى وأثر على سعر السلع المحلية.


خلال حملات مكبرة .. سقوط 11 تاجر عملة فى 4 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.حيث واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسكندرية ، المنوفية ، المنيا ، بنى سويف" جهودهم لملاحقة وضبط القائمين على إرتكاب ذلك النشاط المؤثم.وتمكنت الحملات من ضبط (عاطل) بمديرية أمن الإسكندرية وبحوزته...


ضبط تاجر عملة فى السوق السوداء بالبحيرة

نجحت الداخلية في ضبط مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" بحوزة أحد الأشخاص بالبحيرة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.    أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تنسيقاً ومديرية أمن البحيرة قيام (مالك محل أعلاف - مقيم...


ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء في الإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، لقيامه بالإتجار غير المشروع فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى، وبحوزته (مبالغ مالية كبيرة عملات "محلية وأجنبية" - هاتف محمول خاص به "مُحمل بمحادثات تفيد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   وكشف مصدر...


ضبط تاجر عملة يدخن حشيش داخل سيارته فى الشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال استقلالهم سيارة "قيادة أحدهم "بدون ترخيص ، بدائرة قسم شرطة الشروق .. وعُثر بحوزتهم على (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – سيجارة مشتعلة تحتوى على مخدر الحشيش). بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق...


ضبط 1.5 مليون جنيه بحوزة تاجر عملة في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم، بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بالفيوم.  وذكرت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. عملات تجاوزت 1.5 مليون جنيه...