ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه فى الشركات والسيارات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بـ10 ملايين جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الاتجار بالعملة الداخلية اخبار الحوادث حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء سيارات مسروقة من تشكيل عصابى
قررت نيابة المعادى، إحالة تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة شراء سيارات من تشكيل عصابى على علم أنها من متحصلات سرقة.
أدلى عاطل متهم بالسرقة، باعترافات تفصيلية امام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة السيارات بأسلوب توصيل الاسلاك، وأضاف المتهم بتقطيع السيارات المسروقة إلى أجزاء وبيعها لتاجر خردة على علم أنها من متحصلات سرقة.
وتمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، لقيامهم بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة المعادى، وتقطيعها إلى أجزاء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها، والتصرف فى الأجزاء الخارجية للسيارة بالبيع لعميلهم سيئ النية (مالك مركز صيانة سيارات مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) "تم ضبطه".
مشاركة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين