ضبط تاجر عملة غسل 10 ملايين جنيه فى الشركات والسيارات
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، ونجله – مقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات، وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمان بـ10 ملايين جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الاتجار بالعملة الداخلية اخبار الحوادث حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
5 ملايين جنيه .. حبس موظف لاتهامه بالاتجار في العملة
قررت جهات التحقيق حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في العملة.
حرزت النيابة العامة بالقاهرة مبلغ ٥ ملايين جنيه ضبطتها قوات الامن بحوزة موظف في مطار القاهرة الدولي للاتجار بها بعد تهريبها لاحدى الدول.
وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة وقررت حبس المتهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات.
تفاصيل الواقعة بدأت عندما تمكنت قوات أمن مطار القاهرة من ضبط الموظف أثناء دخوله من بوابة 35 بقرية البضائع مستقلًا سيارة خاصة، وبتفتيش المركبة، عُثر بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ5 ملايين جنيه.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت