ضبط تاجر عملة بالسوق السوداء غسل 22 مليون جنيه فى العقارات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة للإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات – تأسيس الشركات – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (22 مليون جنيه تقريباً).
وفي سياق متصل، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عملة عملة بالسوق السوداء الداخلية
إقرأ أيضاً:
تموين الشرقية يضبط 10 أطنان دقيق بلدي قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة ايام عيد الفطر المبارك لضمان توافر السلع الاساسية ومواجهه اي ممارسات احتكارية او استغلالية للمواطنين.
من جانبه اوضح وكيل الوزارة أن المديرية قامت بشَن عدة حملات تفتيشية وتموينية مكثفة على جميع الانشطة التموينية خلال أيام عيد الفطر المبارك برئاسته وبمشاركة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية واحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية ومديرو الإدارات التموينية للتأكد من توافر السلع الاساسية وضبط اي مخالفات بالاسواق والمخابز والمحلات التجارية ومتابعة سير العمل، حيث شملت الحملات المرور على المخابز البلدية والمخابز السياحية للتأكد من توافر الدقيق وصرفه للمخابز والتأكد من انتظام سير العمل بالمخابز، واسفر المرور على المخابز من تحرير ( 76 ) مخالفة تموينية من نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة العجين وتصرف في 10 طن دقيق بلدي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة